Список вопросов
Ответ дан

Здраствуйте. Мой колега предложил мне бизнес по обмену валюты Доллора на Евро. Он заключается в том…

11.05.2007 02:03
5
Здраствуйте. Мой колега предложил мне бизнес по обмену валюты Доллора на Евро. Он заключается в том, что Я буду получать с крупного европейского банка ежедневно 10 млн. дол. по программе быстрых переводов SWIFT MT103 Я дожен перевести эти деньги в Евро и втотже день разослать по тойже программе распределив на 4 счета. Курс обмена международный межбанковский. Плюс как прибыль мне я могу по этому соглашению установить курс обмена на 10% меньше. Деньги находятся на счету юр. лица которые накапливались на протяжении более 30 лет. Чистату происхождения денег обязутся предоставить. Сумма сделки составляет 12 млрд долл. Ваше мнение?? И законнали эта операция?
Добрый день! Данные предложения неоднократно попадались в поле зрения специалистов нашего банка. Однако ни одного случая реального исполнения нам не известно. Технически сделать все это не трудно, но я бы не рекомендовала Вам участвовать в этом мероприятии.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
Добрый день Я понимаю что задаю вопрос не в тот раздел но все таки... не могли бы вы подсказать или…

Добрый день Я понимаю что задаю вопрос не в тот раздел но все таки… не могли бы вы подск... Читать полностью

15.10.2007 Вклады
Я имею свое кредитное бюро в Кировской области. Основновное направление нашей деятельности: помощь в…

Я имею свое кредитное бюро в Кировской области. Основновное направление нашей деятельности: помощь в полу... Читать полностью

14.10.2007 Вклады
Татьяна, подскажите с чем связано ваше увольнение из РБР?

Татьяна, подскажите с чем связано ваше увольнение из РБР? Читать полностью

12.10.2007 Вклады
здравствуйте. подскажите пожалуйста можни просмотреть информацию о переводе денег из другого города на…

здравствуйте. подскажите пожалуйста можни просмотреть информацию о переводе денег из другого города на мо... Читать полностью

11.10.2007 Вклады
здраствуите. может-ли гражданин другова государства открыть счет в российском банке?

здравствуйте. может-ли гражданин другого государства открыть счет в российском банке? Читать полностью

11.10.2007 Вклады
Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке "Юниаструм банк" под 11,3 % годовых сроком…

Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке «Юниаструм банк» под 11,3... Читать полностью

10.10.2007 Вклады
Добрый день! Моей жены бабушка разместила вклад в Сбербанке в 1996г.на сумму 1 000 000 руб.(по старым)…

Добрый день! Моей жены бабушка разместила вклад в Сбербанке в 1996 г.на сумму 1 000 000 руб.(по... Читать полностью

09.10.2007 Вклады
1. Я гражданин России проживающий на постоянном месте жительства в США, имею заграничный паспорт России…

1. Я гражданин России проживающий на постоянном месте жительства в США, имею заграничный паспорт России в... Читать полностью

08.10.2007 Вклады
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация по вкладам моей матери 1940 года рождения…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация по вкладам моей матери 1940 года рождения, к... Читать полностью

07.10.2007 Вклады
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, я продала квартиру и деньги лежат у вас в сейфовой ячейке…

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, я продала квартиру и деньги лежат у вас в с... Читать полностью

07.10.2007 Вклады
Последние вопросы по теме
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Если счет в Сбербанке был открыт после 20 июня 1991 года, что я…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Если счет в Сбербанке был открыт после 20 июня 1991 года, что я ... Читать полностью

27.06.2007 Вклады
Добрый день, Дмитрий! Я, гражданка РФ, проживаю в Узбекистане, г.Ташкент. Могу ли я, находясь в Ташкенте…

Добрый день, Дмитрий! Я, гражданка РФ, проживаю в Узбекистане, г. Ташкент. Могу ли я, находясь в&nbs... Читать полностью

22.06.2007 Вклады
Прошу пояснить,что означают цифры в рейтингах банков-ВВ,ВВ+,ВВВ ...Благодарю за ответ.

Прошу пояснить,что означают цифры в рейтингах банков-ВВ,ВВ+,ВВВ …Благодарю за ответ. Читать полностью

04.11.2007 Вклады
Мои родители-отец ветеран ВОВ, инвалид 1 гр. и мама ветеран труда, инвалид 2 гр. жили до 2004 г. на территории…

Мои родители-отец ветеран ВОВ, инвалид 1 гр. и мама ветеран труда, инвалид 2 гр. жили до 2004 г.&nbs... Читать полностью

28.12.2009 Вклады
Скажите Татьяна, у меня есть просроченный платёж по карте "Русский Стандарт". Могу- ли я взять кредит…

Скажите Татьяна, у меня есть просроченный платёж по карте «Русский Стандарт». Могу ли я&... Читать полностью

03.04.2007 Вклады
В 1990 году в городе Баку открыла вклад на 10000 рублей. Счет был открыт на 5 лет с тем.чтобы потом было…

В 1990 году в городе Баку открыла вклад на 10000 рублей. Счет был открыт на 5 лет с тем.чтобы потом было 15000(тако... Читать полностью

10.05.2009 Вклады
Добрый День!Подскажите, как долго банк может задерживать выплаты по вкладу,если срок в договоре уже давно…

Добрый День!Подскажите, как долго банк может задерживать выплаты по вкладу,если срок в договоре уже давно прошел,а... Читать полностью

18.11.2008 Вклады
А что, нас государство обмануло в очередной раз? Я 1964 года рождения. Обратилась по поводу выплаты…

А что, нас государство обмануло в очередной раз? Я 1964 года рождения. Обратилась по поводу выплаты компенсации в с... Читать полностью

09.02.2010 Вклады
Возможно ли открытие счета без присутствия в банке (через ин-т) в другом городе? Если да - то, что для…

Возможно ли открытие счета без присутствия в банке (через ин-т) в другом городе? Если да &... Читать полностью

19.06.2008 Вклады
Здравствуйте, в 1992г мои родители открыли вклад в Сбербанке на мое имя и имя брата, сумма по вкладам…

Здравствуйте, в 1992г мои родители открыли вклад в Сбербанке на мое имя и имя брата, сумма по вкладам на 1993 ... Читать полностью

11.07.2009 Вклады
Последние вопросы организациям
Я сделал перевод. Его задерживают.
Ozon Банк

Можно ли ускорить решение. Или вернуть мои деньги? Они не дошли до адресата. Адесат налоговая! Читать полностью

Как решить проблему с тем,что паспорт недействителен,хотя это не так
Сбербанк

Здравствуйте.Внезапно начало показывать,что паспортные данные недействительны,но в этом причин нет.Не могу переводи... Читать полностью

19.06.2025 О банке
УКБО и Возврат денежных средств
Т-Банк

выслал вам данные для проверки Читать полностью

я клиент сбер первого и не могу закрыть сберегательный счет
Сбербанк

а на какой стадии? То есть в чем вопрос вообще сейчас стоит? Проблема то ккакая сейчас, объясните, пожалуйста Читать полностью

Непонятная и непредсказуемая задержка с урегулированием по КАСКО
Т-Банк

Очень на это надеюсь. Считаю, что если проблемы вызваны работой СТО, то сотрудничество с ними негативно отражается... Читать полностью

19.06.2025 Каско
На основании пунктов 4.5 и 4.9 ограничили дистанционный доступ
Т-Банк

ну что? Читать полностью

Пересчёт на сумму 2853, в рассрочку ушел товар, который вернули, в поддержке отвечают по шаблонам, пересчитывали несколько раз и даже после этого у них шаблонные ответы, вместо помощи, в рассрочку больше не обратимся к данному банку.
Ozon Банк

Случился казус с данным банком 18.06.25, отмечу, что рассрочкой пользуемся не впервые, но данная ситуация случилась... Читать полностью

Аннулирование задолженность по кредитной карте в личном кабинете сбербанка после списания долгов (банкротство).
Сбербанк

Мария, доброго времени суток. Я задавала вопросы. Ответы я на них не получила. Конкретные сроки закрытия карты? Ско... Читать полностью

ПРЕТЕНЗИЯ к банку Сбербанк
Сбербанк

Жду Читать полностью

Как вернуть деньги непонятно куда исчезающие с карты сбербанка
Сбербанк

Каждую неделю, исчезают 273 рубля с каты Сбербанка на какойто(ту) Lovepage.Как это остановить и вернуть деньги ??? Читать полностью

18.06.2025 Другое