25
Уважаемые сотрудники банка!
Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность разблокировки моей банковской карты, которая была заблокирована в рамках подозрений в проведении подозрительных операций.
Хочу пояснить, что все операции по карте были совершены мной в личных целях и связаны с легальной деятельностью на криптовалютном рынке. Я занимаюсь P2P-торговлей на платформе Telegram CriptoBot, продавая собственные криптоактивы за собственные средства. Все средства, проходившие по счёту, являются моими личными и получены мной законным путём.
В ходе одной из сделок я, к сожалению, попала в так называемую «треугольную схему», когда третьи лица использовали мои реквизиты для проведения подозрительных транзакций без моего ведома и согласия. В результате этого на мой счёт были зачислены средства, связанные с мошеннической деятельностью других лиц, что, вероятно, и стало причиной блокировки карты.
Подчёркиваю, что я не участвовала в отмывании денег. Моя цель — законная торговля криптовалютой на собственные средства. Я готова предоставить любые пояснения, подтверждающие происхождение средств, а также документы, связанные с моей деятельностью на P2P-платформе.
Прошу рассмотреть мою ситуацию с пониманием и восстановить доступ к карте, так как она необходима мне для повседневных расчётов и получения дохода.
Буду признательна за оперативное рассмотрение моего обращения и надеюсь на положительное решение.
Здравствуйте.
Мы, как и любой другой банк, обязаны проверять действия по счетам клиентов. Если какие-то операции имеют признаки подозрительных или нетипичных, проверим их, чтобы понять экономический смысл и основание для совершения. На время проверки можем приостановить расходные операции по счёту.
3 ноября уведомили вас о принятых мерах. Информацию о том, как снять ограничения сообщили в чате.
Вы прислали в чат информацию по запросу. Мы всё проверили и не готовы снять ограничения, поэтому 4 ноября сообщили вам о необходимости закрыть счёт с переводом денег на реквизиты в другом банке.
Это регламентировано пунктом договора 11.4.2.2. , условия которого вы приняли при открытии карты. Критерии, по которым при нимаем решение - это внутренняя информация, не можем её разглашать. Пересмотреть решение не готовы.
Чтобы мы смогли перевести деньги и закрыть аккаунт в банке, пожалуйста, выберите «Закрыть счёт» в чате банка и следуйте подсказкам автоматического помощника. Перевести деньги можно только на счёт в банке, который открыт на ваше имя.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Заблокировали только что созданный на абсолютно новый номер телефона акаунт. Небыло создано ни 1 заказа Читать полностью
Здравствуйте, у меня за перевод 420 рублей взяли комиссию 400, это нормально???? Читать полностью
Добрый день. Заказ 10135554-0217 от 06.11.2025. Оформила заказ днем, вечером в 19-56 мне позвонили уточнить детали,... Читать полностью
Я открыл накопительный счёт в вашем банке, на первый период у меня была повышена ставка 17%, дополнительно было опо... Читать полностью
Как ни странно , но и я попал в немилость. Результат-блокировка рассрочки. Виню свою беспечность и ноябрьские празд... Читать полностью
Не могу решить вопрос, мне ответил ЦБ что инициатором блокировки является OZON Банк, OZON Банк не может ответить мн... Читать полностью
На аккаунте маркетплейса откуда не возьмись взялись ограничения, и теперь попросту не могу сделать ни один заказ, в... Читать полностью
Забыл код от мобильного банка только поменял код но не запомнил и забыл зачем ваще меня пароль вот досада Читать полностью
Здравствуйте!Я уже много лет оплачиваю Премиум и всегда выбираю в категориях кэшбэка "Рестораны" и "Фастфуд". Собст... Читать полностью
Выводила деньги с крипты, человек скинул в несколько платежей на мою карту. По итогу счет заблокирован, проблему ре... Читать полностью
Добрый день. Заказ 10135554-0217 от 06.11.2025. Оформила заказ днем, вечером в 19-56 мне позвонили уточнить детали,... Читать полностью
ОЗОН РАССРЧКАВдруг случайно увидела,что во время льготного периода (до 16 ноября) стали начисляться ежедневно проц... Читать полностью
Как закрыть долг по кредитной карте, если наложен арест? Читать полностью
Я обратилась в Ozon банк для решения вопроса о некорректном переводе по СБП, переводила себе по СБП, но перевод в O... Читать полностью
Здравствуйте,при попытке оплаты в магазине(при этом был сделан перевод себе с другого банка),карта не прошла оплату... Читать полностью
Добрый день! Возникла ситуация с другим банком, где мне ограничили операции по двум счетам, кредитная и дебетовая... Читать полностью
В июле, Ваш банк, заблокировал мои счета, по причине подозрительных операций, спустя несколько месяцев, я так и не... Читать полностью
Добрый день, на протяжении двух месяцев Озон банк не переводит деньги по распоряже нию финансового управляющего о п... Читать полностью
На карте были мои личные деньги, с первого числа начали сносить карты что мне что моим друзьям ссылаясь на какую то... Читать полностью
Здравствуйте. Был куплен набор мойки стекла за в сентябре (09.09.25), оформлен через рассрочку, после, в октябре (7... Читать полностью
К сожалению столкнулись с полной безответственностью сотрудников данного банка, отсутствием какого либо взаимодейст... Читать полностью
Я оплатила через т банк объявление в Авито, Авито заблокировала мой профиль и объявление, требуя регистрации в Госу... Читать полностью
Я написала заявление в Дом клик на возврат стоимости допуслуг за неиспользованный период по услуге Своя ставка, в с... Читать полностью
Обратившись в чат с просьбой, что мне нужен график минимальных платежей по кредитной карте, мне сотрудник ответил,... Читать полностью
Подал заявление в Альфа-Банк на вывод денег — прошло >10 дней денег нет; мой номер заблокировали при звонке, с друг... Читать полностью
Самый конченый банк из всех который мне попадался, не отправляют СМС с кодом о закрытии карты, хотя все другие СМС... Читать полностью
***Я *** получаю детское пособие на ребёнка.***О5 ноября 2025 года вдруг произошло взыскание в пользу Т БанкаПо дол... Читать полностью
Заблокировали только что созданный на абсолютно новый номер телефона акаунт. Небыло создано ни 1 заказа Читать полностью
Уважаемые сотрудники Сбербанк!Прошу вас рассмотреть возможность разблокировки моей банковской карты, . Карта была з... Читать полностью
Здравствуйте, у меня за перевод 420 рублей взяли комиссию 400, это нормально???? Читать полностью