ЦБ привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») пять банков: Ижкомбанк, Сбербанк России, Межтрастбанк, Кроссинвестбанк и «Пульс Столицы». К ответственности также привлечен руководитель банка «Пульс Столицы». Соответствующая информация размещена в понедельник на сайте регулятора.
Руководитель «Пульса Столицы», а также все кредитные организации, за исключением Сбербанка, привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
Сбербанк привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 15.27 КоАП — за «действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
Все решения уже вступили в законную силу. Ижкомбанку и Межтрастбанку назначены административные штрафы, размер которых, в соответствии с санкцией части 1 статьи 15.27 КоАП, мог составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. На Сбербанк также наложен административный штраф. Для юридических лиц, согласно части 2 указанной статьи КоАП, он составляет от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
Кроссинвестбанку, банку «Пульс Столицы» и его руководителю вынесены предупреждения.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
«Было допущено нарушение положения №321-П в части хранения носителей секретных ключей КА и ключей шифрования. Нарушение было незамедлительно устранено. Данная неточность не причинила материального (или иного) вреда и являлась непреднамеренным действием сотрудника банка», — комментирует представитель Межтрастбанка Любовь Летюк.
Комментарии
Не согласен первый раз такой грамотный руководитель, был еще Геращенко это зубр, все остальные казачки..
Грамотность этого руководителя "чувствуется" от Москвы до самых до окраин всем банковским сектором и экономикой. Чувствуется "подход", как и в Миниэкономразвития. Три дня гуляли, когда ушла, баян сломали.