Список вопросов
Ответ дан

Банк видит высокий риск мошенничества, а мои услуги уже оказаны!

22.07.2024 16:17
144
Сбербанк
Автор
Dmitriyinvest
Краснодарский край, г Сочи

Добрый день!

Явлюясь ИП, работаю строго по договору, плачу налоги, выбиваю чеки и т.д.

Столкнулся с проблемой. несколько моих клиентов, с котороми заключены договора и услуга УЖЕ ОКАЗАНА, столкнулись с тем, что получили сообщение во время перевода

- "Перевод этому получателю невозможен из-за высокого риска мошенничества. Если вы уверены в своих действиях и доверяете получателю, повторите операцию через 24 часа."

Из-за таких уже частых ситуаций несу репутационные риски.

Я должен знать, что послужило причиной данных ограничений, и люди должны знать, чтобы они могли избежать этого. Я так же как клиент банка имею право предоставить любые документы и сведения, подтверждающие те или иные мои действия, чтобы банк мог рассмотреть их в совокупности и понять, что данные ограничения были введены неправомерно.

Куда обращаться и что делать? 

Добрый день!

Я все проверила, нарушений со стороны банка не нашла.

Знаю, что мои коллеги связались с вами и предоставили комментарии по вашему вопросу.

Более подробную информацию вы также можете уточнить через интернет-приемную Банка России, в разделе Информационная безопасность. 

С уважением, Мария Александрова

Сбер

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Сбербанк

СберКарта
до 15 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Детская СберКарта
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Мир для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Молодёжная СберКарта
до 15 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Золотая карта Аэрофлот
есть
мили
7 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Благотворительная карта "Подари жизнь"
есть
баллы
450 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Аэрофлот Премиальная
есть
мили
12 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Тревел
есть
мили
2 400 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Премиальная карта СберПремьер
до 30 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа" для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Ветерана
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта для участников СВО
до 15 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Блокировка карты сбер
Сбербанк

Доброй ночи! Ничего не предвещало беды, занимался продажей запчастей от машин на Avito, как внезапно заблокировали... Читать полностью

Молча заблокировали зарплатный счет и карты по п.3.3 Условий.
Сбербанк

15.10.25, банк заблокировал мне платежный (зарплатный) счет и карту к нему (а также еще одну карту, у которой давны... Читать полностью

Заблокировали карту просто так
Сбербанк

Здравствуйте! У меня заблокировали все карты Сбербанка, хотя доступ в личный кабинет остаётся. Я являюсь игроком в... Читать полностью

Здравствуйте, произошла такая проблема пользуюсь сбербанком уже 6 лет, пользуюсь в своих нуждах , продукты , поездки, оплата кредита и тд. И вот три месяца назад прилетает 161 фз на него . По причине что банк озон подал заявление
Сбербанк

Здравствуйте, произошла такая проблема пользуюсь сбербанком уже 6 лет, пользуюсь в своих нуждах , продукты , поездк... Читать полностью

Мне 17 лет. Я стала жертвой мошенников участвовала в их треугольнике. Мне заблокировали карты по 161фз. Подала заявление в ЦБ и совершила, что были переводы под влиянием мошенников. Смогут мне снять блокировку?
Сбербанк

Мне 17 лет. Я стала жертвой мошенников участвовала в их треугольнике. Мне заблокировали карты по 161фз. Подала заяв... Читать полностью

31.10.2025 Другое
Банк заблокировал карты без объяснения причин
Сбербанк

29 октября 2025 года Сбербанк заблокировал все мои банковские карты. Об этом я узнал, когда зашел в мобильное прило... Читать полностью

Номер обращения: 251020-7001-345741

Александрова Мария, я направила все документы на finmon@sberbank.ru прошу посмеотреть пожалуйст , что получили или... Читать полностью

Как разблокировать карточку не даёт почему-то перевыпустить
Сбербанк

Здравствуйте у меня проблема . Я не могу выпустить карту точнее моя заблокирована почему-то хотя я не блокировал. К... Читать полностью

Описание операций и последняя надежда нп вас мария!
Сбербанк

Мария, мне говорили в поддержке что могу через месяц пробовать ещё. Что я могу сделать чтобы вернуть себе карточку?... Читать полностью

Разблокировка банка
Сбербанк

Здравствуйте! Сегодня мне пришло сообщение, что мои карты заблокированы и их невозможно разблокировать. Говорят, чт... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Вопиющее безобразие с кредитом
Сбербанк

Добрый день.Клиент сбера как ИП и имею два уже скоро заканчивающихся кредита в нём.По совокупности причин сбер уже... Читать полностью

Банк утверждает что у учредителя есть просрочки, а их нет
Сбербанк

Подаем заявку на кредит, приходит отказ, хотя до этого брали 2 млн и вовремя выплатили. Не можем пройти даже автома... Читать полностью

Украли 4 500 000 рублей по ВЭД операции
Сбербанк

В начале этого года мне позвонил сотрудник сберабанка и предложил осуществлять внешнеторговые платежи через платфор... Читать полностью

Сбер Корус - слабое ЭДО и, наверное, слабейший продукт экосистемы Сбера
Сбербанк

Я – ИП, веду свой бизнес в Сбере, пользуюсь (к огромному сожалению), ЭДО от Сбера под названием Сбер Корус. Посовет... Читать полностью

Оплата за счет Ип или как сбер не выполняют свои обязательства.
Сбербанк

Очень странное отношение к клиентам. Открыл счет Ип пользовался некоторое время, Ип закрыл на некоторое время. Счет... Читать полностью

Не торопятся досрочно отзывать депозит
Сбербанк

Обратился с письмом в банк на досрочный отзыв депозита. Понадобились деньги для оплаты контрагентам. Ранее обращалс... Читать полностью

С 1 августа банк перестал зачислять на счет деньги по qk юрлица
Сбербанк

Банк не зачисляет деньги от физических лиц на счет юрлица . Ответы сотрудников за 2,5 месяца разные все время . Сче... Читать полностью

Антипотребительская организация
Сбербанк

Более отвратильного гнустного банка еще не встречали. При открытии счета и карты говорят басни что все бесплатно, з... Читать полностью

Снова не списывается сумма досрочного погашения
Сбербанк

И снова здравствуйте ! всё та же проблема по кредиту с которой обращался к Вам ранее , после обращения к Вам дело с... Читать полностью

Банк самоустранился от решения проблемы
Сбербанк

09.09.2025 мной была оставлена заявка на горячей линии 0321 о том, что мне необходимо заново зарегистрировать кассу... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Заблакировали карту МТС деньги по фз 115

Максим Быстров, здравствуйте прошу внести ясность а именно: мое исправленное заявление послан... Читать полностью

Блокировка карты сбер
Сбербанк

Доброй ночи! Ничего не предвещало беды, занимался продажей запчастей от машин на Avito, как внезапно заблокировали... Читать полностью

Заявление о подтверждении урегулирования ситуации и направлении уточнения в Банк России для удаления моих данных из списка по Федеральному закону № 161-ФЗ
ВТБ

Уважаемые господа,Я, Мухаммад Ирфан, являюсь клиентом Банка ВТБ. Мои счета были заблокированы наосновании Федеральн... Читать полностью

Молча заблокировали зарплатный счет и карты по п.3.3 Условий.
Сбербанк

15.10.25, банк заблокировал мне платежный (зарплатный) счет и карту к нему (а также еще одну карту, у которой давны... Читать полностью

Т-Банк списал все деньги с личных и бизнес-счетов за «чужой» кредит 2019 года
Т-Банк

Добрый вечер. Пишу, потому что история, похоже, выходит за рамки нормы.28 октября 2025 года мне позвонил сотрудник... Читать полностью

Блокировка по 4.5 и 4.9 УКБО
Т-Банк

Заблокировали ЛК и заблокировали карточку как разблокировать банк, не приезжая в москву Читать полностью

Заблокировали карту просто так
Сбербанк

Здравствуйте! У меня заблокировали все карты Сбербанка, хотя доступ в личный кабинет остаётся. Я являюсь игроком в... Читать полностью

Пришла закрывать счёт, перед этим заблокировала карту.Взяли карту и разрезали ножницами,сказали что закроют счёт только после комиссии 180 рублей за блокировку карты. На горячей линии ответили что штраф и комиссию за блокировку карты не должны
Россельхозбанк

За блокировку карты взяли 180рублей,когда пришла закрывать счёт. Сказали что это штраф, хотя Сказали что баланс... Читать полностью

Здравствуйте я закрыл счет и все заверил и отправил через сколько будут мои деньги уже 7 день жду
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте мне заблокировали карту по 115 фз даже не знаю почему я все заверил отправил по почте в Санкт-Питербур... Читать полностью

31.10.2025 Другое
Здравствуйте, произошла такая проблема пользуюсь сбербанком уже 6 лет, пользуюсь в своих нуждах , продукты , поездки, оплата кредита и тд. И вот три месяца назад прилетает 161 фз на него . По причине что банк озон подал заявление
Сбербанк

Здравствуйте, произошла такая проблема пользуюсь сбербанком уже 6 лет, пользуюсь в своих нуждах , продукты , поездк... Читать полностью