46
Добрый день!
В соответствии со статьей 6 п. 1. 115-ФЗ от 07.08.01 операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
3) операции по банковским счетам (вкладам):
— размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
— открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
— перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
— зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия.
Таким образом, в случае оформления вклада не подпадающего под вышеуказанные операции, то открытие такого депозита не должно контролироваться.
Эксперт
На каком основании мне отказали в пополнение карточки VISA без предъявления паспорта,удостоверяющего мою личность?П... Читать полностью
Здраствуйте Андрей! У меня токой вопрос: моя мама является единственной наследницей при обращении в Сбербанк для по... Читать полностью
В одном банке размещены два вклада- валютный и рублевый и оба по7000000руб., какой вклад страхуется?, или оба страх... Читать полностью
Подскажите, если вклад был открыт в январе 2008 года под 13%, по условиям вклада проценты начисляются и выплачивают... Читать полностью
Доброе утро. Подскажите всегда ли размер не снижаемого остатка равен минимально сумме вклада в своем диапазоне или... Читать полностью
Сегодня в одном банке,куда я пришла класть деньги на депозит, мне сообщили, что при процентной ставке в 15% годовых... Читать полностью
Должны ли банки направлять сведения о депозитах физических лиц в налоговые органы? А каких случаях? Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в связи с изменением с 1.01.09 условий по налогообложению процентов по вкладам... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста страхуются ли вклады в рублях на сумму до 700 тыс. руб. и как в случа... Читать полностью
Застрахованы ли вклады в вашем банке и если да, то в каком размере? Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как индексировались вклады 1991 года. Сумма 28.000, сколько должно выйти на да... Читать полностью
Какова ставка налога при выплате дохода с пенсионного вклада, если процентная ставка по вкладу превышает... Читать полностью
Здравствуйте Ув. Наталья Голованова. Меня беспокоит такой вопрос: В 1995 году я положила деньги в Сб... Читать полностью
по каким причинам может быть отказано в кредите? Читать полностью
Доброго дня.Банк Глобэкс приостановил полностью выдачу вкладов,обещают выдать вклад через 2 недели,какие действия п... Читать полностью
Здравствуйте! Мне требуется положить во вклад 30000 рублей. Что выгоднее для вкладчика: открыть счет, по&... Читать полностью
Добрый вечер! В 1996 году ставила деньги своим детям по 1500000 руб каждому на срочный вклад. Одному из них уже исп... Читать полностью
Я являюсь наследником 1/2 доли денежных вкладов, имеется свид-во о праве на наследство на денежные в... Читать полностью
Здравствуйте. А в Сбербанке России можно положить имеющую сумму денег не на сберегательную книжку, а ... Читать полностью
Добрый день! У меня такой вопрос — мне родители положили на книжку СБ 30.01.1991 года 1000рублей, под 9% на 5... Читать полностью
При попытке вывести деньги через СБП на СВОЙ же счёт в другом банке, по одному и тому же своему номеру телефона, пр... Читать полностью
Маргарита, добрый день. Мой отзыв (https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12199072/) был загружен 15... Читать полностью
А я не могу у вас забрать я на СВО В КУРСКЕ И ТУТ НЕТУ У МЕНЯ Читать полностью
Что же там надо добавить по мнению ваших "гениев"? А теперь скажу по делу и без сарказма: ответ не по существу и... Читать полностью
Добрый день. Приостановили действия по карте! Осуществлял перевод , из-за рисков приостановили. Подскажите какие ср... Читать полностью
Помогите решить вопрос Читать полностью
звонил представитель банка с индивидуальным предложением о вкладе 25% на 3 месяца. Можно ли узнать подробности? Читать полностью
где можно взять кредит на перекредитование? Ситация такая, что взял кредитную карту от т-банка, звдолженность там 1... Читать полностью
Разблокировать карту Я занимаюсь написание курсовых, дипломных, докладов и рефератов И мне переводят каждый раз сту... Читать полностью