Блокировка счета участнику сво

Уважаемый user4312841! Понимаем, что данный вопрос важен для Вас. Мы все проверили и в результате оперативно проведенных мероприятий и полученных от Вас пояснений, карта была разблокирована. Позвольте пояснить, что Ваши карты и совершение расходных операций в личном кабинете были заблокированы в соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поясним, что Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона. Рекомендуем в дальнейшем исключить массовые переводы в адрес ООО НКО "МОБ-Я КА-А" для интерактивных ставок, во избежание повторной блокировки. Также необходимо при возможности предоставить следующее: - документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, поступивших со счетов различных Банков с 01.09.2025 г.; - скриншоты из личного кабинета в букмекерской конторе, которые позволяют однозначно идентифицировать Клиента как владельца личного кабинета, то есть на них должны быть видны Ваши ФИО, реквизиты карты и так далее; скриншоты с историей операций за октябрь 2025 г., где делались ставки, по выигрышам/проигрышам. - документы, подтверждающие уплату налога с дохода с выигрышей в букмекерской конторе (при наличии); - расширенные банковские выписки счетов, содержащие сведения о контрагентах и назначении платежей, открытых в других кредитных организациях за период с 01.09.2025 г. по настоящее время, в том числе из ООО НКО "МОБ-Я КА-А". - пояснить, принадлежит ли Вам данный номер мобильного телефона 7915*****86, предоставить договор с оператором связи. Надеемся, что помогли Вам разобраться в данном вопросе. В случае, если Ваш вопрос можно считать урегулированным, просим рассмотреть возможность изменить оценку к отзыву, оставленному на портале Банки.ру, на положительную (4 или 5). Новую оценку можно указать в комментариях. С уважением к Вам, Анна Эксперт Центра претензионной работы АО "Почта Банк".