Список вопросов
Ответ дан

Уважаемый Евгений! 4 июля я задавала вопрос, касающийся предъявления паспорта при внесении наличных…

16.07.2009 21:18
8
Уважаемый Евгений!
4 июля я задавала вопрос, касающийся предъявления паспорта при внесении наличных на счет по вкладу до востребования.
Ждала ответ 2 недели. И вдруг, с удивлением обнаружила, что мой вопрос удален. Вы считаете, что данный вопрос не касается темы «Вклады»? Уважающий себя начальник департамента розничного бизнеса должен уметь ответить на вопрос клиента: «на основании чего сотрудники розничного бизнеса при обслуживании клиентов по действующим вкладам требуют паспорт».

Ирина.

Уважаемая Ирина,

В соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в данной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента). Паспорт — документ, удостоверяющий личность, с помощью которого осуществляется идентификация.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
По какой схеме расчитываються выдача компенсаций по вкладам до 1991г.

По какой схеме расчитываються выдача компенсаций по вкладам до 1991 г. Читать полностью

09.02.2010 Вклады
УМЕРЛА БАБУШКА В 1996 ГОДУ ОСТАЛСЯ ВКЛАД НА СБЕРКНИЖКЕ НА 1988 ГОД -758 РУБЛЕЙ ПОЛОЖЕНА ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ…

УМЕРЛА БАБУШКА В 1996 ГОДУ ОСТАЛСЯ ВКЛАД НА СБЕРКНИЖКЕ НА 1988 ГОД −758 РУБЛЕЙ ПОЛОЖЕНА ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ ? Читать полностью

09.02.2010 Вклады
А что, нас государство обмануло в очередной раз? Я 1964 года рождения. Обратилась по поводу выплаты…

А что, нас государство обмануло в очередной раз? Я 1964 года рождения. Обратилась по поводу выплаты компенсации в с... Читать полностью

09.02.2010 Вклады
Здравствуйте!Я родился 26 ноября 1967 года.До 25 июня 1991г. у меня был вклад в размере 9500 рублей в…

Здравствуйте!Я родился 26 ноября 1967 года.До 25 июня 1991 г. у меня был вклад в размере 9500 рублей в Сбербан... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
как и где можно уточнить сумму, которая была у меня на вкладе на 20.06.1991г? ДЕЛО В ТОМ. ЧТО У МЕНЯ…

как и где можно уточнить сумму, которая была у меня на вкладе на 20.06.1991г? ДЕЛО В ТОМ. ЧТО У МЕНЯ ЗАПИСАНА ОДНА... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста,как я могу узнать существует вклад на моё имя в сбербанке…

Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста,как я могу узнать существует вклад на моё имя в сбербанке г. Магада... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Здравствуйте. У меня к вам такого рода вопрос,в 1993 году мои родители завели книжку "целевой вклад"…

Здравствуйте. У меня к вам такого рода вопрос,в 1993 году мои родители завели книжку «целевой вклад» на... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Здравствуйте, Евгений! Понимаю, что задолбали с вопросами о компесации. Но пока подобного вопроса не…

Здравствуйте, Евгений! Понимаю, что задолбали с вопросами о компесации. Но пока подобного вопроса не нашел. У мамы... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Евгений здравствуйте!задовал вопрос ,но ответ не получил.Еще раз,имею 17млн.евро.,думаю перевести в…

Евгений здравствуйте!задовал вопрос,но ответ не получил.Еще раз,имею 17 млн.евро.,думаю перевести в рубли (поч... Читать полностью

07.02.2010 Вклады
В 1992 году у нашей семьи пропал вклад в сбербанке в размере 25000 рублей. Возможна ли компенсация если…

В 1992 году у нашей семьи пропал вклад в сбербанке в размере 25000 рублей. Возможна ли компенсация если да то когда... Читать полностью

07.02.2010 Вклады
Последние вопросы по теме
Подскажите что мне необходимо сделать, чтобы мне могли перевести деньги из за границы. В докумете предложены…

Подскажите что мне необходимо сделать, чтобы мне могли перевести деньги из за границы. В докумете предложены д... Читать полностью

17.09.2007 Вклады
Здравствуйте!Я хочу открыть счет в банке(физическое лицо)в СПб, для того, чтобы мне перевели на него…

Здравствуйте! Я хочу открыть счет в банке(физическое лицо)в СПб, для того, чтобы мне перевели н... Читать полностью

14.05.2007 Вклады
у моего мужа был открыт счет в 1988г в г.москве мы тогда жили в тюменской обл.состояли в законом браке…

у моего мужа был открыт счет в 1988г в г. москве мы тогда жили в тюменской обл.состояли в законом браке развел... Читать полностью

22.09.2009 Вклады
Добрый день. В ИМПЭКС БАНКе раньше выпускались дебетовые карты, с карты можно было оперативно снимать…

Добрый день. В ИМПЭКС БАНКе раньше выпускались дебетовые карты, с карты можно было оперативно снимать и к... Читать полностью

27.05.2008 Вклады
Здравствуйте! Хотела бы узнать гражданин Украины может открыть вклад в сбербанке? И какие документы ему…

Здравствуйте! Хотела бы узнать гражданин Украины может открыть вклад в сбербанке? И какие документы ему для этого н... Читать полностью

17.12.2008 Вклады
в 1984 году вклад в 1100 рублей был равноценен хорошей меб стенке, в 2009 году начислена компенсация…

в 1984 году вклад в 1100 рублей был равноценен хорошей меб стенке, в 2009 году начислена компенсация и выдано на ру... Читать полностью

15.07.2009 Вклады
Когда я смогу получить компенсацию по вкладу? Вклад был открыт в 1977 году.

Когда я смогу получить компенсацию по вкладу? Вклад был открыт в 1977 году. Читать полностью

10.01.2010 Вклады
Пусть есть вклад с автоматической пролонгацией. Пусть ставка по данному виду вклада к моменту пролонгации…

Пусть есть вклад с автоматической пролонгацией. Пусть ставка по данному виду вклада к моменту пролон... Читать полностью

19.09.2007 Вклады
Какой счет и в каком банке нужно открыть, чтобы на него можно было положить деньги за границей (в Литве)…

Какой счет и в каком банке нужно открыть, чтобы на него можно было положить деньги за границей (в&nb... Читать полностью

27.09.2007 Вклады
Здравствуйте! У моей мамы вклад «Заслуженная награда» в отделении Полежаевский РБР с ежемесячной выплатой…

Здравствуйте! У моей мамы вклад «Заслуженная награда» в отделении Полежаевский РБР с ежемесячной выплат... Читать полностью

16.12.2008 Вклады
Последние вопросы организациям
Добрый день. Помогите пожалуйста заблокировать карту без доступа к ней.
Сбербанк

Вопрос Читать полностью

03.05.2025 Другое
Можно ли получить металическую карту бесплатно без выполнения условий по тратам вкладам и подобному
Т-Банк

То есть даже после отключения премиума я могу пользоваться картой ? Читать полностью

Заблокировали карту , делаю закрытие счета ,скинули реквизиты а в ответ тишина !!!
Ozon Банк

Заблокировали карту , скинули реквизиты для вывода средств оставшиеся на счету .но операторы молчат,деньги висят !!... Читать полностью

Блокировка приложения
Т-Банк

Здравствуйте. Уже третий день моё приложения находится в блокировке. Имеется задолженность по кредитной карте в теч... Читать полностью

Проблема с просмотром CVC в приложении Сбер

После замены телефона, в установленном приложении Онлайн невозможно посмотреть cvc/cvv код ни одной карты. Выдаётся... Читать полностью

Можно ли получить металическую карту бесплатно без выполнения условий по тратам вкладам и подобному
Т-Банк

Хочу получить металическую карту, но нету возможностей выполнять условия по тратам количеству полученной зп или вкл... Читать полностью

Блокировка входа в сбербанконлайн
Сбербанк

Ответ банком не дан. Читать полностью

Банк заблокировал переводы и молчат
Ozon Банк

Банк временно ограничил выполнения операций по карте , попросили предоставить документы по операциям , в чате все п... Читать полностью

ЦБ подтвердил что я нет в черный списке .Усова Мария Николаевна 12.11.1985
Сбербанк

Дата рождения: 12.11.1985Банк: СбербанкДата блокировки карты: август 2024 г.Уважаемая служба безопасности ПАО «Сбер... Читать полностью

ИП и ФЛ счеты заблокировали в августе 2024-году
Сбербанк

Спасибо Мария, я жду от вас хорошего результата Читать полностью