Список вопросов
Ответ принят

Пополнение счета наличными

06.09.2025 11:43
22
Ozon Банк
Автор
user-292622726043
г Москва

Когда и от какой суммы при внесении на счет наличных нужно подтверждать их происхождение

Здравствуйте.

В рамках законодательства мы проводим проверку операций по счетам. Если какие-то транзакции покажутся нам нестандартными, мы можем запросить документы для подтверждения их происхождения или назначения. Критерии операций, на которые мы опираемся, это внутренняя информация, не можем её сообщить.

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Озон ввел ограничения на аккаунт, по сути заблокировал.
Ozon Банк

Озон ввел ограничения на аккаунт.Сегодня заказал новый телефон для личного пользования. Сначала оплата произвелась... Читать полностью

Не дают вывести деньги при 115 фз
Ozon Банк

Около 7-ми месяцев назад столкнулся с ограничениями по счету, банк не дает написать сообщение в поддержку, просят з... Читать полностью

Не выполнение условий выплаты кэшбека.
Ozon Банк

Добрый день!Озон банк в приложении предложил кэшбек 10% за оформление страховки на ипотеку. По переходу по баннеру... Читать полностью

я буду жаловаться в цент банк, мне срочно нужны деньги а вы молчите. Что за банк не пойму . Приостановили операцию молчат просто
Ozon Банк

Деньги которые на поминки . Кошмар просто  Читать полностью

06.09.2025 О банке
Незаконное принуждение к оформлению в банке Озон и удержание средств с баланса профиля Озон, мгновенная блокировка профиля Озон после того, как указала им на незаконность действий их банка.
Ozon Банк

вы дозвонились до меня и я сама звонила на горячую линию. В обоих случаях мне оьещали прислать пакет документов, ко... Читать полностью

Озон не дает оплатить товар, заблокировал средства от купленного сертификата(((
Ozon Банк

платформа озон не дает оплатить заказ не с того не сего, также преобоеобрел сертификат , активировал его , в итоге... Читать полностью

06.09.2025 Другое
Как снять ограничения со стороны маркетплейса?
Ozon Банк

При оформление товара постоянно выходит ошибка. Обратился в чат поддержки, сказали, что у вас есть ограничения со с... Читать полностью

06.09.2025 Другое
Закрыть счет и перевести остаток на другой счет
Ozon Банк

** Читать полностью

06.09.2025 Другое
Как разблокировать карту?
Ozon Банк

Заблокировали карту, до оператора не дозвониться, деньги не снять, не перевести, что делать?  Читать полностью

Заблокировали карту, чат молчит, по телефону не дозвониться.
Ozon Банк

Заблокировали карту по непонятным причинам, якобы сомнительные операции, какие конкретно операции показались им сом... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Озон ввел ограничения на аккаунт, по сути заблокировал.
Ozon Банк

Озон ввел ограничения на аккаунт.Сегодня заказал новый телефон для личного пользования. Сначала оплата произвелась... Читать полностью

Не дают вывести деньги при 115 фз
Ozon Банк

Около 7-ми месяцев назад столкнулся с ограничениями по счету, банк не дает написать сообщение в поддержку, просят з... Читать полностью

как открыть счет без карты
Ozon Банк

Здравствуйте! Хочу открыть счет в Озон банке. Но карта мне не нужна. Я хочу просто деньги переводить с других счето... Читать полностью

05.09.2025 г у меня заблокировали денежные средства в размере 190000 тысяч рублей по причине того что я пытался перевести другому физическому лицу в размере 101000 рублей.с формулировкой подозрительная операция.
Ozon Банк

После блокировки счета и наложения ограничения на денежные средства позвонил сотрудник банка, я ему доказал что я и... Читать полностью

Как я Офигел от банка
Ozon Банк

Прочтите до конца. Каждый может столкнуться с этим!!!! Пришёл мне перевод на карту данного банка 5000₽. И что, мне... Читать полностью

Заблокировали карту и все дни просто отвечают "в работе"
Ozon Банк

3 сентября 2025г банк прислал сообщение о подозрительных операциях. Запросил у меня документы и пояснения куда я пе... Читать полностью

Помогите пожалуйста со счетом в банке Озон
Ozon Банк

Очень сильно надеюсь на скорую помощь, как Бы это сейчас не звучало, но это были все деньги которые имеются, не мог... Читать полностью

Помогите пожалуйста со счетом в банке Озон
Ozon Банк

Добрый день!помогите пожалуйста, я вас очень прошу предоставить контакты сотрудника или помочь лично (в случае если... Читать полностью

Не закрывают счет ИП
Ozon Банк

Здравствуйте . 17.08.2024 я написал отзыв на банки ру с максимальной оценкой для Озон банка . Но сейчас я изменил... Читать полностью

Повторно заблокирировали счет и не собираются отвечать.
Ozon Банк

Заблокировали повторно счет спустя 3 дня, и я предоставил все доказательства как вы и просите, т.к. я уже снимал у... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Перевод денежных средств с заблокированной карты
Альфа-Банк

Здравствуйте! Я обращалась в офис два раза, 06.09.2025 года я обратилась в отделение, чтобы оставить заявление о з... Читать полностью

Ипотека в ВТБ на машиноместа и страхование необязательных рисков
ВТБ

Оформили ипотеку на 2 машиноместа в ВТБ на меня и супругу в апреле 2025 года. Паркинг уже пару месяцев как был введ... Читать полностью

Акредитив с оплатой доп услуги быстрого перевода не выполнен
Совкомбанк

Крайне разочарован обслуживанием в Совкомбанке!Я, Михаил Александрович, обращаюсь к Совкомбанку с огромным разочар... Читать полностью

Озон ввел ограничения на аккаунт, по сути заблокировал.
Ozon Банк

Озон ввел ограничения на аккаунт.Сегодня заказал новый телефон для личного пользования. Сначала оплата произвелась... Читать полностью

Не дают вывести деньги при 115 фз
Ozon Банк

Около 7-ми месяцев назад столкнулся с ограничениями по счету, банк не дает написать сообщение в поддержку, просят з... Читать полностью

Получение выплат при 161 фз
Сбербанк

Здравствуйте, банк заблокированы по 161 ФЗ. Уже есть счета, но мне необходимо открыть новую карту/счёт для получени... Читать полностью

Перевод из России в Чехию
Т-Банк

Можно ли перевести деньги из России в Чехию? И законно ли это в нынешнее время ? Читать полностью

Не выполнение условий выплаты кэшбека.
Ozon Банк

Добрый день!Озон банк в приложении предложил кэшбек 10% за оформление страховки на ипотеку. По переходу по баннеру... Читать полностью

Где деньги моего ребёнка ?
Т-Банк

Почему так долго решается вопрос? Почему я должна ждать, ведь это ваши технические проблемы , не мои и не моего реб... Читать полностью

06.09.2025 Другое
Списали деньги за оформление "бесплатной" дебетовой карты
ВТБ

Оформлял сегодня дебетовую карту. Везде писалось, что выпуск дебетовой карты бесплатен. Заказ оформил через сайт. П... Читать полностью

06.09.2025 Другое