Список вопросов
Ответ дан

Уважаемый Евгений! 4 июля я задавала вопрос, касающийся предъявления паспорта при внесении наличных…

16.07.2009 21:18
9
Уважаемый Евгений!
4 июля я задавала вопрос, касающийся предъявления паспорта при внесении наличных на счет по вкладу до востребования.
Ждала ответ 2 недели. И вдруг, с удивлением обнаружила, что мой вопрос удален. Вы считаете, что данный вопрос не касается темы «Вклады»? Уважающий себя начальник департамента розничного бизнеса должен уметь ответить на вопрос клиента: «на основании чего сотрудники розничного бизнеса при обслуживании клиентов по действующим вкладам требуют паспорт».

Ирина.

Уважаемая Ирина,

В соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в данной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента). Паспорт — документ, удостоверяющий личность, с помощью которого осуществляется идентификация.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
По какой схеме расчитываються выдача компенсаций по вкладам до 1991г.

По какой схеме расчитываються выдача компенсаций по вкладам до 1991 г. Читать полностью

09.02.2010 Вклады
УМЕРЛА БАБУШКА В 1996 ГОДУ ОСТАЛСЯ ВКЛАД НА СБЕРКНИЖКЕ НА 1988 ГОД -758 РУБЛЕЙ ПОЛОЖЕНА ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ…

УМЕРЛА БАБУШКА В 1996 ГОДУ ОСТАЛСЯ ВКЛАД НА СБЕРКНИЖКЕ НА 1988 ГОД −758 РУБЛЕЙ ПОЛОЖЕНА ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ ? Читать полностью

09.02.2010 Вклады
А что, нас государство обмануло в очередной раз? Я 1964 года рождения. Обратилась по поводу выплаты…

А что, нас государство обмануло в очередной раз? Я 1964 года рождения. Обратилась по поводу выплаты компенсации в с... Читать полностью

09.02.2010 Вклады
Здравствуйте!Я родился 26 ноября 1967 года.До 25 июня 1991г. у меня был вклад в размере 9500 рублей в…

Здравствуйте!Я родился 26 ноября 1967 года.До 25 июня 1991 г. у меня был вклад в размере 9500 рублей в Сбербан... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
как и где можно уточнить сумму, которая была у меня на вкладе на 20.06.1991г? ДЕЛО В ТОМ. ЧТО У МЕНЯ…

как и где можно уточнить сумму, которая была у меня на вкладе на 20.06.1991г? ДЕЛО В ТОМ. ЧТО У МЕНЯ ЗАПИСАНА ОДНА... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста,как я могу узнать существует вклад на моё имя в сбербанке…

Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста,как я могу узнать существует вклад на моё имя в сбербанке г. Магада... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Здравствуйте. У меня к вам такого рода вопрос,в 1993 году мои родители завели книжку "целевой вклад"…

Здравствуйте. У меня к вам такого рода вопрос,в 1993 году мои родители завели книжку «целевой вклад» на... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Здравствуйте, Евгений! Понимаю, что задолбали с вопросами о компесации. Но пока подобного вопроса не…

Здравствуйте, Евгений! Понимаю, что задолбали с вопросами о компесации. Но пока подобного вопроса не нашел. У мамы... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Евгений здравствуйте!задовал вопрос ,но ответ не получил.Еще раз,имею 17млн.евро.,думаю перевести в…

Евгений здравствуйте!задовал вопрос,но ответ не получил.Еще раз,имею 17 млн.евро.,думаю перевести в рубли (поч... Читать полностью

07.02.2010 Вклады
В 1992 году у нашей семьи пропал вклад в сбербанке в размере 25000 рублей. Возможна ли компенсация если…

В 1992 году у нашей семьи пропал вклад в сбербанке в размере 25000 рублей. Возможна ли компенсация если да то когда... Читать полностью

07.02.2010 Вклады
Последние вопросы по теме
подлежат ли компенсации или страхованию вклады, сделанные в 1992году, в сберегательном банке РФ?

подлежат ли компенсации или страхованию вклады, сделанные в 1992году, в сберегательном банке РФ? Читать полностью

25.11.2009 Вклады
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, если срок моего вклада, открытого в РБР, истекает, например…

Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, если срок моего вклада, открытого в РБР, истекает, например, 26 янв... Читать полностью

28.06.2008 Вклады
Добрый день! Мой отец оставил свой вклад в Сбербанке 3 внукам по завещанию. В 2001 году они получили…

Добрый день! Мой отец оставил свой вклад в Сбербанке 3 внукам по завещанию. В 2001 году они получили деньги после е... Читать полностью

29.10.2009 Вклады
Скажите- Должна или нет выдаваться сберегательная книжка при открытии депозита в банке? Статья 843…

Скажите- Должна или нет выдаваться сберегательная книжка при открытии депозита в банке? Статья 843 ГК РФ говор... Читать полностью

08.08.2007 Вклады
Здравствуйте! В январе 1991года в Беларуси (г.Могилев) мама открыла нам с сестрой по счету в сбербанке…

Здравствуйте! В январе 1991года в Беларуси (г.Могилев) мама открыла нам с сестрой по счету в сбербанке (по2 ты... Читать полностью

13.01.2010 Вклады
Подскажите, пожалуйста, где я могу получить информацию о статистике вкладов физ.лиц. допустим за последние…

Подскажите, пожалуйста, где я могу получить информацию о статистике вкладов физ.лиц. допустим за последние 3 года!... Читать полностью

08.12.2008 Вклады
В Сбербанке имел вклады на сумму 50000руб.В 1994г. закрыл все счеты. В 2008г , Сбербанк предоставил мне…

В Сбербанке имел вклады на сумму 50000руб.В 1994 г. закрыл все счеты. В 2008г, Сбербанк предоставил мне компен... Читать полностью

06.01.2010 Вклады
перекредитование нескольких кредитов

перекредитование нескольких кредитов Читать полностью

14.08.2007 Вклады
Можено ли счет в банке, открытый на физическое лицо пополнять за счет перечесления другими физическими…

Можено ли счет в банке, открытый на физическое лицо пополнять за счет перечесления другими физическими лицами? Читать полностью

16.09.2008 Вклады
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, повышаются ли мои шансы получить положительное решение на предоставление…

Здравствуйте! Хотелось бы узнать, повышаются ли мои шансы получить положительное решение на предоста... Читать полностью

06.08.2007 Вклады
Последние вопросы организациям
На основании пунктов 4.5 и 4.9 ограничили дистанционный доступ
Т-Банк

ну что? Читать полностью

Пересчёт на сумму 2853, в рассрочку ушел товар, который вернули, в поддержке отвечают по шаблонам, пересчитывали несколько раз и даже после этого у них шаблонные ответы, вместо помощи, в рассрочку больше не обратимся к данному банку.
Ozon Банк

Случился казус с данным банком 18.06.25, отмечу, что рассрочкой пользуемся не впервые, но данная ситуация случилась... Читать полностью

Аннулирование задолженность по кредитной карте в личном кабинете сбербанка после списания долгов (банкротство).
Сбербанк

Мария, доброго времени суток. Я задавала вопросы. Ответы я на них не получила. Конкретные сроки закрытия карты? Ско... Читать полностью

ПРЕТЕНЗИЯ к банку Сбербанк
Сбербанк

Жду Читать полностью

Как вернуть деньги непонятно куда исчезающие с карты сбербанка
Сбербанк

Каждую неделю, исчезают 273 рубля с каты Сбербанка на какойто(ту) Lovepage.Как это остановить и вернуть деньги ??? Читать полностью

18.06.2025 Другое
Кредит на длительный срок
Т-Банк

Здравствуйте, хотел бы уточнить как можно решить вопрос со штрафами за просрочку по кредиту. В работе ИП случились... Читать полностью

т-банк
Т-Банк

насколько мне известно ооо феникс принадлежит т-банку Читать полностью

18.06.2025 Другое
вывод денежных средств
Ozon Банк

во-первых, Я отказываюсь заверять паспорт и иные документы, направляя их третьим лицам без официального письменного... Читать полностью

Кредит под залог недвижимости без возможности его снять
Совкомбанк

Здравствуйте! Науменкова Наталия Федоровна, 27.02.1976, место рождения г. Новокузнецк. Прошу разобраться в моей сит... Читать полностью

Если у тебя есть лишние деньги - то храни их в Озон банке! Они не вернут их никогда!
Ozon Банк

Уже порядка 2ух месяцев "борюсь" с Озон банком. Посчитали подозрительными операции о пополнении с моей же карты. Д... Читать полностью