6
Какую информацию о своем клиенте и его средствах проверяет банк при открытии депозита? Имеется около 50 тысяч долларов, накопленных за время работы по «серым» учреждениям с серыми зарплатами, официально подтвердить доход не имею возможности.
Возможны ли претензии от службы безопасности банка и от налоговых органов при открытии депозита такого размера?
Добрый день,
В соответствии с пунктом 5.1. Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», для открытия физическому лицу счета по вкладу в банк представляются документ, удостоверяющий личность физического лица и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
Эксперт
Уважаемая Наталья! Могу ли я получить на адрес своей электронной почты полную сверку платежей по моему кредитному д... Читать полностью
в связи с разразившимся кризисом,что будет с моим банковским вкладом? Читать полностью
Здравствуйте! Хочу уточнить для себя один вопрос по поводу вклада «ПОДДЕРЖКА» на 732 дня... Читать полностью
Уважаемая Наталья! В январе 2008 г. я приобрела паи в ПИФе «Добрыня». Цена 1 п... Читать полностью
Добрый день. Уважаемая Наталья мне хотелось бы узнать входит ли в обязанности кредитного отдела пров... Читать полностью
Скажите,пожалуйста,если вклад был досрочно снят,начисляет ли банк проценты на неполный срок? Читать полностью
Подскажите наиболее подходящее для меня предложение, по вкладам и картам банка1 Что мне нужно:... Читать полностью
Подскажите пожалуйста, как найти работу в банке в Московской обл.? На сайте никогда не пишут, е... Читать полностью
Банк Кит Финанс. 2 дня не могу получить деньги с депозита! переносят срок возврата, аргументация&nbs... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ищу вклад на двоих хозяев — то есть двое супругов... Читать полностью
Добрый день. По-моему банк меня дурачит =(Приведу пример, что бы мне было легче донести суть вопроса. В банке откры... Читать полностью
Добрый день, Наталья. Прошу назвать сумму гарантированно возвращаемого вклада на банковский счет в случае... Читать полностью
Свои деньги я вложил в Транскредитбанк. Срок вклада заканчивается в сентябре 2009 г. Просьба сделать прог... Читать полностью
Как перевести деньги (доллары) из США на оплату коммунального платежа за квартиру в Москве? Мне ... Читать полностью
Здравствуйте. В 1991 году (6 марта), мой матерью были открыты два счета в Сберегательном банке СССР филиал 8075/12&... Читать полностью
Здравствуйте! хотела узнать как открыть счёт в банке Get Money через интернет в Стерлитамаке? Читать полностью
Где в гСочи снять деньги с элкарточки VISA Electron Петрокомерцбанка? Читать полностью
А тем кто открывал вклады в 1992 году, или после 20 июня 1991 г ВООБЩЕ можно рассчитывать ХОТЬ НА КАКУЮ-ТУ компенса... Читать полностью
Скажите пожалуйста, могу ли я открыть валютный счет в Вашем банке для получения каких либо пере... Читать полностью
Необходима помощь: хочу открыть рублёвый вклад(желательно с выплатой ежемесячно %)с картой-часто бываем заграницей.... Читать полностью
Обратилась в поддержку Яндекс маркета, год назад покупала у них фен, он перестал работать но гарантия еще есть, пре... Читать полностью
**Самые лучшие онлайн-казино (Online casino) на рельные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. ТОП ре... Читать полностью
Топ 10 лучших онлайн-КАЗИНО, занявших первые места в рейтинге игр на наличные деньги, надежность и другие значимые... Читать полностью
**🔥Самые лучшие онлайн-казино (Online casino) на рельные деньги с выводом в 2025 году в России и странах СНГ. ТОП р... Читать полностью
Здравствуйте! 10.09.2025 в 22:11 я случайно перевел не туда 6000 руб. Оставил заявку на отмену операции. и попросил... Читать полностью
Банк просто действует вне правового поля, по 115 фз арестовали карту, и неотдают средства, не дают ответ о причинах... Читать полностью
Топ 10 лучших онлайн-КАЗИНО, занявших первые места в рейтинге игр на наличные деньги, надежность и другие значимые... Читать полностью
Топ 10 лучших онлайн-КАЗИНО, занявших первые места в рейтинге игр на наличные деньги, надежность и другие значимые... Читать полностью
Топ 10 лучших онлайн-КАЗИНО, занявших первые места в рейтинге игр на наличные деньги, надежность и другие значимые... Читать полностью
Топ-10 Лучших Онлайн-Казино 2025: Рейтинг для Азартных Игроков Онлайн-гемблинг в 2025 году достиг новых высот, соче... Читать полностью