Финмониторинг с признаками паранойи

06.08.2019 20:09
3403
3
Без оценки
Являюсь клинетом более 15 банков (ранее было более 20) и впервые за более чем 10 лет стажа "Серийного вкладчика" банк пытается заблокировать счета за смехотворный перевод (по моим меркам) 600 000 руб. Мне только АСВ выплатило около 15 млн. по банкам после отзыва лицензий. Во времена лесенок другого банка переводы между банками и обратно одним днем в размере 4 млн. руб. никого не возбуждал, а тут господа из Финмониторинга перевозбудились. Вы прежде чем чего то блокировать хотя бы поинтересовались финансовым состоянием клиента. Другие банки так не возбуждаются, так что успокойтесь друзья. Теперь приходится ходить в офис как на работу для дачи объяснений. После разрешения всей этой ситуации, клиентом этого г... банка я не буду, а так же призываю всех клиентов с деньгами валить отсюда, чтобы не остаться без них (денег).
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2019-08-22T17:02:18+03:00
Спасибо за отзыв. Мотивы и действия отделов финансового мониторинга находятся вне компетенции Народного рейтинга – принимаем отзыв без оценки.
ПСБ
ПСБ
2019-08-07T10:10:07+03:00
Уважаемый ctacik! В ответ на оставленный Вами отзыв сообщаем следующее. В соответствии с условиями заключенных между Вами и Банком Договоров Банка вправе запрашивать у Клиента документы и сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в т. ч. законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и/или законодательством о валютном регулировании и валютном контроле. Принимая во внимание, что Вы предоставили запрошенные Банком документы, вопрос о применении мер пресечения Банком не рассматривался. Просим Вас отнестись с пониманием к обязанностям Банка, определенным нормами действующего законодательства Российской Федерации. Сожалеем о возможных неудобствах. С уважением, Промсвязьбанк.

О банке

Народный рейтинг

25 место
2,28
средняя оценка
-
решено проблем
3 035
отзыва
2 789
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о продуктах ПСБ

Рассказали про Золотую корону и другие возможности перевести деньги

Оценка 5

Здравствуйте! 25 мая 2025 года я написала в чат вопрос (в поддержку банка в соцсетях, в личку), как через "Золотую корону" я могу перевести деньги через карту "ПСБ"-юбанка в... Читать полностью

06.06.2025

Консультация в чате

Оценка 5

День добрый, хочу поделиться отзывом о консультации в чате банка. 25 мая 2025 года в 16:36 написала в чат. В связи с тем, что правила часто меняются переводов с карты на карту и... Читать полностью

02.06.2025

Получил подробные разъяснения

Оценка 5

Я планировал совершить перевод денег родственнику, а недавно заметил в приложении всплывающий баннер об изменении тарифов на переводы с июня. С вопросом - с какого числа... Читать полностью

01.06.2025

Быстро помогли с переводом

Оценка 5

Зайдя в мобильное приложение банка,появилось уведомление,что с июня 2025 года меняются тарифы на переводы и т к ,мне в июне необходимо будет переводить денежные средства ребенку в... Читать полностью

31.05.2025

Настройка переводов по СБП и внутрибанковские переводы

Оценка 5

В январе 2025 года я открыла в ПСБ банке накопительный счет и волшебный, хоть и маленький, вклад под 30% годовых. И были уже открытыми текущий счет и кредитная карта. Ну и как все... Читать полностью

27.04.2025

Обращение в чат ПСБ, переводы СБП

Оценка 5

Так как в каждом банке свои правила. Я решил узнать можно ли пользоватся переводами СБП по дебетовой и кредитными картами в ПСБ. Я задал этот вопрос в чат ПСБ в 16 часов 54 минуты... Читать полностью

23.04.2025

Разговор с сотрудницей чата

Оценка 5

4 апреля в 13:40 я обратилась в чат с вопросом о возможности перевода денег по номеру карты и как это сделать в приложении, сколько в рублях или процентах будет комиссия... Читать полностью

05.04.2025