19
Добрый день!
Сообщаю, что физическое лицо, на имя которого оформлена карта Озон Банка с номером 2204240288865225, осуществляет мошенническую деятельность, связанную с присвоением и отмыванием денежных средств, полученных путем обмана и злоупотребления доверием.
26 июня 2025 года в 14:41 владельцем указанной карты было размещено объявление о продаже (скриншот прилагается) в группе коллекционеров по адресу: https://t.me/popmartchat/564. Данная группа пользуется доверием среди подписчиков, что позволило владельцу вышеуказанной карты Озон Банка использовать ресурсы группы в целях личного обогащения.
Владелец карты Озон Банка, воспользовавшись доверием участников группы, получил от меня денежные средства в размере 2000 рублей за покупку по его объявлению, а также мной была уплачена комиссия в размере 40 рублей, взимаемая банком за перевод (чек об операции прилагается). Впоследствии объявление и переписка с владельцем карты были им удалены (скриншоты прилагаются).
В соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, банки обязаны осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков отмывания денег и финансирования терроризма. В случае выявления подозрительной деятельности банки вправе блокировать счета клиентов.
На основании вышеизложенного, прошу вас принять следующие меры:
1 Ограничить доступ владельца карты Озон Банка к финансовым операциям.
2 Провести проверку источников поступления денежных средств с целью установления их законности и предотвращения их легализации.
3 Сообщить в отделение налоговой службы Российской Федерации по месту регистрации владельца карты о выявлении признаков незаконного извлечения доходов.
4 Отменить транзакцию по перечислению денежных средств в размере 2000 рублей в пользу владельца карты и вернуть указанные средства на мой счет.
5 Рассмотреть возможность привлечения владельца карты к уголовной или административной ответственности путем обращения Озон Банком в правоохранительные органы. В связи с тем, что владелец вышеуказанной карты Озон Банка, использует банковский счёт к которому привязана вышеуказанная карта, открытый в Озон Банке, с умыслом получения в безналичном денежном обороте денежных средств полученных преступным путем.
Прошу также принять меры для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем и обеспечить надлежащий контроль за деятельностью клиентов банка.
Ответ по моему обращению прошу прислать мне на адрес электронной почты olesya-shafranova@list.ru
Здравствуйте.
Мне жаль, что в поддержке не помогли решить вопрос. Я все проверю и как можно скорее вернусь к вам с результатами.
О банке
Здравствуйте. Давно открыл счет в Озон банке исключительно для оплаты товаров Маркетплейса Озон. Позже стал так же... Читать полностью
Здравствуйте, походу я уже не первая, кто столкнулся с такой ситуацией.23.06.25 мне заблокировали доступ к счету в... Читать полностью
Я пользуюсь OZON банком с самого его открытия и макретплейсом OZON более 3 лет, мне на маркетплейсе ввели ограниче... Читать полностью
По неизвестной причине не могу зайти в личный кабинет Озон.Банка. Пробую по телефону: Мы не можем отправить смс на... Читать полностью
Вчера из за подозрений в мошеннических действиях у меня заблокировали карту где все мои деньги , в чате отвечают р... Читать полностью
Пошел пятый день, как я жду ответа по своему прошлому вопросу: /services/questions-answers/question/768742/Когда на... Читать полностью
Здравствуйте. Мне заблокировали счет, оставили возможность закрыть счет в приложении. Я не согласился с этим решени... Читать полностью
Все вам направил на почту, в том числе скриншот номера договора. Читать полностью
Закрыла карту в озон банке, у меня осталась не погашенАя рассрочка . Так этот супер банк ,скрыл от меня график пла... Читать полностью
Ваша система тупо выбирает то, что человеку не нужно от слова никогда Читать полностью
Здравствуйте. Прошло уже больше 15 дней с момента направления вашего запроса. Я хочу узнать ответ от Банка России. Читать полностью
Ну и как проверили? Читать полностью
Мне обещали оказать медицинскую услугу, перевела деньги, меня заблокировали. Карта мошенников в вашем банке. Скрин... Читать полностью
Мне ограничили операции по карте.Все документы я предоставила .когда я снова смогу пользоваться переводами ? Читать полностью
Как вернуть деньги за возврат билета на Озон-Трэвел? Оформлен возврат, деньги должны были вернуться в озон банк, оп... Читать полностью
Пытался зайти всеми способами и через гос услуги через мегафон через фото везде просят ввести адрес я ввожу а кнопк... Читать полностью
Ситуация не решена Читать полностью
как озон карту привязать к другому телефону Читать полностью
Как связаться с оператором озон банка заблокировали счет я не могу снять свои деньги.техподдержка не отвечает посчи... Читать полностью
Насколько я знаю, номер к её счёту не привязан вообще. Чтобы поступали смс, и зайти в приложение.Как получится пере... Читать полностью
Согласно п. 4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9 Общих условий, приостановлены переводы в другие банки/со счета на карту/сняти... Читать полностью
Обещали начислить кеш бэк 100% по барабану, книги, совершил транзакцию, в чате уверяли неоднократно что все будет н... Читать полностью
Блокировка перевода на свою карту в другой банк. В офисах банка и по телефону никто ничего объяснить не может. Во в... Читать полностью
Вчера были заблокированы ДБО, счет и карта. Причина 115 ФЗ, подозрение на мошенничество. Было заведено обращение, п... Читать полностью
Поднимите обращение № A2410047045 и ответ банка. В ответе чётко прописано было "Смс о смене номера телефона направ... Читать полностью
Являюсь клиентом банка с 2011 года и всегда радовалась удобству работы с ним. Но с 29 мая накатили новое обновление... Читать полностью
Здравствуйте. Давно открыл счет в Озон банке исключительно для оплаты товаров Маркетплейса Озон. Позже стал так же... Читать полностью
24 мая 2025 года вносив на карту ВТБ денежные средства в размере 9300 руб.АТМ 60026822 , 29800 руб. АТМ 60026797 че... Читать полностью
24 мая 2025 года вносив на карту ВТБ денежные средства в размере 9300 руб.АТМ 60026822 , 29800 руб. АТМ 60026797 че... Читать полностью