Обман и несоблюдение законодательства

Уважаемая liliya0122! Понимаем, что данный вопрос важен для Вас. Все проверили и выяснили, что, действительно, Ваши карты и совершение расходных операций в личном кабинете заблокированы в соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поясним, что Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона. Видим, что 24.09.2025 г. Вами был предоставлен пакет документов для рассмотрения возможности разблокировки. После проверки предоставленных документов, смежным подразделением был запрошен дополнительный пакет документов и предоставлена информация о возможности использования денежных средств путем перевода их по распоряжению. Эта информация была Вам предоставлена нашим сотрудником. 26.09.2025 г. при обращении в Банк Вы приняли решение об оформлении данного распоряжения. Информация о взимаемой комиссии Вам также была предоставлена. Позднее, при посещении отделения и изъявления желания отменить исполнение ранее поданного распоряжения сотрудники пояснили, что отменить его не представляется возможным. В соответствии с Вашим заявлением, денежные средства 29.09.2025 г. переведены на указанные Вами реквизиты, и договор сберегательного счета в ближайшее время будет закрыт. Комиссия, которую мы списали за перевод, возврату не подлежит. Для рассмотрения возможности разблокировки Вам необходимо дополнительно предоставить следующие документы: - расширенные выписки по счетам в других Банках (с указанием контрагентов и назначения платежа) за последние 30 дней; - документы, являющиеся основанием для расходования денежных средств в виде переводов на счета сторонних физических лиц С-ов Александр И-ич и К-ва Альбина А-на (пояснение кем приходятся и целей переводов, договоры купли-продажи имущества, договоры займа и т.д.). Также следует пояснить, какую деятельность Вы ведете в качестве самозанятого. Документы в электронном виде Вы можете направить на наш ящик pretenziya@pochtabank.ru с обязательным указанием ссылки на Ваш отзыв и темой письма "Для народного рейтинга". Добавим, что письменный ответ Вы можете получить в отделении Банка. Надеемся, что наши пояснения помогли Вам разобраться в ситуации. С уважением к Вам, Анна Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".