Какую информацию о своем клиенте и его средствах проверяет банк при открытии депозита? Имеется около 50 тысяч долларов, накопленных за время работы по «серым» учреждениям с серыми зарплатами, официально подтвердить доход не имею возможности.
Возможны ли претензии от службы безопасности банка и от налоговых органов при открытии депозита такого размера?
Добрый день,
В соответствии с пунктом 5.1. Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», для открытия физическому лицу счета по вкладу в банк представляются документ, удостоверяющий личность физического лица и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
Эксперт

Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему кредитному д... Читать полностью
в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом? Читать полностью
Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада «ПОДДЕРЖКА» на 732 дня... Читать полностью
Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе «Добрыня». Цена 1 п... Читать полностью
Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела пров... Читать полностью
Скажите,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок? Читать полностью
Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:... Читать полностью
Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, е... Читать полностью
Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация&nbs... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев — то есть двое супругов... Читать полностью
В 1990 году был открыт срочный вклад на 1000 рублей.В 1998 году пересчет в новом масштабе цен получилось 26 рублей... Читать полностью
Здравствуйте Андрей! Пожалуйста помогите мне разобраться. Дело в том, что в 1991 году в Кабардино-Балкарском отделе... Читать полностью
У меня в ОАО «губернском банке «Тарханы» лежит на вкладе «Срочный пенсионный» пенсия... Читать полностью
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о вкладе «Металлический — Золото» Какой минимальн... Читать полностью
В случае досрочного расторжения договора банковского вклада с ежемесячной капитализацией производится по ... Читать полностью
Здравствуйте,Наталья! Моему,сыну 17 лет,и он закрыл вклад открытый на его имя мною,без моего ведома.Могу... Читать полностью
Андрей, Вы часто в ответах выражаете мнение о том, что вкладчикам беспокоиться не о чем в текущей ситуации на финан... Читать полностью
у моего мужа был открыт счет в 1988г в г. москве мы тогда жили в тюменской обл.состояли в законом браке развел... Читать полностью
---Original Message--- From: «Standard Chartered Bank» <Paul_transfer@mail2world.com> To: &l... Читать полностью
Здравствуйте! Мне,как обладателю Вашей карты, выплачивающему кредит,не удобна система получения выписок по почте. О... Читать полностью
Здравствуйте, сотрудник Альфа банка Рустам оформил обращение не профессионально, у меня имеется скрин в приложении... Читать полностью
При попытке вывести деньги через СБП на СВОЙ же счёт в другом банке, по одному и тому же своему номеру телефона, пр... Читать полностью
Маргарита, добрый день. Мой отзыв (https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12199072/) был загружен 15... Читать полностью
А я не могу у вас забрать я на СВО В КУРСКЕ И ТУТ НЕТУ У МЕНЯ Читать полностью
Что же там надо добавить по мнению ваших "гениев"? А теперь скажу по делу и без сарказма: ответ не по существу и... Читать полностью
Добрый день. Приостановили действия по карте! Осуществлял перевод , из-за рисков приостановили. Подскажите какие ср... Читать полностью
Помогите решить вопрос Читать полностью
звонил представитель банка с индивидуальным предложением о вкладе 25% на 3 месяца. Можно ли узнать подробности? Читать полностью
где можно взять кредит на перекредитование? Ситация такая, что взял кредитную карту от т-банка, звдолженность там 1... Читать полностью