Незаконная частичная блокировка счета

Уважаемый severianin-vvs! Благодарим Вас за дополнительную информацию и в ответ на оставленный Вами отзыв сообщаем следующее. Банк надлежащим образом исполняет требования действующего Законодательства РФ, в том числе обязательства по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иные совершаемые Клиентами операции, дающие основания полагать, что сделки/операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, определенные Федеральным законом № 115-ФЗ (далее Закон). Хотим отметить, что в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. К сожалению, предоставленного Вами ранее пакета документов недостаточно для принятия решение о снятии ранее установленных ограничений. 22.01.2018 сотрудник Банка проинформировал Вас о документах, которые необходимо дополнительно предоставить для рассмотрения вопроса о возможности возобновления доступа в систему «PSB On-Line». Надеемся на понимание. С уважением, Промсвязьбанк.