Список вопросов
Ответ дан

[I]"Что касается информирования о происхождении денежных средств, находящихся на вкладе, то действующим…

16.05.2008 23:08
34
«Что касается информирования о происхождении денежных средств, находящихся на вкладе, то действующим законодательством не установлена обязанность кредитных организаций уведомлять налоговые органы о внесении физическими лицами денежных средств на свое имя во вклады, независимо от суммы вкладов» — Наталья, это цитата из вашего ответа, подскажите, пожалуйста, следующий момент — как на счет фин.мониторинга в случае открытия вклада и внесения на счет наличной суммы более 600 тыс.руб?

Добрый день,

далеко не все «открытия вклада и внесения на счет наличной суммы более 600 тыс. руб» подлежат контролю, а только некоторая часть, определенная особыми характеристиками.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему…

Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему кредитному д... Читать полностью

19.09.2008 Вклады
в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом?

в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада "ПОДДЕРЖКА" на 732 дня (11%). Что происходит…

Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада «ПОДДЕРЖКА» на 732 дня... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе "Добрыня". Цена 1 паяч - 9500 руб. Вовремя…

Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе «Добрыня». Цена 1 п... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела проверять…

Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела пров... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Скажите ,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок?

Скажите,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок? Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:…

Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, есть ли…

Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, е... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация - "все…

Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация&nbs... Читать полностью

17.09.2008 Вклады
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев - то есть двое супругов открывают вклад…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев — то есть двое супругов... Читать полностью

15.09.2008 Вклады
Последние вопросы по теме
Здравствуйте! В этом году Сбербанк России начинает выплату компенсаций по ВКЛАДАМ СБЕРБАНКА РОССИИ гражданам…

Здравствуйте! В этом году Сбербанк России начинает выплату компенсаций по ВКЛАДАМ СБЕРБАНКА РОССИИ гражда... Читать полностью

11.06.2007 Вклады
Существует ли в России такое понятие как банковская тайна? Спасибо Сергей

Существует ли в России такое понятие как банковская тайна? Спасибо Сергей Читать полностью

10.09.2008 Вклады
Здравствуйте Евгенийб В 1992 году я положил 450000 рублей в Агро Промышленный Коммерческий Банк "Красная…

Здравствуйте Евгенийб В 1992 году я положил 450000 рублей в Агро Промышленный Коммерческий Банк «Красная Гвар... Читать полностью

24.08.2009 Вклады
Я клиент Вашего банка. Хотел бы перевести свои накопления в Пенсионном фонде на расчетный счет в Вашем…

Я клиент Вашего банка. Хотел бы перевести свои накопления в Пенсионном фонде на расчетный счет в Вашем банке. Я 194... Читать полностью

25.09.2009 Вклады
Может ли вкладчик Сбербанка СССр получить 1000 гривен по своей сберкнижке и 1000 гривен по завещанию…

Может ли вкладчик Сбербанка СССр получить 1000 гривен по своей сберкнижке и 1000 гривен по заве... Читать полностью

12.01.2008 Вклады
Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке "Юниаструм банк" под 11,3 % годовых сроком…

Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке «Юниаструм банк» под 11,3... Читать полностью

10.10.2007 Вклады
Добрый день Я хочу взять кредит в размере 50000 руб,для того, чтобы покрыть кредит в другом банке. Сможет…

Добрый день Я хочу взять кредит в размере 50000 руб, для того, чтобы покрыть кредит в другом ба... Читать полностью

24.05.2007 Вклады
Здравствуйте!Я хочу открыть счет в банке(физическое лицо)в СПб, для того, чтобы мне перевели на него…

Здравствуйте! Я хочу открыть счет в банке(физическое лицо)в СПб, для того, чтобы мне перевели н... Читать полностью

14.05.2007 Вклады
Добрый день!подскажите,пож-та,такую информацию:если я открыла счёт в СБ РФ в октябре 2007-го года,счёт…

Добрый день!подскажите,пож-та,та­кую информацию:если я открыла счёт в СБ РФ в октябре 2007-го года,сч... Читать полностью

24.10.2007 Вклады
Добрый день! В виду сложившейся в стране ситуации хочется задать такой вопрос :) Вот у меня дебетовая…

Добрый день! В виду сложившейся в стране ситуации хочется задать такой вопрос:) Вот у меня дебетовая карта Вашего б... Читать полностью

18.09.2008 Вклады
Последние вопросы организациям
Как вернуть ошибочно отправленные деньги на счет в т банке?
Т-Банк

Давайте поступим так:1. Вы делаете мне перевод на другой банк оставшихся денежных средств, реквизиты предоставляю (... Читать полностью

18.06.2025 Другое
Несколько раз банк отказал в разблокировке счета без объяснения причин
Сбербанк

27.04.2025 я получил от Сбербанка на номер моего мобильного телефона сообщение о блокировке моего счета и входа в... Читать полностью

вывод денежных средств
Ozon Банк

ПретензияОт: Айвазян Вардан КареновичДата рождения: 22.11.1986Телефон: +7 964 929 29 23К счету в банке ОзонУважаемы... Читать полностью

Т-Банк не называет конкретных сроков
Т-Банк

Какие новости? Читать полностью

Постоянно хотят снять 99 и 299 рублей ни за что, хотя я ничего не подключала.

Вчера с меня сняли 99 рублей в сбере сказали обратиться к вам. Мне написали:Вижу, что это подделка, вы карту привяз... Читать полностью

Постоянно хотят снять 99 и 299 рублей ни за что, хотя я ничего не подключала.
Сбербанк

Вчера с меня сняли 99 рублей в сбере сказали обратиться к вам. Мне написали:Вижу, что это подделка, вы карту привяз... Читать полностью

18.06.2025 Каско
Как мне вернуть деньги если меня обманули мошеники
Т-Банк

Меня обманули мошеники, а на мои обращения в поддержку мне говорят ничего не можем сделать, хотя я обратился сразу... Читать полностью

18.06.2025 О банке
Как разблокировать дбо?

Лилипео Татьяна , документы я предоставила в офис на пр.Большевиков, там сняли сканы и сказали что отправили запрос... Читать полностью

Разблокировка карты и служба безопасности
Т-Банк

Я нахожусь на данный момент за границей. Я собирался расплатится за разовую услугу и мне дали номер родственика.... Читать полностью

Банк "плюющий" на законодательство Российской Федерации и 161 ФЗ
Т-Банк

Между мной и АО «Тинькофф Банк» 20.07.2024 года заключен договор расчетной карты.05.08.2024 года мной в адрес АО «Т... Читать полностью