Банк-помойка

Уважаемая Ольга, спасибо за Ваш отзыв. Я связалась с сотрудниками ответственного подразделения для прояснения возникшей ситуации. По результатам хочу Вам сообщить: в рамках углубленного анализа деятельности Вашей компании был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности. Анализ предоставленных документов и операций, проводимых по счетам организации, показал, что осуществляемая компанией деятельность может сказаться на репутации Банка. 05.09.2019 г. Вам были направлены уведомления о расторжении договора на обслуживание по системе Дистанционно – банковского обслуживания и предложение рассмотреть вопрос закрытия счетов в Банке. Хочу отметить, что при взаимодействии с Клиентами Банк действует строго в рамках соблюдения действующего законодательства, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Надеюсь, что смогла пояснить ситуацию. С уважением, Вдовина Жанна ОТП Банк