24
Здравствуйте обращаюсь к Вам по следующему вопросу: ранее мой банковский счёт был заблокирован вашим банком согласно Федеральному закону №115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём»). После блокировки счёта я выполнил необходимые процедуры закрытия указанного счета и теперь хотел бы обратиться к вашему банку снова с просьбой рассмотреть возможность открытия нового банковского счёта на особых условиях.
Причины обращения:
Моя профессиональная деятельность связана с работой на платформе Ozon Job, где требуется наличие активного банковского счёта, просто для создания анкеты и устройства на работу
Для меня принципиально важно иметь действующий расчётный счёт именно вашего банка, поскольку сотрудничество с вашей финансовой организацией было удобным и комфортным.
Понимаю важность соблюдения всех требований законодательства РФ относительно противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Готов подтвердить добросовестность своей деятельности всеми необходимыми документами и предоставляю всю запрашиваемую вами информацию для снятия возможных подозрений.
Прошу вас внимательно рассмотреть моё обращение и прийти к взаимовыгодному соглашению. Я готов следовать всем установленным процедурам контроля операций и соблюдать любые ограничения, установленные банком для минимизации рисков нарушений закона №115-ФЗ.
Заранее благодарю за понимание и надеюсь на положительное решение моего вопроса.
Здравствуйте!
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Этого требуют закон 115-ФЗ и ЦБ РФ. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, мы проводим проверку, чтобы понять их экономический смысл и основание для совершения.
Вы попросили закрыть счёт с переводом средств в другой банк. Сейчас он уже закрыт. Деньги по указанным реквизитам отправили 12 февраля.
Вижу, что вы открыли новый счёт, но повысить его уровень не сможем по техническим причинам.
Вы можете продолжить пользоваться Анонимным счётом и оплачивать товары на Ozon со скидкой по зелёному ценнику, купить что-то в магазине, оплатив по QR-коду, оплачивать сотовую связь, интернет и ТВ на сумму не более 5000 рублей в месяц в разделе "Платежи", а также ЖКУ на сумму до 15 000 рублей в месяц.
О банке
Здравствуйте , хотел пригласить друга по акции бонус за приглашение , но не было доступа к этой функции написал в т... Читать полностью
Добрый день, пришла ЗП на другой банк и я перевел ее на Банк Озон, так как он удобнее для меня(вскоре хотел перенос... Читать полностью
Я отправил новую посы с письмом,трек номер оставлю тут,когда придет по быстрее возьмитесь Читать полностью
К старому номеру +7 915 331 15 73 был привязан озон и банк. Номер сейчас утерян, не работает симка. Решила поменять... Читать полностью
Здравствуйте озон банк заблокировали переводы и вообще все деньги! Читать полностью
Нам карту сына по моей просьбе перевели деньги для меня. В службе поддержки посчитали данный перевод подозрительным... Читать полностью
Ограничили все операции по счету, в чате оператору все документы предоставил. Далее молчание, сколько бы не писал.... Читать полностью
Озон банк заблокировал мой перевод и как следствие заблокировал полностью доступ к моим деньгам,подозревая мошениче... Читать полностью
Уже как 2 дня пишу в чат банка о расторжении договора с переводом остатка средств на счет в другом банке, но чат пр... Читать полностью
Уже как 2 дня пишу в чат банка о расторжении договора с переводом остатка средств на счет в другом банке, но чат пр... Читать полностью
Отправил 60621105003486 Читать полностью
Отправил 36683195442418 Читать полностью
Здравствуйте мое письмо должно быть у вас пожалуйста проверьте быстро закрой те мой счет и переведите мне деньги на... Читать полностью
Здравствуйте! Я перевела деньги на озон карту и хотела оплатить заказ , но нужно было ввести пароль , который я не... Читать полностью
Написал отзыв о консультации сотрудника Валерии в чате мобильного приложения. Но не указал номер обращения. Как жто... Читать полностью
Когда с моей заблокированной карты выведут деньги? идет 5 день, обещали вывести деньги в течение 5 дней Читать полностью
Приветствую! Общался с оператором и после предлагало оставить положительные отзывы на банки ру, а взамен получить 5... Читать полностью
ИринаСпасибо, что подождали.Понимаю важность вопроса, хочу вам помочь решить его быстрее, однако для этого потребуе... Читать полностью
подайте пожалуйста на все банки чтобы посмотреть какой одобрил и я вас от благадарю хорошими отзывами Читать полностью
Здравствуйте, 13.05.2025 списали с карты 800 р за какую-то подписку которую я не подключала, прошу вернуть мне эти... Читать полностью
Еще вчера в 12:50 писала вам. Вы сказали "проверю и вернусь с ответом". Когда вы вернетесь? Читать полностью
Добрый день. Спасибо за ответ. Но из ответа не понятно, на какой срок увеличен? и что теперь с акцией по кешбэку? Читать полностью
Александрова Мария, как узнать какие документы были запрошены, мне не приходило никаких инструкций и уведомлений дл... Читать полностью
Здравствуйте, у меня списали деньги за авто подписку вк музыка, я не знал что есть авто подписка а вообще я покупал... Читать полностью
или иностранный гражданин можно крепить взять Читать полностью
Меня зовут Базаева Елена Олеговна. У меня есть ипотека в АльфаБанке дог.№ G050S23110600076 . Ипотека застрахована в... Читать полностью