Сотрудники сорвали сделку купли-продажи квартиры

Уважаемый клиент! Мы провели внутреннее разбирательство по изложенным Вами фактам, по результатам которого сообщаем Вам следующее. Сотрудники ДО «Арбатский» не могли заранее проинформировать Вас о документах, которые потребуется предъявить сотрудникам Банка для проведения процедуры идентификации при заключении договора аренды индивидуального банковского сейфа с особыми условиями доступа гражданину Республики Беларусь, т. к. Вы, к сожалению, предварительно не предоставили полный комплект документов по арендаторам. О том, что в сделке участвует иностранный гражданин, сотрудникам дополнительного офиса стало известно только по факту Вашего прибытия в офис для заключения договорной докумнтации. Хотим Вас заверить, что сотрудник, запросивший перед проведением сделки у гражданина Белоруссии соответствующие документы, действовал строго в рамках законодательства – в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». В соответствии с п. 1 ст. 7 данного закона Банк обязан: 1. до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя; 2. установить в отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Управляющий дополнительным офисом провел исчерпывающее консультирование по существующим требованиям к идентификации, с предоставлением нормативных документов, подтверждающих правомерность действий сотрудника. Приносим Вам свои искренние извинения за сложившуюся ситуацию и просим Вас с пониманием отнестись к процедурам, которые ФОРА-БАНК проводит исключительно в целях соблюдения требований действующего законодательства. Считаем важным добавить, что принципы взаимоуважения и вежливости являются ключевыми при общении АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) с клиентами.