42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста законно ли следующее требование Россельхозбанка: для снятия поступивших на счёт в Россельхозбанке денег, которые мне перевела со своего счёта, в филиале этого же банка свекровь (физическое лицо,) копии документов на источник получения денег.
т. е. моя свекровь продавала квартиру, часть денег перечесляет мне, банк требует копию договора купли продажи.
Согласно федеральному закону № 115-ФЗ от 07 августа 2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банки могут контролировать спорные операции и запрашивать необходимые подтверждающие документы.
Эксперты
Добрый день, у меня такой вопрос: могут ли банки запрашивать кредитную историю без согласия и уведомления физ лица,... Читать полностью
Здравствуйте, мой муж взял кредит в Альфа Банке на покупку холодильника и в дополнению к кредиту подписался на стра... Читать полностью
Добрый день. Я имею в Московском Кредитном Банке ипотечный кредит. 07 марта 2014 года в отделении на Сергия Радонеж... Читать полностью
Лукьянова Екатерина Валерьевна, прошу Вас разобраться в моей проблеме 1 апреля 2014 г при поступлении денежных сред... Читать полностью
могу ли требовать с банка моральный ущерб нанесенный ошибкой по которой мой номер попал в руки коллекторов и которы... Читать полностью
здравствуйте.я оформила в кредит телефон.сказали кредит оформляется на 12 месяцев с ежемесячным платежом 1372.а так... Читать полностью
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...
Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...
Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, возвращается ли страховая премия при досрочном погашении кредита? Читать полностью
добрый день. взяла кредит в уральском банке реконструкции и развития с принудительной страховкой которая составила... Читать полностью
Видео-ролик, о правилах общения с коллекторами, очень полезный.Интересно, что он касается именно того агентства, ко... Читать полностью
Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Мой муж оформил кредит в ювелирном магазине через Альфа-Банк, 12.06.2014. Без его... Читать полностью
Являлся клиентом банка РОСТ - держал там вклад в долларах США с возможностью...
Добрый день!Являлся клиентом банка РОСТ — держал там вклад в долларах США с возможностью расторжения в любой... Читать полностью
Здравствуйте, господа юристы. Скажите, пожалуйста, в какой форме пишется претензия в банк, если: банком выкуплен (б... Читать полностью
Здравствуйте! решили досрочно погасить ипотеку, заявление о досрочном погашении было написано 30 декабря, сумма вне... Читать полностью
Сегодня обратились с мужем в банк КРК (отделение на Красносельской) для пополнения...
Добрый день!Сегодня обратились с мужем в банк КРК (отделение на Красносельской) для пополнения вклада. Банк отказал... Читать полностью
Большинство российских банков-эмитентов добровольно не восстанавливают суммы по мошенническим операциям, которые бы... Читать полностью
Добрый день. Я пользовалась кредиткой Кредит Европы Банка до тех пор пока банк не выставил мне счет за мою покупку... Читать полностью
Здраствуйте, помогите пожалуйсто, 4.12.2011года муж погиб в дтп, у мужа Серёжи осталась ссуда 400 000 тыс., гд... Читать полностью
Уважаемые эксперты,помогите разобраться в моей ситуации.В 2013 в мае месяце я заключила через банк ВТБ 24 г.&n... Читать полностью
В связи с тем, что я была вынужденная была обратится в ваш банк, т к ВТБ выкупил почта банк. Сделала рефинансирова... Читать полностью
Здравствуйте! 2 сентября банк прислал проект ОМС, мы его заполнили, повторно приложили документы и 8 сентября отпра... Читать полностью
Часто захожу в офис банка #1046 в Москве на улице Кастанаевская и постоянно вижу ситуацию когда люди жалуются, что... Читать полностью
Здравствуйте! OZON наложил ограничения на заказ товаров! Обращался в тех. поддержку, они не помогают, информацию не... Читать полностью
Здравствуйте, был баннер по этой карте перейдите на другой тариф, но он быстро исчез, при этом срок действия предло... Читать полностью
В прошлый раз был задан вопрос выше, могу повторить и в этом месяце. Потому что ничего не изменилось. Я считаю , чт... Читать полностью
Здравствуйте, мою карту сбербанка заблокировали, помогите пожалуйста с разблокировкой, я не понимаю причину, дело... Читать полностью
Создал тему, описал ситуацию, но администрация ее закрыла Ссылка на тему Звонили в банк вместе со следователем, ном... Читать полностью
Здравствуйте, сегодня ОZON БАНК приостановил операции по счету, я являюсь самозанятым, думаю не проблема, налоги пл... Читать полностью