Беспричинная блокировка карты

Здравствуйте. Спасибо вам за отзыв. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), на кредитную организацию возложена обязанность при обслуживании клиентов на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также Банк вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов, в связи с чем, Банк вправе запрашивать соответствующие документы. Согласно пункту 14 статьи 7 Федерального закона клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона. В целях выполнения требований Федерального закона просим Вас в срок до 09.01.2024 предоставить в Банк документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, поступивших на Ваш карточный счет по всем зачислениям за период с 15.12.2023 по 22.12.2023: • документы по источнику происхождения средств, поступивших с собственного счета из сторонней кредитной организации (выписку по счету за период образования суммы, по дату ее перечисления на счет, открытый в ПАО КБ УБРиР, включительно, документы по безналичным зачислениям на счет, если были (договор и т.д.); • документы, обосновывающие перечисление на Ваш счет денежных средств переводом с карты на карту или по СБП от третьих лиц; • документы, обосновывающие перечисление с Вашего счета денежных средств переводом с карты на карту или по СБП на счёт третьих лиц; • документы, подтверждающие доход за 2023 год (справка по форме 2-НДФЛ или налоговые декларации); • подробные пояснения по экономическому смыслу операций проводимых по счету, в том числе по целевому использованию полученных денежных средств (переводы через сервис СБП, переводы с карты на карту, дальнейшее их расходование); • иные документы по источникам происхождения денежных средств. Если у вас возникнут новые вопросы, обращайтесь к нам на почту smm@ubrr.ru. С уважением, УБРиР.