Список вопросов
Ответ дан

Как провести операции со счетом?

Текущий счет
26.05.2025 15:21
74
Сбербанк
Автор
user-685121839270
Донецкая Народная респ, г Мариуполь

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как быть в сложившейся ситуации. Получил такое сообщение:

[21.05.2025 в 11:12]

Предоставьте документы по 115 ФЗ

Заблокировали ваши карты и доступ в СберБанк Онлайн. Нам нужно убедиться, что ваши операции не нарушают закон. Для этого просим передать в банк документы и пояснения по операциям с 19.04.2025 по 21.05.2025. Это требование п.14 ст.7 115-ФЗ. Передайте их не позднее 30.05.2025 вместе с номером обращения — 250521-7000-646301. Чтобы снять наличные, приходите в офис с паспортом. 

После чего обратился в отделение банка в городе Мариуполь. Предоставил документы и написал заявление. После получил сообщение:

[22.05.2025 в 12:32]

Получили ваши документы по №115-ФЗ

Спасибо за документы, которые вы передали. Напишем о решении не позднее 29.05.2025. Спустя день пришло сообщение:

[23.05.2025 в 15:33]

Решение по №115-ФЗ

Мы рассмотрели ваши документы в ответ на запрос по №115-ФЗ от 07.08.01. Заблокировали доступ в СберБанк Онлайн и карты из-за сомнительного характера операций. При этом ваши счета активны, провести любую операцию можно в офисе банка с паспортом. Но когда я обратился в банк, чтобы снять свои денежные средства, мне отказали, и сказали писать заявление на получение денег. Написал. Спустя некоторое время получил сообщение следующего характера:

[26.05.2025 в 14:20]

Решение по 115 ФЗ

Григорий Леонидович, 26.05.2025 отказали в операции от 26.05.2025 на сумму 2***3.00 RUB на основании п. 11 ст. 7 115-ФЗ от 07.08.2001. Причина: подозрение на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём. Если вы не согласны с отказом, передайте пояснения и документы по операции в любой офис - и мы проверим всё еще раз. Подробнее s.sber.ru/dRPln СберБанк

Подскажите пожалуйста, как мне быть в данной ситуации, что делать, чтобы получить свои денежные средства? 

Здравствуйте! 

Я все проверю и напишу вам

Эксперт банка

Александрова Мария
Александрова Мария
Эксперт службы заботы о клиентах
counter

О банке

Сбербанк
Лицензия № 1481
ОГРН 1027700132195
Ипотечный кредит года-2022
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Офисы в городе Москва
Телефон
900
0321
8 800 555-55-50
8 800 555-57-77

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Сбербанк

СберВклад
Сбербанк
до 20%
годовых
от 30 дн.
срок

Сбербанк

Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
до 20%
годовых
от 30 дн.
срок

Сбербанк

Ключевой детский
Сбербанк
20.31%
годовых
от 182 дн.
срок

Сбербанк

Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
до 19.35%
годовых
от 30 дн.
срок

Сбербанк

Накопительный счет Молодёжный
Сбербанк
до 18%
годовых
от 30 дн.
срок

Сбербанк

СберВклад Молодёжный (в конце срока)
Сбербанк
до 16.5%
годовых
от 30 дн.
срок

Сбербанк

Золотая карта Аэрофлот
есть
мили
7 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Мир для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Благотворительная карта "Подари жизнь"
есть
баллы
450 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Аэрофлот Премиальная
есть
мили
12 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Тревел
есть
мили
2 400 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Молодёжная СберКарта
есть
баллы
0 - 480 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Премиальная карта СберПремьер
до 30 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Детская СберКарта
до 1 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа"
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа" для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Ветерана
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Банк вернул деньги в СФР, почему?

Александрова Мария, выплата пособий по беременности и родам была назначена и направлена в банк, но через пару дней... Читать полностью

31.05.2025 Иные вопросы
Деньги не поступили на карту ПСБ.
Сбербанк

Здравствуйте! Я оплатил заказ в интернет магазин EXIST.ru, с карты ПСБанка, через СберПэй. После отказа от заказанн... Читать полностью

31.05.2025 Переводы и платежи
Не перезванивают менеджеры Домклмка
Сбербанк

Доб день, жду неделю уже звонка от менеджеров Домклик, не могу дождаться, продавец нервничает, долго ждать не будет... Читать полностью

31.05.2025 Качество обслуживания
Разблокировать карту
Сбербанк

Добрый день , ожидаю , подскажите какая информация от меня требуется ?  Читать полностью

31.05.2025 Иные вопросы
Сбербанк заблокировали карты по компрометации после попытки снятия денег в банкомате.
Сбербанк

Добрый день,Пытался снять деньги в банкомате 30.000 рублей. Банкомат выдал ошибку и сразу после этого пришло сообще... Читать полностью

31.05.2025 Обслуживание
Разблокировать карту
Сбербанк

Спасибо! Но карта не разблокировалась. Появилась надпись позвоните в Банк. В банк дозвониться не удалось. Никаких... Читать полностью

31.05.2025 Иные вопросы
Как оплатить кредит
Сбербанк

У меня две карты в сбербанке одна обычная другая кредитная , есть деньги для оплаты кредита на обычной но я не могу... Читать полностью

31.05.2025 Переводы и платежи
Как исправить недостоверную кредитную историю
Сбербанк

Из содержания ответа не понятно для чего вы ранее запрашивали у меня все документы по погашению кредитов, в том чис... Читать полностью

31.05.2025 Иные вопросы
счет с 12% надбавкой
Сбербанк

открыл 11 марта. Кокого числа перестанет действовать надбавка? Читать полностью

31.05.2025 Иные вопросы
12306554 - номер отзыва, решение проблемы с выдачей денег
Сбербанк

Я не получил стоящий ответ на свой вопрос в целом кроме дополнительного согласования о закрытии счета, почему его н... Читать полностью

31.05.2025 Другое
Последние вопросы по теме
Списание за обслуживание
Сбербанк

У меня золотая зарплатная карта. Ушла в декрет с работы. Уточняла у специалиста прикрепленного к нашей организации... Читать полностью

31.05.2025 Текущий счет
Блокировка карты и счета
Сбербанк

Добрый вечер, МарияСегодня мои счета и карту заблокировали по подозрению в мошенничестве.Я нахожусь в Грузии с супр... Читать полностью

30.05.2025 Текущий счет
Блокировка по п.3.3 Условия выпуска и обслуживания дебетовых карт
Сбербанк

Хорошо, жду) Читать полностью

30.05.2025 Текущий счет
Блокировка по п.3.3 Условия выпуска и обслуживания дебетовых карт
Сбербанк

Мы рассмотрели ваше обращение Nº2505297001374262 от 29.05.2025. He можем разблокировать и перевыпустить карту ЕСМС3... Читать полностью

30.05.2025 Текущий счет
Заблокировали счет в сбербанке
Сбербанк

Заблокировали мои счета и карты за якобы подозрительные переводы, звонил в сбер раз 10, писал обязательство онлайн... Читать полностью

30.05.2025 Текущий счет
Снятия ареста и взыскания
Сбербанк

Добрый день! Подскажите пожалуйста, Постановление о снятии ареста и обращении взыскания на денежные средства,находя... Читать полностью

30.05.2025 Текущий счет
115 Фз из за казино.
Сбербанк

Такая ситуация, играл в азартный игры казино, сделал вывод и снял деньги и дали 115 фз. Доказать никак не могу так... Читать полностью

30.05.2025 Текущий счет
Заблокировали 2 карты
Сбербанк

Продавала автомобиль, перевели оплату по договору. Карту заблокировали по причине "Данные карт стали известны други... Читать полностью

30.05.2025 Текущий счет
Отказали в обслуживании бессрочно. Заблокировали все карты без причин.
Сбербанк

Добрый день! Заблокировали все карты в приложении. Звонил в поддержку. Сказали, что карты "скомпрометированы" и в п... Читать полностью

30.05.2025 Текущий счет
Сбербанк заблокировал все карты и не дает перевыпустить карту
Сбербанк

Добрый день. Сбербанк заблокировал дебетовую зарплатную карту и не дает перевыпустить карту ссылаясь на п.3.3. Помо... Читать полностью

29.05.2025 Текущий счет
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Добавление в базу данных по 161-ФЗ
Ozon Банк

Добрый день. Мне заблокировали все счета и карты по 161 ФЗ, потому что Банком России была получена информация от ОО... Читать полностью

31.05.2025 Другое
Брачный договор на текущую ипотеку
ВТБ

Добрый день. Хотела уточнить информацию здесь по интересующему вопросу, поскольку, на заявки банк не отвечает. Я в... Читать полностью

31.05.2025 Иные вопросы
Решение вопроса с закрытием счета
Ozon Банк

Здравствуйте, решил закрыть счет и вывести средства на другой банк, как было указано в чате поддержки, предоставил... Читать полностью

31.05.2025 Обслуживание
Доход от вклада и налоги
Т-Банк

Здравствуйте. У меня вопрос, связанный с налогами на вклад. Скажите, в случае превышения необлагаемой суммы дохода... Читать полностью

31.05.2025 Иные вопросы
Банк вернул деньги в СФР, почему?

Александрова Мария, выплата пособий по беременности и родам была назначена и направлена в банк, но через пару дней... Читать полностью

31.05.2025 Иные вопросы
Деньги не поступили на карту ПСБ.
Сбербанк

Здравствуйте! Я оплатил заказ в интернет магазин EXIST.ru, с карты ПСБанка, через СберПэй. После отказа от заказанн... Читать полностью

31.05.2025 Переводы и платежи
Не снятый арест на счете
Альфа-Банк

Добрый день. Был наложен арест на счета по исполнительному производству. Исполнительное производство окончено, арес... Читать полностью

31.05.2025 Другое
Отказ в выпуске дополнительной карты без объяснения причин
Т-Банк

Так у меня суммарно 5 карт. Если мне не дают открыть дополнительную карту, какой лимит действует для меня? И не пол... Читать полностью

31.05.2025 Иные вопросы
Все мои отзывы, ранее перечисленные
Совкомбанк

Я не вижу, что модераторы написали, при этом бот банки.ру перенаправил к ВАм.Скрины периклеплены, время указано. Читать полностью

31.05.2025 Другое
Мошенничество

Через ваш сайт подавались заявки на займы,якобы от меня. Я их не подавала. Отмените эти запросы, пожалуйста. Или по... Читать полностью

31.05.2025 Эксперты Банки.ру