70
Добрый день!
Сообщаю, что физическое лицо, на имя которого оформлена карта Озон Банка с номером 2204*****5225, осуществляет мошенническую деятельность, связанную с присвоением и отмыванием денежных средств, полученных путем обмана и злоупотребления доверием.
26 июня 2025 года в 14:41 владельцем указанной карты было размещено объявление о продаже (скриншот прилагается) в группе коллекционеров. Данная группа пользуется доверием среди подписчиков, что позволило владельцу вышеуказанной карты Озон Банка использовать ресурсы группы в целях личного обогащения.
Владелец карты Озон Банка, воспользовавшись доверием участников группы, получил от меня денежные средства в размере 2000 рублей за покупку по его объявлению, а также мной была уплачена комиссия в размере 40 рублей, взимаемая банком за перевод (чек об операции прилагается). Впоследствии объявление и переписка с владельцем карты были им удалены (скриншоты прилагаются).
В соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, банки обязаны осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков отмывания денег и финансирования терроризма. В случае выявления подозрительной деятельности банки вправе блокировать счета клиентов.
На основании вышеизложенного, прошу вас принять следующие меры:
1 Ограничить доступ владельца карты Озон Банка к финансовым операциям.
2 Провести проверку источников поступления денежных средств с целью установления их законности и предотвращения их легализации.
3 Сообщить в отделение налоговой службы Российской Федерации по месту регистрации владельца карты о выявлении признаков незаконного извлечения доходов.
4 Отменить транзакцию по перечислению денежных средств в размере 2000 рублей в пользу владельца карты и вернуть указанные средства на мой счет.
5 Рассмотреть возможность привлечения владельца карты к уголовной или административной ответственности путем обращения Озон Банком в правоохранительные органы. В связи с тем, что владелец вышеуказанной карты Озон Банка, использует банковский счёт к которому привязана вышеуказанная карта, открытый в Озон Банке, с умыслом получения в безналичном денежном обороте денежных средств полученных преступным путем.
Прошу также принять меры для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем и обеспечить надлежащий контроль за деятельностью клиентов банка.
Здравствуйте.
Нам правда жаль, что вы столкнулись с мошенничеством. Мы зафиксировали информацию, которую вы направили, провели проверки, приняли меры. О принятых мерах подробно сообщить не можем, так как это внутренняя информация.
О результатах рассмотрения обращения информировали в чате интернет-банка. Чат банка является авторизированным каналом связи, сообщение в чате является официальным ответом.
Для проверки возможности отмены операции рекомендую обратиться в банк отправитель. А так же рекомендую обратиться в правоохранительные органы по факту совершения против вас противоправных действий. Банк со своей стороны окажет полное содействие правоохранительным органам, по официальному запросу банк поможет в расследовании и предоставит необходимую инфомацию.
О банке
Остановили операции, скинул все документы, жду целых два дня никто не отвечает, вот тебе и поддержка, тех обслужива... Читать полностью
МНЕ СЕГОДНЯ БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА ПОДКЛЮЧИЛИ УСЛУГУ ПРЕМИУМ И СНЯЛИ ДЕНЬГИ В РАЗМЕРЕ 199 РУБЛЕЙ. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЮ ЗАК... Читать полностью
27.06.25 совершил пополнение на 99000 озон банк через терминал сбербанка до сих пор денег нет(деньги банкомат забра... Читать полностью
Что банки ру что озон банк за одно не дают дополнить комментарий задумайтесь ребята Читать полностью
Заблокировали карту ссылаясь на подозрительные действия,в чате поддержки молчат Читать полностью
Приветствую, пользуюсь озоном достаточно давно часто и каждый день, сегодня с утра заблокировали все, ни могу не пе... Читать полностью
Здравствуйте. Мой счёт в озон банке почему-то заблокировали. Я пользовалась счётом только для покупок на озон и поп... Читать полностью
С 22 числа мониторят ,каждый оператор говорит по разному !! Сколько ещё ждать , деньги это у мужа который на сво ,... Читать полностью
поддержуа не отвечает, ни на что, просто молчит, Что за сервис у банка, что поддержка молчит, есть ли смысл звонить... Читать полностью
25.06.2025 в 15.35 положила деньги на Озон банк 60 000 руб через банкомат Почта Банка, деньги не зачислись, обращен... Читать полностью
Остановили операции, скинул все документы, жду целых два дня никто не отвечает, вот тебе и поддержка, тех обслужива... Читать полностью
МНЕ СЕГОДНЯ БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА ПОДКЛЮЧИЛИ УСЛУГУ ПРЕМИУМ И СНЯЛИ ДЕНЬГИ В РАЗМЕРЕ 199 РУБЛЕЙ. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЮ ЗАК... Читать полностью
Прошу вас предоставить информацию о мерах, принятых АО «Озон Банк» для предотвращения зачисления на банковский счет... Читать полностью
ОГРОМНОЕ Вам спасибо! Не думал, что это было так просто. Поддержка Озон через приложение просто бесполезная получа... Читать полностью
Добрый день, прошло более 48 часов, как Озон не возвращает деньги по заказу 14425946-1200. Курьер не доставил цветы... Читать полностью
Заблокировали счет попросили предоставить документы отправила документы в чат, на этом наше общение закнчилось ника... Читать полностью
на моем номере телефона в озо банке в личном кабинете привязаны данные предедущего владельца сим карты я не могу во... Читать полностью
Здравствуйте, заблокировали карту, по причине подозрительной активности, никакой подозрительной активности не было,... Читать полностью
Я не являюсь клиентом Вашего банка, я это знаю. Я обращался уже в Центральный Банк России в интернет приемную, как... Читать полностью
Был за границей, пользовался $ и переводил их, из за этого заблокировали счет, сейчас вернулся в РФ, мне нужно взят... Читать полностью
Срок ответа по обращению истёк, банк продлевает ещё на неопределённый срок, деньги на счёт не поступили. Читать полностью
Когда начислят бонусы по акции"приглашения друга"?Друг оформил продукт на Банки.ру по моей реферальной ссылке 30.06... Читать полностью
Как я могу узнать табельный номер сотрудника коллцентра с которым я общаюсь если он кроме своего имени отказывается... Читать полностью
Здравствуйте, Списали деньги какие Litemon.ru целых 2000 рублей, верните деньги пожалуйста, никакой подписки не оф... Читать полностью
Как долго ожидать? Куда дадите ответ? Читать полностью
я не пользовалась подпиской нейросити,но у меня приходят уведомления об оплате за её использование, как это убрать?... Читать полностью
Я являюсь руководителем юрлица .Написал заявление на перевод обслуживания в другой офис 2 недели назад.Результат ну... Читать полностью
Добрый день, не банк а абсурд, заблокировали средства на 30 календарных дней, по итогу 40 дней прошло, никто не отв... Читать полностью