Блокировка карты

12.12.2024 16:30
155
1
Без оценки
Прозрачные условия
Вежливые сотрудники
Доступность и поддержка
Удобство приложения, сайта
Документы прикреплены

Здравствуйте, после блокировки по 115фз одного из моих банков, начали блокироваться другие мои банки, видимо попал в какую то базу финмониторинга. В том числе пришел блок и на любимую Синару. Картой я пользуюсь лично, изредка провожу сделки по продаже и покупки криптовалюты, на небольшие суммы до 10-20 тыс. рублей. На следующий день после блокировки я посетил офис и предоставил документы подтверждающие источники происхождения средств и пояснения по проводим операциям. Прошу банк рассмотреть мое обращение, снять блокировку и дать возможность пользоваться банком дальше. Ни каких противозаконных действия я не совершал и не совершаю. Обязуюсь не испольщовать карту в предпринимательской деятельности и исключить переводы связаные с криптовалютой.

Банк Синара
Банк Синара
2024-12-13T12:08:13+03:00
Добрый день user-236719842206! В своей деятельности Банк руководствуется требованиями регулятора и действующим законодательством РФ. Если возникают вопросы, согласно условиям договора, можем запросить подтверждающие документы, а также ограничить дистанционное обслуживание. В целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Вам был направлен запрос на предоставление сведений и подтверждающих документов. После рассмотрения предоставленных Вами документов принято решение о невозможности дальнейшего сотрудничества с Вами. Обращаем Ваше внимание, Вы вправе в любое время расторгнуть Договор банковского счета с переводом остатка средств на свой счет, открытый в другой кредитной организации. В случае принятия решения о прекращении Договора банковского счета, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в любое подразделение Банка, предъявив документ, удостоверяющий Вашу личность в соответствии с законодательством РФ. Ваш Банк Синара.

О банке

Народный рейтинг

31 место
3,10
средняя оценка
9%
решено проблем
3 093
отзывов
2 923
ответов

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Отзывы о дебетовых картах Банка Синара

Обслуживание

Оценка 5

14.05.2025 года посетила Синара банк.Обслуживание в банке Синара на высоте! Особенно хочется отметить Н. Марину — крайне открытая и вежливая сотрудница. Быстро помогла оформить... Читать полностью

14.05.2025

Оформление дебетовой карты

Оценка 5

Я пришел в отделение банка 22 апреля около 18 часов, взял талон д007 и подождал буквально несколько минут и меня приняли без какой либо очереди. Сотрудник С-ва Елена Ю. помогла... Читать полностью

22.04.2025

Быстрое оформление всех бумаг

Оценка 5

Здравствуйте, прихожу в отделение на 8 марта 13, в отделении чисто, не долго ждёшь очередь что очень удобно, прохожу процедуру банкротства в отделение прихожу снять денежные... Читать полностью

16.04.2025

Отличный сервис и качество обслуживания

Оценка 5

Сегодня 05.04.2025 посетил в 14:20 отделение банка по адресу Бутырская ул., дом 4. Остался очень доволен обслуживанием. Попал к сотруднику З-ва Алина В. У меня была... Читать полностью

05.04.2025

Получил дебетовую карту

Оценка 5

Около 15 часов 28 марта 2025 г. обратился в отделение Синар банка, по адресу улица Николая Островского дом 4 г. Томск, в целях получения дебетовой и кредитной карты. Меня... Читать полностью

28.03.2025

Самое благоприятное впечатление

Оценка 5

Сегодня побывала в офисе Синара Банка, нужно было купить евро. Работники офиса очень внимательно отнестись ко всем моим проблемам, ответили на все вопросы, быстро и качественно... Читать полностью

26.03.2025

Опыт быстрого обслуживания в офисе и онлайн

Оценка 5

Опыт обслуживания в Синара Банке Являюсь клиентом Синара Банка и хочу поделиться своим опытом. 1. Обслуживание в офисе 11 февраля мне понадобились выписки по счетам за... Читать полностью

14.03.2025