Список вопросов
Ответ дан

Здравствуйте. Некоммерческая организация заключила с физ.лицом договор о возмездном оказании услуг с…

Автор
Юлия
Владимир
Здравствуйте. Некоммерческая организация заключила с физ.лицом договор о возмездном оказании услуг с вознаграждением в 10 000 руб.После проплаты всех налогов и взносов в бюджетные небюджетные фонды остается сумма 8700, которую организация по договору перечисляет на банковскую карту физ.лица. Банк отказывается принимать эту платежку, требуя приложить к платежке сам договор.Правомочны ли требования банка. Если да, то каково основание такого требования.
Благодарю за внимание и ответ.
В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», Банк может запрашивать подтверждающие документы, в том числе и договора, на основании которых осуществляются переводы денежных средств.

Эксперты

Драч Алексей
Драч Алексей
юрист в Общероссийской общественной организации потребителей ФинПотребСоюз
Гричук Иван
Гричук Иван
юрист в Общероссийской общественной организации потребителей ФинПотребСоюз
counter
Последние вопросы к эксперту
Добрый день, у меня такой вопрос: могут ли банки запрашивать кредитную историю без согласия и...

Добрый день, у меня такой вопрос: могут ли банки запрашивать кредитную историю без согласия и уведомления физ лица,... Читать полностью

Здравствуйте, мой муж взял кредит в Альфа Банке на покупку холодильника и в дополнению к кредиту...

Здравствуйте, мой муж взял кредит в Альфа Банке на покупку холодильника и в дополнению к кредиту подписался на стра... Читать полностью

Добрый день. Я имею в Московском Кредитном Банке ипотечный кредит. 07 марта 2014 года в отделении...

Добрый день. Я имею в Московском Кредитном Банке ипотечный кредит. 07 марта 2014 года в отделении на Сергия Радонеж... Читать полностью

Лукьянова Екатерина Валерьевна , прошу Вас разобраться в моей проблеме 1 апреля 2014 г при...

Лукьянова Екатерина Валерьевна, прошу Вас разобраться в моей проблеме 1 апреля 2014 г при поступлении денежных сред... Читать полностью

могу ли требовать с банка моральный ущерб нанесенный ошибкой по которой мой номер попал в руки...

могу ли требовать с банка моральный ущерб нанесенный ошибкой по которой мой номер попал в руки коллекторов и которы... Читать полностью

здравствуйте.я оформила в кредит телефон.сказали кредит оформляется на 12 месяцев с ежемесячным...

здравствуйте.я оформила в кредит телефон.сказали кредит оформляется на 12 месяцев с ежемесячным платежом 1372.а так... Читать полностью

Добрый День!
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...

Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью

Добрый День!
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...

Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, возвращается ли страховая премия при досрочном погашении...

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, возвращается ли страховая премия при досрочном погашении кредита? Читать полностью

добрый день. взяла кредит в уральском банке реконструкции и развития с принудительной страховкой...

добрый день. взяла кредит в уральском банке реконструкции и развития с принудительной страховкой которая составила... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Добрый день! 20 января (в 10.43 по местному времени)) я использовал терминал Сбербанка, для того...

Добрый день! 20 января (в 10.43 по местному времени)) я использовал терминал Сбербанка, для того чтобы пополнить сч... Читать полностью

Здравствуйте, у меня возникли проблемы с Альфа-Банком, они не хотят возвращать мне переплаченные мною…

Здравствуйте, у меня возникли проблемы с Альфа-Банком, они не хотят возвращать мне переплаченные мною деньги по кре... Читать полностью

Добрый день!
Я взяла кредит в банке "Ренессанс Кредит" 3 декабря на сумму 189600 руб...

Добрый день!Я взяла кредит в банке «Ренессанс Кредит» 3 декабря на сумму 189600 руб. Через некоторое вр... Читать полностью

Повторно обращаюсь по поводу ООО "Руссинвестгрупп". Под договора займа от населения по...

Повторно обращаюсь по поводу ООО «Руссинвестгрупп». Под договора займа от населения по всей России прин... Читать полностью

Здравствуйте, подскажите пожалуйста: имеет ли банк право требовать, во время взятия кредита, открывать…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста: имеет ли банк право требовать, во время взятия кредита, открывать расчетный сч... Читать полностью

Подскажите, куда я еще могу обратиться и есть ли вероятность возрата денежных средств. Ситуация...

Подскажите, куда я еще могу обратиться и есть ли вероятность возрата денежных средств. Ситуация заключается в следу... Читать полностью

Здравствуйте!Меня зовут Алла.1.02.12 я купила в Октябрьском отделении №5410/1481/1220 Сбербанка 1000…

Здравствуйте!Меня зовут Алла.1.02.12 я купила в Октябрьском отделении № 5410/1481/1220 Сбербанка 1000 до... Читать полностью

Екатерина! Вот ссылка http://kredity.finpotrebsouz.ru/kak-vzyat-kredit-i-ne-ostatsya-bez-shtanov.html Если…

Екатерина! Вот ссылка http://kredity.finpotrebsouz.ru/kak-v…tanov.html Если не откроется, направляю пошагово... Читать полностью

Здравствуйте.Помогите разобраться в ситуации.
Я воспользовался сервисом Винам Банка...

Здравствуйте.Помогите разобраться в ситуации.Я воспользовался сервисом Винам Банка -Манимэйл.Хотел пройти упрощенну... Читать полностью

Здравствуйте! У меня открыта расчетная карта в банке "Авангард". За оплату услуг посредством данной карты…

Здравствуйте! У меня открыта расчетная карта в банке «Авангард». За оплату услуг посредством данной кар... Читать полностью

Последние вопросы организациям
ипотека в т банке
Т-Банк

решила оформить ипотеку в т- банк . На данный момент они предлагают самые выгодные условия и лояльны к кредитуемым... Читать полностью

23.09.2025 О банке
Отправил заявку на закрытие счета и вывода средств на другой банк, но деньги с озон банка не списали!
Ozon Банк

жду вас Читать полностью

Разблокировка карты на протяжении недели
Т-Банк

Я понимаю что вы дали ответ, но я уже жду разблокировку карты неделю и ваш тупой отдел безопасности так и не связыв... Читать полностью

Не зачислились день с возврата на остаток рассрочки.
Ozon Банк

А как же БЕСПРОЦЕНТЫЙ период за покупку , нет!? Почему другие возвраты корректно зачислились на остаток , а этот пр... Читать полностью

Проблема с личным кабинетом, не могу пользоваться картой
Сбербанк

Доброго вечер, прошу мне помочь. Я Еремина Софья Владимировна, я являюсь клиентом Сбербанка с 15 февраля 23 года ,... Читать полностью

Реструктуризация дол
Сбербанк

 «852604 banki.ru» Уметбаева Рамиля Ринатовна, 26.06.1984 Читать полностью

23.09.2025 Другое
Невозможно зайти в ЛК "РСХБ - Управление активами" даже через Госуслуги
Россельхозбанк

Невозможно зайти в ЛК "РСХБ - Управление активами" даже через Госуслуги. Выходит окно "Подтверждение телефона", где... Читать полностью

Как закрыть счет после блокировки
Совкомбанк

У меня вопрос был не о разблокировке, а о закрытие счета Читать полностью

23.09.2025 О банке
СЕРЬЕЗНО ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ В ОЗОН БАНКЕ ЛОЖНЫМИ БЛОКИРОВКАМИ КЛИЕНТОВ
Ozon Банк

СЕРЬЕЗНО ОБМАНЫВАЮТ В ЭТОМ БАНКЕ И БЛОКИРУЮТ КЛИЕНТОВ СОВСЕМ ПО БЕСПРЕДЕЛУ, СИДЯТ И ВЫДУМЫВАЮТ ЛОЖНЫЕ ДАННЫЕ О ПОДО... Читать полностью

Блокировка зарплатной карты
Сбербанк

Приветствую! Заблокировали зарплатую карту без объяснения причин пункт 3.3 работодатель выпустил другую карту , отк... Читать полностью