Список вопросов
Ответ дан

некорректное разъяснение причин блокировки расчетного счета по 115-ФЗ

02.05.2025 22:22
30
Альфа-Банк

Добрый день!

Просьба предоставить четкие разъяснения - какие операции на расчетном счете вызвали подозрения у банка, если все расчеты велись исключительно с близкими друзьями и родственниками, и ранее никогда не вызывали подозрения.

Просьба предоставить четкие разъяснения - какие документы я обязана сохранять или подписывать при перечислении денежных средств близким друзьям и родственникам?

Приветствую!

Мне нужно больше информации, чтобы разобраться. 

Пришлите, пожалуйста, на ящик expert@alfabank.ru (в теме письма ID вопроса 745158) ваши ФИО и дату рождения, а ткже ИНН организации.

Всё проверю и вернусь с ответом.

counter

О банке

Альфа-Банк
Лицензия № 1326
ОГРН 1027700067328
Дебетовая карта года-2023
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 788-88-78
+7 (495) 755-58-58
8 800 200-00-00
8 800 100-77-33

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Как можно открыть дебетовую карту Альфа-Банка?
Альфа-Банк

У меня произошла проблема: при попытке открытия дебетовой карты Альфа-Банка я не мог в банке оформить дебетовую кар... Читать полностью

Отзыв на работу менеджера
Альфа-Банк

Здравствуйте.у меня вопрос к сотрудникам банка, я оставила два честных отзыва о работе менеджеров, открыла у вас в... Читать полностью

17.08.2025 Другое
Откуда взялся счёт?
Альфа-Банк

Здравствуйте. Никогда не открывала счет в вашем банке. Сегодня при хотели перевести деньги и сказали, что есть счет... Читать полностью

17.08.2025 Другое
Возврат билетов в Афише
Альфа-Банк

Хочу решить проблему , связанную с возвратом денежных средств за билеты. Предыстория : оформляла билеты на мероприя... Читать полностью

17.08.2025 Другое
2 раз обманул и дали гарантию на одобрение
Альфа-Банк

Здравствуйте я писала вам ну вы так и не ответили не на первую не на вторую Читать полностью

115фз альфа банк , как убрать помогите
Альфа-Банк

Дублирую свой вопрос ID вопроса 798794 , так как ответа на почту я не получил ( https://www.banki.ru/services/quest... Читать полностью

Заблокировали доступ к личному кабинету,так же заблокировали счета.
Альфа-Банк

Добрый день,вчера ночью ожидала перевода средств,за продажу личных вещей.Данными средстави я должна была оплатить а... Читать полностью

Как с вами можно связаться?
Альфа-Банк

Так где ответ? Читать полностью

Блокировка Альфа карт по ст. 161
Альфа-Банк

Здравствуйте!Мне на запрос ответили, что за разъяснением можно обратится к руководству Ю Мани, которые и подали эти... Читать полностью

17.08.2025 Другое
Комиссия за погашение кредитной карты другого банка.
Альфа-Банк

Здравствуйте! Помогите вернуть комиссию за перевод(погашение) кредитной карты другого банка. Ходил в Банк, отправля... Читать полностью

Последние вопросы по теме
2 раз обманул и дали гарантию на одобрение
Альфа-Банк

Здравствуйте я писала вам ну вы так и не ответили не на первую не на вторую Читать полностью

Как дозвониться до банка?
Альфа-Банк

То есть связаться без приложения нереально? кроме как обратиться в отделение Читать полностью

Не вернули деньги за отключеную подписку Альфа-чек
Альфа-Банк

Здравствуйте, сегодня я перевела на счет 41 рубль, я захожу у меня -57 рублей, решила посмотреть оплату за уведомле... Читать полностью

Альфа-Тревел: как получить ответ на заявку о смене даты рождения пассажира?
Альфа-Банк

Добрый день!7 августа была отправлена заявка (1011521043) на смену даты рождения пассажира в билете, приобретенном... Читать полностью

Заказ карты на дом.
Альфа-Банк

Правильно я понимаю, что такая функция имеется , что сотрудник банка приезжает на дом и оформляет ее на дому, верн... Читать полностью

Заказ карты на дом.
Альфа-Банк

Добрый день! Заказала карту онлайн( данные кроме ФИО, номер телефона не указывала), на следующий день приехал сотру... Читать полностью

Надеюсь на сотрудничество с банком
Альфа-Банк

Татьяна, доброго дня. Описал ситуацию в отзыве https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12490086/Очень... Читать полностью

Как снять ограничения по 161 фз
Альфа-Банк

14 августа 2025г ходил снова в офис. Там сотрудники сказали что не понимают зачем ЦБ отправил опять к ним, т.к. яко... Читать полностью

Неприветливые сотрудники.
Альфа-Банк

Сегодня был первый день просрочки по кредиту. Я объяснила, что мне заблокировали номер телефона, и я сменила его. Н... Читать полностью

Как дозвониться до банка?
Альфа-Банк

У нас в городе в связи с политической обстановкой, угройзой атаки бпла и прочего регулярно отключают интернет, в од... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Обмен монет на купюры
Сбербанк

То есть, выгоднее обменять монеты на сумму 300 рублей (чем 450) за раз, чтобы не было комиссии, так? Читать полностью

Заявка на займ по ссылке из смс

Я заполнила заявку на заем и при нажатии на заявку в расчётах открывается новая заявка.  Читать полностью

Как оплатить кредит с карты другого банка?
ОТП Банк

Здравствуйте, как оплатить кредит? Который день пытаемся внести деньги, с карты сбербанка - операция отклонена, с к... Читать полностью

Озон заморозил деньги
Ozon Банк

озон не закрывает счет и не переводит деньги на другую карту, больше месяца отправил письмо до сих пор нет никакого... Читать полностью

Как можно открыть дебетовую карту Альфа-Банка?
Альфа-Банк

У меня произошла проблема: при попытке открытия дебетовой карты Альфа-Банка я не мог в банке оформить дебетовую кар... Читать полностью

Анулирование кредитного договора
ОТП Банк

13.08.2028 был приобретен товар в интернет-магазине hoff в кредит ООО МФК "ОТП Финанс". В день покупки 13.08.2025 б... Читать полностью

18.08.2025 Другое
не разблокировали!(.
Сбербанк

После получения предложение о раблокировки карты, просто прислали СМС с отказ! Что за отношение к клиентам? Читать полностью

18.08.2025 О банке
Разблокировка карт и счетов.
Т-Банк

Информацию отправил на электронный адрес. Прошу решить вопрос в оперативном порядке. Проблем для этого не вижу. 17.... Читать полностью

Наглость и самопроизвол сотрудника банка, мошеннические действия!
Совкомбанк

На каком основании сотрудник банка берёт телефон клиента, самопроизвольно устанавливает приложение, обходя защитуот... Читать полностью

Что я сделал не так?
Совкомбанк

Здравствуйте.Я купил автомобиль, он мне не понравился. Всякое в жизни бывает, законом не запрещено и каких либо огр... Читать полностью