14
Добрый день!
Мне должны перечислить деньги за продажу квартиры. Я открыл несколько депозитных счетов (по одному на себя и нескольких знакомых), к каждому счету у меня есть доверенность на снятие средств. (чтобы не превышать лимита в 700 тысяч). Мне будут переводить сумму частями на эти счета, в дальнейшем я буду снимать их со счета приходя лично в отделение (или с банкомата, если счета будут в ТКС). Но у меня есть подозрение что это могут быть деньги с расчетного счета компании, а не физического лица (обналичка, иными словами), но проверить это я не могу. Могут ли ко мне применить какие-то санкции со стороны государства, если это действительно окажется обналичка? Никакой статьи ни в КоАП, ни в УК РФ я не нашел применительно к физическим лицам.
Спасибо!
Добрый день.
Сразу отмечу, что наш Банк для такой схемы Вам не подойдет, поскольку распоряжение средствами размещенными на картсчете 3-м лицом запрещено, даже при наличии доверенности. Это связано с особенностью дистанционного характера нашей работы.
Что же касается Вашего основного вопроса, скрывать не буду, у Вас могут возникнуть трудности при получении денежных средств, поскольку у других банков могут возникнуть подозрения в осуществлении предпринимательской деятельности, да и о Федеральном законе № 115-ФЗ забывать не стоит. Хотя опять же, при наличии подтверждающих легальность происхождения денежных средств документов Вам особо не о чем беспокоиться.
С уважением,
Эксперт
Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
Здравствуйте, в 1989 г.в некий кооператив (ассоциация симбиоза) был сделан вклад в рублях 153 000р.(по курсу 1... Читать полностью
Здравствуйте!В вашем банке день окончания вклада(600000руб.) попадает на воскресение, а последний день пополнения н... Читать полностью
Здравствуйте.Я зарезервировал смартвклад на 13 месяцев, планирую его открыть переводом из другого банка, но мне важ... Читать полностью
Имею вклад в ТКС, срок которого истекает. Могу ли я по телефону или каким-либо другим образом попросить банк ТКС пе... Читать полностью
Не подскажите ли текст доверенности на третье лицо на право открытия вклада и счета в вашем банке? Спасибо Читать полностью
zdravstvuite ya hotela by otkryt vklad no dela v tom shto ya ne grajdanka rf. moguli ya otkryt vklad? Читать полностью
Здравствуйте. Где в Краснодаре можно обменять $ США, имеющие загрязнения виде пятен от неправильного хранения (в сы... Читать полностью
Здравствуйте!Более шести месяцев назад по неизвестной мне причине банк отказал в предоставлении информации по диста... Читать полностью
Добрый день! С наступающим Новым Годом!Вчера 21.12.12 я пыталась оплатить покупку зарплатной картой Мастеркарт Тран... Читать полностью
Александрова Мария, здравствуйте! У меня заблокировали карты, пришло сообщение о том, что нужно предоставить опреде... Читать полностью
не пришел бонус по промокодуВТБОт 15 января 2025ВкладЗаявка отправленаСумма1000 ₽Промокод2948388 Читать полностью
не начислились бонусы при покупке полиса страхования Читать полностью
Хорошо ожидаю Читать полностью
Почему нет ответа на мое обращение? Читать полностью
Правомерно ли со стороны Яндекс Банка предоставлять возможность оплаты только своей картой банковской? Не противоре... Читать полностью
здравствуйте! возникла такая проблема, что у меня не выходит снять деньги со сберегательного счета в Сбербанк онлай... Читать полностью
1. Первое обращение с просьбой привести ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ в соответствие с договором было в ЯНВАРЕ 202... Читать полностью
Как добавить для получения займов , кредит Читать полностью
Не проходит отзыв Читать полностью