507
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если один человек (не предприниматель) открывает много дебетовых карт на свое имя в разных банках, то какие отрицательные моменты это может нести от банков и надзорных органов? Сразу оставим за скобками возможные минусы со стороны самого клиента, вроде запоминания множества ПИН-кодов, платное обслуживание (о котором, можно забыть) и пр., а также обозначим корректное использование карт – без сомнительных переводов с карты на карту, постоянного снятия наличных и т.п.
Скажем, человек по своим причинам имеет карты в 15-20 банках, использует их легально (оперирует кэшбэками, скидками и т.п.), но само очень большое количество карт как-то может отрицательно сказаться? Например, привлечь внимание ФНС, или что-то подобное?
Добрый день!
Если подаётся обязательная декларация в налоговую, необходимо будет указывать все эти счета.
В РФ нет ограничений (если только судебным решением не наложены ограничения на конкретного гражданина) на количество открытых счетов в различных банках. Банки передают информацию об открытых счетах в надзорные органы, АСВ и т.п., поэтому в ходе выборочных проверок могут возникнуть вопросы. Но, если все операции по счетам легитимные, то проблем нет.
Сотрудники Тбанка уже более двух лет одолевают с звонками сотрудницы фирмы в которой я работала. На данный момент б... Читать полностью
Деньги не поступили на вклад.Я так понял вклад невозможно открыть. Жена 29 апреля подала заявку и перевела деньги.... Читать полностью
Прошу начислить банкимани за приобретение полиса ОСАГО в соответствии с правилами акции "Бонус до 4000 Б за оформл... Читать полностью
Да, я выполнил условия акции "Бонус до 4000 Б за оформление ОСАГО", но не получил вознаграждение. Прошу начислить... Читать полностью
Подскажите пожалуйста, написала отзыв бонусы не начислили , ожидать ли их вообще ? Читать полностью
Каковы условия вывода средств из Банки.ру. После закрытия банковского вклада, открытого через Банки.ру, деньги верн... Читать полностью
ошибочно перевел средства. надо закрыть досрочно Читать полностью
Доброго времени суток!Подскажите, одобрят ли квартиру в двухквартирном доме/таунхаусе, который построен не более 20... Читать полностью
жду с нетерпением вашего ответа!!! Читать полностью
как получить сертификат озон за оформленный полис осаго? Читать полностью
Почта в профиле указана. Спам проверил. Письма с banki.ru в заголовке не нашел. Читать полностью
С Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю! Читать полностью
открыл в ыеврале накопительный счёт в газпромбанке по вашей рекомендации. Счёт существовал более 30 дней. бонуса от... Читать полностью
Менеджеры банки.ру +79688941663 телефона могут звонить? Читать полностью
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12242242/. Отзыв соответствует всем правилам, но по надуманно... Читать полностью
меня взломали мошенники, можно как-то узнать сколько на мне микрозаймов и кредитов ? Читать полностью
Оформил заявку на накопительный счет, написано что можно открыть любым удобным способом указав имя и номер, но в ба... Читать полностью
банк одобрил кредит.что делать дальше Читать полностью
Сотрудники Тбанка уже более двух лет одолевают с звонками сотрудницы фирмы в которой я работала. На данный момент б... Читать полностью
Уже несколько дней не могу получить от Ozon банка физический адрес по которому я мог бы отправить им притензию. Зво... Читать полностью
24 марта 2025г. была совершена мною операция по переводу денежных средств на сумму 4410 руб в Азербайджан на карту... Читать полностью
Не могу снять пособия с заблокированной карты, в приложении и на горячей линии тишина . Читать полностью
21 апреля 2025 пришла в отделение Совкомбанка по адресу г. Волгоград ул. 64-ой армии 28 для оформления заявки на ЧД... Читать полностью
5.05 стал клиентом альфа банка. Начался мой путь с того, что прочитав в интернете про вклады, решил перед тем как с... Читать полностью
Сбербанк наложил взыскание на сумму 31 594,4 руб. на основании судебного приказа от 11 марта 2025 г., так как Взыск... Читать полностью