Заблокировали карты и счета

Уважаемая user-956821742547! Спасибо за Ваш отзыв. Нам важно знать, когда наши Клиенты сталкиваются с трудностями. Все проверили и выяснили, что, действительно, Ваши карты и совершение расходных операций в личном кабинете заблокированы в соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поясним, что Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона. В настоящий момент для разблокировки Вам необходимо предоставить: - Документы, подтверждающие финансовое положение - справки 2-НДФЛ или 3-НДФЛ или подтверждение статуса "Самозанятый" с предоставлением документов об уплате налогов и скриншотов из личного кабинета Мой налог; - Расширенные выписки по счетам, открытым в других Банках (с указанием контрагентов и назначения платежа) с 01.06.2025 г.; - Подробное письменное пояснение о причинах множественных зачислений средств от 3-х лиц c 01.05.2025 г. (более 55 контрагентов), предоставить документы, являющиеся основанием для зачислений денежных средств, чеки, договоры, иные обосновывающие документы, пояснить, кем являются, документально подтвердить взаимоотношения/родство, цели переводов; - Пояснения о причинах списаний средств в пользу 3-х лиц, с 01.05.2025 г. (более 30 контрагентов), кем приходятся получатели, цели переводов, договоры, чеки, подтверждение родства и иные подтверждающие документы; - Пояснение экономического смысла регулярного кредитования с высокой процентной ставкой в микрофинансовых организациях, регулярного зачисления, списаний (необходимо предоставить договоры, график платежей по кредитам, а также документы, подтверждающие оплату кредитов). Документы в электронном виде Вы можете направить нам на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". После отправки документов, просим сообщить нам об этом в комментарии к отзыву, чтобы мы смогли оперативно направить Ваше письмо на рассмотрение коллегам. Также дополнительно информируем, что ограничение дистанционного банковского обслуживания не является препятствием для распоряжения денежными средствами. Снятие средств с заблокированного счета возможно при оформлении заявления на перевод денежных средств в другой Банк при обращении в отделение Банка. При этом за осуществление перевода взимается комиссия, в соответствии с Тарифами Банка. В случае, если Вы оформите заявление на перевод, сообщите нам об этом в комментариях, и мы постараемся исполнить его в приоритете. Надеемся, что наши пояснения помогли Вам разобраться в ситуации, и Ваш вопрос будет в скором времени решен. С уважением, Дарья Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".