Список вопросов
Требуется уточнение

П2П арбитраж криптовалюты

29.10.2024 22:32
141
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.

Добрый день!

Спасибо, что написали мне.

Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы. 

С уважением, Екатерина Марченко

Эксперт банка

Марченко Екатерина
Марченко Екатерина
Руководитель направления подразделения «Работа с обращениями» АО «Банк ДОМ.РФ»
counter

О банке

Банк ДОМ.РФ
Лицензия № 2312
ОГРН 1037739527077
Вклад года-2023
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 775-86-86
8 800 775-86-86

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Ипотека на строительство дома.
Банк ДОМ.РФ

здравствуйте! ответа на почте нет.в письме от вас только мое обращение и ссылка на эту страницу. Читать полностью

Добрый день, помогите пожалуйста получить закладную🙏 ипотека оплачена. Номер обращения 1280614
Банк ДОМ.РФ

Добрый день, помогите пожалуйста получить закладную🙏 ипотека оплачена. Номер обращения 1280614 Читать полностью

Как закрыть текущий счёт?
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте. Уже пятый день пытаюсь закрыть текущий счёт,не получилось закрыть и в приложении и в отделении банка.... Читать полностью

Смена предмета залога при реновации
Банк ДОМ.РФ

Номер договора был скопирован из личного кабинета. А вы его не можете найти.Также я сообщила свое ФИО. Отправила на... Читать полностью

В какой банк ушёл перевод?
Банк ДОМ.РФ

Понятно. Подскажите, пожалуйста, как с ними связаться. Может есть адрес электронной почты или телефон. На сайте это... Читать полностью

Исполнительный лист.
Банк ДОМ.РФ

Спасибо,уважаемая Екатерина.Это также понятно.Но доверенное лицо географически находиться далеко от ближайшего отде... Читать полностью

09.07.2025 Другое
Повышение ставки ИТ-ипотеки
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. получил официальный ответ от банка. Если честно это смешно.Приведу выдержки из ответа и прокомментирую... Читать полностью

В какой банк ушёл перевод?
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте!05 августа 2024 у меня закрылся депозит в вашем банке, который я открывал через маркетплейс Банки.ру. ... Читать полностью

Исполнительный лист.
Банк ДОМ.РФ

Спасибо.По Исполнительному листу понятно.Но истца физически нет в РФ.Есть только доверенное лицо с ДОВЕРЕННОСТЬЮ... Читать полностью

08.07.2025 Другое
как закрыть досрочно вклад и получить всю сумму на счет в банки ру
Банк ДОМ.РФ

нет денег на счете в банки ру после закрытия вклада дом рф Читать полностью

08.07.2025 Другое
Последние вопросы по теме
В какой банк ушёл перевод?
Банк ДОМ.РФ

Понятно. Подскажите, пожалуйста, как с ними связаться. Может есть адрес электронной почты или телефон. На сайте это... Читать полностью

В какой банк ушёл перевод?
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте!05 августа 2024 у меня закрылся депозит в вашем банке, который я открывал через маркетплейс Банки.ру. ... Читать полностью

Как перевести деньги на свой счет на Банки.ру по СБП без QR-кода
Банк ДОМ.РФ

Как перевести деньги на свой счет на Банки.ру по СБП без QR-кода, через интернет-банк. Мой телефон не поддерживает... Читать полностью

Не работают переводы из банка по СБП на свои счета в других банках! Получается Дом РФ арестовал мои деньги?
Банк ДОМ.РФ

Сегодня стал клиентом банка Дом РФ. Открыл накопительный счет и перевел туда все свои средства. Так как у меня теле... Читать полностью

Заблокированная карта
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте, как мне снять деньги с заблокированной карты , если нет доступа в офис Читать полностью

Не выполняете свои обязательства
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте, Ваш банк должен выплатить мне штраф по постановлению до 30.06.2025 так и не был выплачен. Какие тепер... Читать полностью

Как вернуть деньги за подписку в Slidy.al?
Банк ДОМ.РФ

Была приобретена подписка за 1 рубль 7 июня 2025 года,по истечению 3 недель 1 июля 2025 года списали сумму в разме... Читать полностью

Перевод по реквизитам требует ваш инн, а не банка получателя
Банк ДОМ.РФ

Мне не понятно как личные данные помогают отвечать на вопросы? Читать полностью

Дистанционно пополнить вклад
Банк ДОМ.РФ

Я открыла вклад онлайн, но перейдя к его пополнению обнаружила, что получатель указан т-банк. Это как?  Читать полностью

открытие вклада ч/з банкиру
Банк ДОМ.РФ

здравствуйте. хочу уточнить пришли ли деньги что я отправил 6-7 часов назад? Банкиру игнорирует и не отвечает. Сут... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Как удалить отзыв с сайта банки ру
Совкомбанк

Как удалить отзыв с сайта банки ру?  Читать полностью

11.07.2025 Другое
Могу ли я открыть вклад на доверенное лицо

Добрый день.У меня есть нотариальная доверенность.Могу ли я открыть вклад на доверенное лицо?Понятно,что онлайн это... Читать полностью

Где мои бонусы? Не начислили, а обещали

Оформил на портале с 06.05.25 страховку СОГАЗ для ипотеки в Сбербанке. Мне должны были начислить бонусы. Сразу я их... Читать полностью

не даёт открыть абсолютно любой вклад в любом банке

я пытаюсь открыть вклад любой в любом банке на вашем ресурсе А мне выдаёт, что открытие вклада мне в данном банке... Читать полностью

почему не открывается вклад?

почему не открывается вклад?Деньги перечислены еще 10.07.2025. Читать полностью

Банк, который выдает карты Шредингера
ВТБ

Добрый день!Я не знаю, отвечаете ли вы за обслуживание клиентов с дебетовыми картами Привилегия, но у вас крайне от... Читать полностью

заявки на вклад как отменить

как отменить заяку на вклад? Читать полностью

Здравствуйте, я загрузил 2 отзыва. Можете ли вы сообщить мне, приняты ли они?
Альфа-Банк

Почему? Читать полностью

11.07.2025 Другое
Здравствуйте, я загрузил 2 отзыва. Можете ли вы сообщить мне, приняты ли они?
Альфа-Банк

Здравствуйте, я загрузил 2 отзыва. Можете ли вы сообщить мне, приняты ли они?  Читать полностью

11.07.2025 Другое
Перевод договора из Драйв клик в Сбербанк
Сбербанк

Добрый день, в течении какого времени переносится договор в Сбербанк? Ждем уже неделю, но договор не переносится. К... Читать полностью