Список вопросов
Ответ дан

1. Я гражданин России проживающий на постоянном месте жительства в США, имею заграничный паспорт России…

08.10.2007 06:13
34
Автор
Андрей
Нью-Йорк
1. Я гражданин России проживающий на постоянном месте жительства в США, имею заграничный паспорт России выданый в Генеральном Консульстве России в г. Нью-Йорк. Сообщите могу ли я открыть депазитный счёт в Вашем банке по почте или по интернету?
2. Сообщите правила и ограничения при переводе (bank wire) денег из России за границу.
Спасибо,
Андрей
Добрый день, Андрей!
1. К сожалению, открыть счет в нашем банке без Вашего личного присутствия нельзя.
2. С учетом того, что данный способ перевода относится к безналичным переводам, то на порядок его проведения распространяются все ограничения, установленные валютным законодательством для физических лиц.
То есть физическому лицу — резиденту необходимо представить документы, обосновывающие валютную операцию, операции должны проводиться в соответствии с валютным законодательством. Для более конкретного ответа необходимо уточнение о желаемом характере проведения операции.
Помимо ограничений, установленных валютным регулированием РФ, есть международные ограничения, связанные с борьбой против «отмывания» и терроризма, установленные правилами FATF (подробнее об этом можно почитать здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/FATF).
Страны, выпускающие резервную валюту, могут устанавливать свои ограничения. Например, правила американской OFAC (Office of Foreign Assets Control) накладывают ограничения на долларовые переводы в пользу целого ряда получателей по определенному списку. Список включает получателей, замешанных в террористической деятельности, наркотрафике, а также — получателей, находящихся в «странах — изгоях», которые, по мнению США, потворствуют терроризму (Иран, Северная Корея и т. п.). Проверить получателя на принадлежность к списку можно здесь: http://www.ofacanalyzer.com/index.cfm?gl=best2&gclid=CKW4sMC4hI8CFQ5QUAodkzmmyQ).
Если сделать перевод в пользу такого получателя, средства будут заблокированы на специальном счете в Банке США и не дойдут до получателя.
counter

dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Последние вопросы к эксперту
Добрый день Я понимаю что задаю вопрос не в тот раздел но все таки... не могли бы вы подсказать или…

Добрый день Я понимаю что задаю вопрос не в тот раздел но все таки… не могли бы вы подск... Читать полностью

15.10.2007 Вклады
Я имею свое кредитное бюро в Кировской области. Основновное направление нашей деятельности: помощь в…

Я имею свое кредитное бюро в Кировской области. Основновное направление нашей деятельности: помощь в полу... Читать полностью

14.10.2007 Вклады
Татьяна, подскажите с чем связано ваше увольнение из РБР?

Татьяна, подскажите с чем связано ваше увольнение из РБР? Читать полностью

12.10.2007 Вклады
здравствуйте. подскажите пожалуйста можни просмотреть информацию о переводе денег из другого города на…

здравствуйте. подскажите пожалуйста можни просмотреть информацию о переводе денег из другого города на мо... Читать полностью

11.10.2007 Вклады
здраствуите. может-ли гражданин другова государства открыть счет в российском банке?

здравствуйте. может-ли гражданин другого государства открыть счет в российском банке? Читать полностью

11.10.2007 Вклады
Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке "Юниаструм банк" под 11,3 % годовых сроком…

Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке «Юниаструм банк» под 11,3... Читать полностью

10.10.2007 Вклады
Добрый день! Моей жены бабушка разместила вклад в Сбербанке в 1996г.на сумму 1 000 000 руб.(по старым)…

Добрый день! Моей жены бабушка разместила вклад в Сбербанке в 1996 г.на сумму 1 000 000 руб.(по... Читать полностью

09.10.2007 Вклады
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация по вкладам моей матери 1940 года рождения…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация по вкладам моей матери 1940 года рождения, к... Читать полностью

07.10.2007 Вклады
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, я продала квартиру и деньги лежат у вас в сейфовой ячейке…

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, я продала квартиру и деньги лежат у вас в с... Читать полностью

07.10.2007 Вклады
Здравствуйте, был бы очень благодарен за получение информации. При выборе банка для открытия вклада можно…

Здравствуйте, был бы очень благодарен за получение информации. При выборе банка для открытия вклада... Читать полностью

06.10.2007 Вклады
Последние вопросы по теме
Прошу пояснить,что означают цифры в рейтингах банков-ВВ,ВВ+,ВВВ ...Благодарю за ответ.

Прошу пояснить,что означают цифры в рейтингах банков-ВВ,ВВ+,ВВВ …Благодарю за ответ. Читать полностью

04.11.2007 Вклады
В соответствии с НК банк обязан предоставить сведения в налоговые органы о суммах доходов физических…

В соответствии с НК банк обязан предоставить сведения в налоговые органы о суммах доходов физических... Читать полностью

24.10.2007 Вклады
Обретал гражданство Россий, хочу переселиться, и по возможности много уже из Берлина организовать…

Обретал гражданство Россий, хочу переселиться, и по возможности много уже из Берлина организовать. Есть л... Читать полностью

21.08.2007 Вклады
Здравствуйте, я нерезидент и хочу перевести крупную сумму денег (150 т. долл. США) из России на свой…

Здравствуйте, я нерезидент и хочу перевести крупную сумму денег (150 т. долл. США) из России на ... Читать полностью

03.10.2007 Вклады
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом происходит налогообложение вкладов физических лиц…

Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом происходит налогообложение вкладов физических лиц со ставкой прев... Читать полностью

18.05.2009 Вклады
В 1990 г.на моей сберкнижке было 2972 руб. После пересчёта % 1991-1997 г. стало 18173 руб. В 1998 г…

В 1990 г. на моей сберкнижке было 2972 руб. После пересчёта % 1991—1997 г. стало 18173 ру... Читать полностью

09.03.2009 Вклады
здравствуйте!мне 28 лет,имею высшее педагогическое образование,реально ли устроиться на работу в банк…

здравствуйте! мне 28 лет, имею высшее педагогическое образование, реально ли устроиться на работу в&... Читать полностью

03.05.2007 Вклады
Добрый день! Скажите, что произойдет с моими вкладами в банке в рублях, евро и долларах,оформленными…

Добрый день! Скажите, что произойдет с моими вкладами в банке в рублях, евро и долларах,оформле... Читать полностью

28.03.2008 Вклады
Можно ли с вклада перевеси деньги на банковскую карту и какае сроки?

Можно ли с вклада перевеси деньги на банковскую карту и какае сроки? Читать полностью

26.09.2007 Вклады
Добрый день. Год назад положила свои деньги в банк ВТБ24(вклад "Целевой"). Прошел год с момента заключения…

Добрый день. Год назад положила свои деньги в банк ВТБ24(вклад «Целевой»). Прошел год с момен... Читать полностью

08.08.2007 Вклады
Последние вопросы организациям
Сняли комиссию 3000р за годовое обслуживание карты .Шок.
Сбербанк

22.04.2026г сняли комиссию за обслуживание 3000р. Это просто шок. Карта абсолютно никакой выгоды не приносит, польз... Читать полностью

Подключение смс мобильный банк
Сбербанк

Не приходят СМС для входа в личный кабинетПНПСлушайте, я же вам много раз повторил не волнует меня ваш п 3.3, вы бу... Читать полностью

Рассрочка исчезла...
Вайлдберриз Банк

Вы разобрались в ситуации? Читать полностью

Помогите вернуть деньги
Т-Банк

Добрый дент,автоматически подключилась подписка на TutorPlace,списали деньги 399 рублей,курсами я воспользоваться н... Читать полностью

Не удается повысить уровень WB Кошелька
Вайлдберриз Банк

Добрый день, ответ направлен в чате Читать полностью

Мировое соглашение при банкротстве
ВТБ

Здравствуйте! Возможно ли заключение мирового соглашения в рамках банкротства физического лица с ипотекой? Являюсь... Читать полностью

Техподдержка не отвечает
Т-Банк

Добрый день. У меня подключен Премиум!!!Сегодня обратилась в техподдержку с вопросом о возможной приостановке серви... Читать полностью

Услуга уведомления смс
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Дослал нужные данные Читать полностью

Безобразное отношение к новому клиенту. Заморозка кошелька.
Вайлдберриз Банк

Через менее месяца после открытия счета в банке wildberries, заморозили кошелек и теперь пишу заявление на закрытие... Читать полностью

отказ в повторном открытии счёта из-за технического ограничения системы
Ozon Банк

Обращаюсь к представителям банка с просьбой разобраться в ситуации.Я ИП. Ранее я закрыл расчётный счёт в Озон Банке... Читать полностью