98
Добрый день!
В соответствии со статьей 6 п. 1. 115-ФЗ от 07.08.01 операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
3) операции по банковским счетам (вкладам):
— размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
— открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
— перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
— зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия.
Таким образом, в случае оформления вклада не подпадающего под вышеуказанные операции, то открытие такого депозита не должно контролироваться.
Эксперт
На каком основании мне отказали в пополнение карточки VISA без предъявления паспорта,удостоверяющего мою личность?П... Читать полностью
Здраствуйте Андрей! У меня токой вопрос: моя мама является единственной наследницей при обращении в Сбербанк для по... Читать полностью
В одном банке размещены два вклада- валютный и рублевый и оба по7000000руб., какой вклад страхуется?, или оба страх... Читать полностью
Подскажите, если вклад был открыт в январе 2008 года под 13%, по условиям вклада проценты начисляются и выплачивают... Читать полностью
Доброе утро. Подскажите всегда ли размер не снижаемого остатка равен минимально сумме вклада в своем диапазоне или... Читать полностью
Сегодня в одном банке,куда я пришла класть деньги на депозит, мне сообщили, что при процентной ставке в 15% годовых... Читать полностью
Должны ли банки направлять сведения о депозитах физических лиц в налоговые органы? А каких случаях? Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в связи с изменением с 1.01.09 условий по налогообложению процентов по вкладам... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста страхуются ли вклады в рублях на сумму до 700 тыс. руб. и как в случа... Читать полностью
Застрахованы ли вклады в вашем банке и если да, то в каком размере? Читать полностью
Подскажите пожалуйста как можно оформить депозитную карту.если изначальная сумма 10 000 руб в дальнейшем... Читать полностью
Здравствуйте, Андрей. В течении какого срока банк может выдать вклад физическому лицу, после его расторжения догово... Читать полностью
Помогите, где мне узнать реквизиты Украины г. Львова Государственной пошлины о Разводе Читать полностью
Бин-банк дает по вкладу 12% годовых. Стоит ли им доверять, ведь процент достаточно большой? Чем может быт... Читать полностью
Добрый день! Я попала в очень неприятную ситуацию: у меня был украден паспорт, сейчас выясняется, чт... Читать полностью
Необходимо ли отправлять оригинал свидетельства о смерти жены для получения вкладов находящихся в другом городе на... Читать полностью
можно ли сделать какай-нибудь вклад под строительство Читать полностью
в 1993г я открыла счет всбербанке-10000руб.когда можно будет их получить? Читать полностью
Здравствуйте! Я очень рад что работаю с вашим банком. Но есть одна проблемка. Открывал я счет в московком отделение... Читать полностью
Заканчивается срок действия моего накопительного вклада. Я не хочу получить наличные денги. Могу ли я&nbs... Читать полностью
Здравствуйте!Хотела бы поделиться своей ситуацией и попросить более детального рассмотрения моего вопроса.Оформляя... Читать полностью
12 сентября оформлял полис ОСАГО через ЯНДЕКС. Ваша компания предложила самую хорошую цену - 5248.16. Я даже скачал... Читать полностью
Два раза пыталась оформить реструктуризацию в сбербанке, все время получаю отказ. Давно являюсь клиентом Сбербанка,... Читать полностью
При оформлении займа в микро финансовой компании Бюджет. ру, навязали услугу кредитный рейтинг. Возвращать списанны... Читать полностью
А если вопрос не решится в ближайшее время я направлюсь в суд буду писать заявление мне все надоело, я не могу вос... Читать полностью
Я хочу сообщить о недобросовестных действиях Т-Банка, которые выразились в списании суммы выигрыша с акции под пред... Читать полностью
Условия акция написаны на сайте, который указан на баннере. На баннере написаны условия, в которых нет информации п... Читать полностью