12
Добрый день.
Наша организация (ИНН 7719004423) обслуживается в доп. офисе по ул. Первомайская уже 5-й год.
В на прошлой неделе я попытался сделать платежку по банк-клиенту и с удивлением обнаружил что операции по счету заблокированы.
Выяснилось, что банк прислал следующее письмо по банк-клиенту.
«Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон) и иных нормативных актов просим Вас предоставить в АО «СМП Банк» в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с даты получения настоящего запроса информацию о бенефициарных владельцах Вашей организации, анкету юридического лица по форме приложениий к настоящему запросу, а также надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев (при их наличии). Предоставить БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ…»
Я не заходил около месяца в банк клиент и прочитать письмо не мог. Ни один сотрудник банк не удосужился позвонить сказать что нужна анкета иначе Ваш счет заблокируют. Они просто молча заблокировали и все.
Это ладно, отношение мне уже давно понятно, это не новость, после переезда банка с м. Семеновская (где все было нормально) уже подумываю, чтобы сменить банк, но пока вынужден работать с Вами.
Я хочу послать эти анкеты по банк-клиенту. У нас 2 учредителя — резиденты (прописка москва). Один из учредителя — ген. дир. все просто.
Анкету (Приложение_1_-_Анкета_клиента_ЮЛ) я заполнил
заполнил также «Приложение_3(б)_-_Сведения_о_Представителе_клиента_-_ФЛ_new»
его нужно заполнять только на ген. директора или на обоих участников ООО?
НУжно ли сканы паспортов присылать в этой анкете (у банка есть наши копии паспортов кончено)?
Это все документы которые нужно заполнять чтобы у меня разблокировали счет и я смог воспользоваться деньгами?
Добрый день!
Вам необходимо заполнить анкету клиента, сведения о бенефициарном владельце на каждого участника, сведения о представителе на лиц, заявленных в карточке с образцами подписей. Также требуется скан бухгалтерской отчетности, либо иных документов, указанных в п. 6.1 Анкеты клиента.
Указанные документы Вы можете направить с помощью системы «Банк-Клиент».
Эксперт
При открытие вклада на сумму более 15.000.000 рублей есть какие нибудь привилегии ( премиальные карта например?) Читать полностью
На какой адрес отправить запрос о проверке банковской гарантии, выданной Вашим банком. Читать полностью
По какой цене покупаете доллары у физических лиц? Читать полностью
Пожалуйста помогите, забрать свой вклад в валюте, не превышающий суммы до 10 тысяч, который был открыт на 3 месяца... Читать полностью
Подала заявку на пролонгирование кредитных каникул по 106ф.з ст.519 кредита по фо-3%. Сегодня 10дней заявки , все э... Читать полностью
Здравствуйте. Я инвалид третьей группы у меня есть кредит в 50000 рублей и две кредитные карты в разных банках. Про... Читать полностью
У меня была заявка на услугу кредитного договора в 2018 году, начислили пени до 11 000 рублей услуга не оказана, де... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19**г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19** г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Здравствуйте!Вашим клиентом,неким Борисом Сергеевичем, был указан мой номер телефона и мне теперь приходят смс.Я не... Читать полностью
При открытие вклада на сумму более 15.000.000 рублей есть какие нибудь привилегии ( премиальные карта например?) Читать полностью
Подала заявку на пролонгирование кредитных каникул по 106ф.з ст.519 кредита по фо-3%. Сегодня 10дней заявки , все э... Читать полностью
Здравствуйте. Я инвалид третьей группы у меня есть кредит в 50000 рублей и две кредитные карты в разных банках. Про... Читать полностью
У меня была заявка на услугу кредитного договора в 2018 году, начислили пени до 11 000 рублей услуга не оказана, де... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19**г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19** г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Здравствуйте!Вашим клиентом,неким Борисом Сергеевичем, был указан мой номер телефона и мне теперь приходят смс.Я не... Читать полностью
Добрый день! 09 января 2023 года в 21:21 направил письмо по адресу money@smpbank.ru. До сих пор никакой обратной св... Читать полностью
Добрый день. Помогите мне пожалуйста. Я хочу оформить в вашем банке карту мир ржд бонус. Я живу в Йошкар-Оле и карт... Читать полностью
Возможны ли в вашем банке валютные переводы клиентам внутри банка? Читать полностью
Здравставьте, пожалуйста помогите!!!!Я ходил в отделение Сбербанка для разблокировки карты. Мне там сказали написат... Читать полностью
Подскажите, есть ли ответ на мой вопрос? Читать полностью
Здравствуйте!Перепутали число по выполнению условий 5*10 по халве,ориентировались на число указанное в приложении,н... Читать полностью
Доброго дня. Сегодня попал в очень нехорошую ситуацию. Взял авто рассрочку в октябре 2023 года. Условие использова... Читать полностью
Банк заблокировал всё. Обращалась лично в банк, пообщалась со службой безопасности в итоге отказали в разблокировки... Читать полностью
Рассматриваю вариант привлечения кредитного брокера "Хатон.ру". Может ли ваш сервис предоставить правдивую информац... Читать полностью
Добрый день!Обращаюсь по вопросу возврата денег за подписку СберПрайм.Мне в качестве подарка сделали пробный период... Читать полностью
У вас написано, что в течение 5 дней даете ответ. Сегодня уже 7 день!!!! мой вопрос не решен!!!!! Мои бонусы мне не... Читать полностью
Когда-то являлась клиентом банка "Скб банк", закрыла счета в этом банке ещё в 2011 году. Потом "Скб банк" закрылся... Читать полностью
Здравствуйте! Получила сообщение, что мне начислено за прошлую неделю 216 бонусов. Мне на карту они так и не пришли... Читать полностью