23
История по мошенничеству от моего имени!
Ситуация следующая;
Я являюсь постоянным и давним клиентом вашего банка,
Держал в вашем банке (когда были выгодные предложения) депозиты на максимальные суммы 10 млн.и более.
Был держателем кредитной карты вашего банка,по своей инициативе сам попросил ваших сотрудников закрыть её.Но после выхода вашей кредитки для часто летающих и путешествующих клиентов решил оформить её снова.При оформлении новой кредитной карты в ТКС Банке мне было отказано банком,причем 3 раза,без объяснения причин,я также хотел оформить данную карту на свою законную жену-и тоже банк отказал.Мне стало самому очень интересно-по какой причине банк (с которым я работаю четыре года и пользовался кредитной картой без единого нарушения) мне отказывает.
Я сделал запросы во все Кредитные Бюро,а именно-
1) Национальное Бюро Кредитных Историй-ВСЁ идеально!
2) Эквифакс-ВСЁ идеально!
3) Объединённое Кредитное Бюро-по их отчёту мне стало видно,что у меня есть просроченный денежный займ,с первоначальной суммой в 5000 (!!!!!!!) рублей (!!!!!!!)
Дальше после долгой переписки с данным Кредитным учреждением (Август Финанс,они же Турбозайм) я выяснил,что от моего имени и по моим паспортным данным был оформлен по интернету микрозайм в размере 5000,00 рублей и сейчас там задолженность в размере 42600,00 руб.Мы подняли аудиозапись,установили IP адрес компьютера с какого оформлялся займ,установили телефоны которые указали при займе,более того при оформлении кредита мошенник указал уже не действующие адрес регистрации и номер квартиры.Указал также ложные телефоны!
Мы выяснили следующее;
В 2014 году в июне месяце я отдавал свой паспорт,жены и 2 детей в Пермский Визовый Центр для оформления Шенгенских виз,для поездки на отдых.Они прислали курьера за паспортами,справками,деньгами и т. д.Потом мы долго не могли дождаться виз и вынуждены были вообще забрать свои паспорта обратно.Как сейчас выяснилось-этот курьер Пермского Визового Центра оформил на моё имя и по моим паспортным данным микрозайм в сумме 5000,00 рублей…
Мной написано заявление в МВД, заведено расследование в отношении этого курьера. Дело было передано в г. Пермь для дальнейшего расследования.
Но я получил отказ в возбуждении дела-ввиду отсутствия события преступления
(По данному делу ущерб получил не я,а АвгустФинанс).Сотрудники МВД делали неоднократно запрос в АвгустФинанс,для выяснения деталей-но ни на один запрос не получили ответа.
Копии всех кредитных отчётов и копии заявлений в МВД я отправлял вам в банк.
И немного о себе,я давно занимаюсь предпринимательской деятельностью,имею хороший стабильный 7-ми значный доход,владею сам и через жену многими объектами недвижимости и авто,НЕ ИМЕЮ НИГДЕ НИКАКИХ ДОЛГОВ И КРЕДИТОВ!!!
Часто путешествую,5—8 раз в год,это можно проверить по транзакциям по дебетовой карте вашего банка.И уж точно МИКРОЗАЙМ в 5000,00 рублей-это не моя история…
Неоднократно обращался в ваш банк рассмотреть мою историю лично,но постоянно получал отказы!Моя заинтересованность в вашей кредитной карте очевидна-получать мили и бонусы от путешествий.И ещё я столкнулся с проблемой при бронировании автомобиля в Италии 8.03.16 года-в виду отсутствия кредитной карты с меня списали полную страховку в размере 272 Евро-а это уже вопрос экономии.Прошу разобраться в моём случае,ваш банк всегда отличало гибкость принимаемых решений и здравый смысл.Более того могу предложить блокировать сумму на моей дебетовой карте на сумму списаний по кредитной-в таком случай Банк вообще не несёт каких-либо рисков!!!
Добрый день.
Благодарю Вас за развернутое пояснение по ситуации. Нам потребуется некоторое время, а именно 1—2 дня для решения этого вопроса. Мои коллеги с Вами свяжутся.
С уважением,
Эксперт
Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но...
Доброго времени суток.Каким образом можно получить карту находясь за границей. Я гражданин РФ, но сейчас попасть в... Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могут ли сотрудники отдела взыскания звонить родственникам, и сообщать размер... Читать полностью
Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы...
Приветсвую.Необходимо получить перевод денег из зарубежа. Перевод в Евро, и требуется, что бы деньги на карте и ост... Читать полностью
Сам во всем...
Проблемы решены, спасибо!) теперь все работает как и прежде на высшем уровне!)Сам во всем разобрался и все встало н... Читать полностью
Хочу воспользоваться услугой перевод баланса, с Тинькофф платинум на кредитную карта Альфа банк, вопрос, после пере... Читать полностью
У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет...
Добрый день!У меня есть деньги на Transferwise аккаунте, нужно перевести на долларовый счет тинькоффЕсть такая возм... Читать полностью
Где здесь дата — до 25 мая???? Получила сегодня вашу карту, но теперь она мне не нужна…Как вернуть наз... Читать полностью
Хочу сообщить о мошенничестве!
24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать...
Здравствуйте!Хочу сообщить о мошенничестве!24.06.2020 в 13:00 у меня начали списывать денежные средства, при том,чт... Читать полностью
С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом...
Добрый день.С 21 апреля банк объединил тарифные лимиты по всем продуктам, прислав об этом невнятное уведомление на... Читать полностью
У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на...
Добрый день.У меня потребительский кредит в Тинькофф банке на 3 года. Взял кредитные каникулы на 3 месяца. Банк мне... Читать полностью
Здравствуйте!Открыт депозит классический с возможностью пополнения в юникредитбанке до 4 июня 2014 ,могу я пополнит... Читать полностью
Здравствуйте, уважаемые сотрудники «Тинькофф Кредитные Системы»!Легко и просто, без вопросов перевожу в... Читать полностью
Если я хочу закрыть счет/карт.счет в банке, то написав заявление в офисе я могу получить деньги с карты/счета налом... Читать полностью
Сейчас я уезжаю жить за границу , как мне лучше...
Здравствуйте, Я получаю пенсию через Сбербанк.Сейчас я уезжаю жить за границу, как мне лучше переводить мою пенсию... Читать полностью
Вклад "Промо", рекламируемый сайтом Банки.ру, от какого всё же банка - ФК...
Здравствуйте!Вклад «Промо», рекламируемый сайтом Банки.ру, от какого всё же банка — ФК Открытие и... Читать полностью
Я инвалид 1гр. положил деньги в банк открытие на 1 год. на сайте банка в личном кабинете видно что я сделал вклад 1... Читать полностью
Добрый день получил в начале мая карту дебетовую вашего банка курьером, и заявление анкету с номерами договоров и н... Читать полностью
Почему представители банка не отвечают на вопросы? Читать полностью
Здравствуйте! Попал в долговую яму, не могу выбраться, перекредитоваться, отказывают в буквальном смысле все банки.... Читать полностью
Первый раз хочу снять деньги с карты. Нужно ввести БИК (его нашла),и номер счета. Но мне в сбербанке сказали, что н... Читать полностью
Когда можно будет получить ответ на заданный вопрос? Читать полностью
Добрый день. Столкнулся с блокировкой счета и карты, в приложении появилась надпись Как не потерять доступ в Сберба... Читать полностью
Здравствуйте! У меня возникла неприятная ситуация: мой личный кабинет в Сбербанке заблокирован. Я часто использовал... Читать полностью
Лилипео Татьяна , отправила Читать полностью
Долго пользовался картой и активно и в один день заблокировали, я снял деньги и не стал заморачиваться в разблокиро... Читать полностью
Прошу помочь, не могу оплатить заказ! Стоят ограничения на оплату с аккаунта ID 40203887. Что делать если озон прос... Читать полностью
мне так и не пришли бонусы за написание поста диалоги 20 дней прошло Читать полностью
Добрый вечер. Как передать в банк скан КАСКО? И где находится п. 9.3? В Индивидуальных условиях Договора потребител... Читать полностью
И что это значит? Вопрос был другой Читать полностью
Добрый день! 18.08.2025 в ООО "Банк Озон" был направлен исполнительный лист серии . Взыскатель - Лаврищева С. Н. По... Читать полностью