Когда и от какой суммы при внесении на счет наличных нужно подтверждать их происхождение
Здравствуйте.
В рамках законодательства мы проводим проверку операций по счетам. Если какие-то транзакции покажутся нам нестандартными, мы можем запросить документы для подтверждения их происхождения или назначения. Критерии операций, на которые мы опираемся, это внутренняя информация, не можем её сообщить.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Озон ввел ограничения на аккаунт.Сегодня заказал новый телефон для личного пользования. Сначала оплата произвелась... Читать полностью
Около 7-ми месяцев назад столкнулся с ограничениями по счету, банк не дает написать сообщение в поддержку, просят з... Читать полностью
Добрый день!Озон банк в приложении предложил кэшбек 10% за оформление страховки на ипотеку. По переходу по баннеру... Читать полностью
Деньги которые на поминки . Кошмар просто Читать полностью
вы дозвонились до меня и я сама звонила на горячую линию. В обоих случаях мне оьещали прислать пакет документов, ко... Читать полностью
платформа озон не дает оплатить заказ не с того не сего, также преобоеобрел сертификат , активировал его , в итоге... Читать полностью
При оформление товара постоянно выходит ошибка. Обратился в чат поддержки, сказали, что у вас есть ограничения со с... Читать полностью
Заблокировали карту, до оператора не дозвониться, деньги не снять, не перевести, что делать? Читать полностью
Заблокировали карту по непонятным причинам, якобы сомнительные операции, какие конкретно операции показались им сом... Читать полностью
Озон ввел ограничения на аккаунт.Сегодня заказал новый телефон для личного пользования. Сначала оплата произвелась... Читать полностью
Около 7-ми месяцев назад столкнулся с ограничениями по счету, банк не дает написать сообщение в поддержку, просят з... Читать полностью
Здравствуйте! Хочу открыть счет в Озон банке. Но карта мне не нужна. Я хочу просто деньги переводить с других счето... Читать полностью
После блокировки счета и наложения ограничения на денежные средства позвонил сотрудник банка, я ему доказал что я и... Читать полностью
Прочтите до конца. Каждый может столкнуться с этим!!!! Пришёл мне перевод на карту данного банка 5000₽. И что, мне... Читать полностью
3 сентября 2025г банк прислал сообщение о подозрительных операциях. Запросил у меня документы и пояснения куда я пе... Читать полностью
Очень сильно надеюсь на скорую помощь, как Бы это сейчас не звучало, но это были все деньги которые имеются, не мог... Читать полностью
Добрый день!помогите пожалуйста, я вас очень прошу предоставить контакты сотрудника или помочь лично (в случае если... Читать полностью
Здравствуйте . 17.08.2024 я написал отзыв на банки ру с максимальной оценкой для Озон банка . Но сейчас я изменил... Читать полностью
Заблокировали повторно счет спустя 3 дня, и я предоставил все доказательства как вы и просите, т.к. я уже снимал у... Читать полностью
Здравствуйте! Я обращалась в офис два раза, 06.09.2025 года я обратилась в отделение, чтобы оставить заявление о з... Читать полностью
Оформили ипотеку на 2 машиноместа в ВТБ на меня и супругу в апреле 2025 года. Паркинг уже пару месяцев как был введ... Читать полностью
Крайне разочарован обслуживанием в Совкомбанке!Я, Михаил Александрович, обращаюсь к Совкомбанку с огромным разочар... Читать полностью
Озон ввел ограничения на аккаунт.Сегодня заказал новый телефон для личного пользования. Сначала оплата произвелась... Читать полностью
Около 7-ми месяцев назад столкнулся с ограничениями по счету, банк не дает написать сообщение в поддержку, просят з... Читать полностью
Здравствуйте, банк заблокированы по 161 ФЗ. Уже есть счета, но мне необходимо открыть новую карту/счёт для получени... Читать полностью
Можно ли перевести деньги из России в Чехию? И законно ли это в нынешнее время ? Читать полностью
Добрый день!Озон банк в приложении предложил кэшбек 10% за оформление страховки на ипотеку. По переходу по баннеру... Читать полностью
Почему так долго решается вопрос? Почему я должна ждать, ведь это ваши технические проблемы , не мои и не моего реб... Читать полностью
Оформлял сегодня дебетовую карту. Везде писалось, что выпуск дебетовой карты бесплатен. Заказ оформил через сайт. П... Читать полностью