42
Добрый день, Я являюсь директором ООО «АгроПромСервис» ИНН 7***********2, открыл расчетный счёт в банке ДОМ РФ с целью осуществлять расчетные операции с моими поставщиками и покупателями, гос. Органами и др., а также осуществлять расчеты по заработной плате с сотрудниками.
ООО «АгроПромСервис» является производителем скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, по этому любые задержки в поставках сырья либо поставках готовой продукции могут нанести существенный вред для моего бизнеса.
При работе с банком ДОМ РФ столкнулся с проблемой со стороны службы финансового мониторинга ФИО специалиста мне не известно.
Не разобравшись в специфике моего бизнеса, а также в законодательстве Российской Федерации, особенностях бухгалтерского учета, особенностях проведения расчетов между контрагентами, требованиям законодательства РФ по должной осмотрительности при заключении сделок, явно вмешиваясь в ход финансово -хозяйственной деятельности моей фирмы и явно злоупотребляя своим правом запрашивать информацию по «ФЗ-115», на каждую, проводимую мной операцию отправляет запрос на предоставление документов:
— пояснение почему счет на одну сумму, а платежное поручение на другую; оплата производится частями?
— почему покупка осуществляется именно у этого контрагента? Как проводился анализ цен на рынке, коммерческое предложение с ассортиментом товара и ценами, есть ли у контрагента сайт?
При этом суть запросов никак не может быть сопоставлена с целью закона ФЗ-115 о недопустимости финансирования терроризма и отмывания денежных средств полученных преступным путём.
Все операции по расчетному счету открытому в банке ДОМ РФ никаким образом, даже косвенно, ни одному специалисту, имеющему хотя бы минимальную квалификацию в области финансовой безопасности не придёт в голову отнести к операциям имеющим смысл финансирования терроризма и отмывания денег.
Своими некомпетентными действиями специалист службы финансового мониторинга банка ДОМ РФ наносит прямой ущерб моему бизнесу который заключается в срыве поставок из за несвоевременных оплат. А также наносит репутационный ущерб как банку ДОМ РФ так и всей системе финансового мониторинга в целом.
Прошу провести проверку сотрудника банка ДОМ РФ на соответствие занимаемой должности и применить дисциплинарные меры к руководителям данного сотрудника.
Прошу при своей работе специалистов службы финансового мониторинга банка ДОМ РФ не злоупотреблять своими правами и действовать в рамках закона, не препятствуя при этом экономической деятельности добросовестных предпринимателей.
Добрый день!
Я тщательно проверила все обстоятельства по Вашей ситуации.
На основании правил банковского обслуживания, Банк имеет право требовать представления Клиентом сведений и документов в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Напомню, что подписав заявление Вы подтвердили, что ознакомились с Правилами банковского обслуживания, порядком предоставления услуг, предусмотренных Правилами банковского обслуживания. Банк действует в соответствии с действующим законодательством и Комплексным договором.
По результатам изучения представленного пакета подтверждающих документов, Банк признал их достаточными для обоснования совершаемых операций.
Надеюсь на Ваше понимание!
Эксперт банка
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
Формула роста
Добрый вечер, Наталья! Вижу, здесь помогают и отвечают на вопросы. Планирую в скором времени переезд в Москву. Подс... Читать полностью
У вас еще и автоответ настроен...Позорище!Остальные пользователи, оцените клиентоориентированность банка - шаблонны... Читать полностью
Хочу выразить благодарность сотрудникам Банка за их профессионализм и отдачу своей работе! Обращалась в Банк для оф... Читать полностью
Наталья, я уже не знаю каким способом общаться с Вами/вашим банком.Вопрос ниже со статусом - ответ дан, хотя это со... Читать полностью
Хочу выразить благодарность за помощь Наталью Верниковскую! Обращалась по вопросу снятия обременения. У меня была с... Читать полностью
Благодарю:) Ожидаю. Читать полностью
Добрый день. Две недели назад написал вопрос, все сроки ответа вышли, вы продолжаете отвечать другим людям, а меня... Читать полностью
На каком основании отредактирован мой последний комментарий? И из него удалена большая часть информации???Мало того... Читать полностью
Связывались ли представители банка с финансовым управляющим И*****ко Н.А. для решения вопроса про снятие обременени... Читать полностью
Здравствуйте ! 28.09.2021 в отделении банка ВТБ на Авиамоторной должна была состояться слелка купли-продажи квартир... Читать полностью
В какие сроки будет дан ответ? Какие могут быть еще решения кроме как отдать мне мои деньги? Читать полностью
Здравствуйте. У меня оформлена IT-ипотека в мае 2023 г. Подскажите, пожалуйста, для сохранения ставки по ипотеке пр... Читать полностью
Добрый день! Прошу Вас дать информацию по алгоритму аккредитации оценочной компании в банке ДОМ.РФ. Читать полностью
В пятницу (12.09.25) направила заявку на предварительное одобрение ипотеки, в понедельник (15.09.25) перезвонили и... Читать полностью
Уважаемые сотрудники банка!Спасибо за ваш ответ. Прошу обратить особое внимание на следующие моменты:Согласно стать... Читать полностью
В апреле 2024 я заключил ДДУ и договор ипотеки (с другим банком). Эскроу агентом был ДОМ.РФ. На эскроу счет я переч... Читать полностью
Если был оформлен вклад онлайн на компьютере и теперь хочу перевести в накопительный счет, как пользоваться счетом... Читать полностью
а вы не могли бы объяснить почему возражает против межевания? стоимость обеспечения увеличивается - это в плюс банк... Читать полностью
Добрый день! Прошу прощения за уточняющие вопросы. Есть ли возможность добавиться в список рекомендованных компаний... Читать полностью
Добрый день! Через какую систему можно отправлять отчеты об оценке в Банк ДОМ РФ? Отчет об оценке был отправлен чер... Читать полностью
Добрый День.А как можно оставить отзыв на Определенного Сотрудника Определенного Банка? Читать полностью
Здравствуйте! Как я изложил в заголовке мне не дали картхолдер.На сайте у вас сказано что новым клиентам вы выдаёте... Читать полностью
Здравствуйте! Я Мальцев Станислав Дмитриевич 07.05.2008 Пользовался картой, для оплаты покупок и переводов , среди... Читать полностью
Вчера заблокировали операции по карте в связи с подозрительной деятельностью - Как я поняла, слишком большое количе... Читать полностью
Чтобы открыть онлайн-вклад через ваш сайт вы предлагаете перевести деньги по реквизитам. Но БИК, который указан в р... Читать полностью
Первый раз обратились за картой петербуржца для дочери Степанченко Олеси Андреевны 29.12.2008 г.р. в отделение Сбер... Читать полностью
При оформлении автокредита была навязана услуга всё врачи онлайн, и выдан сертификат, данная услуга мне не нужна, к... Читать полностью