Занимаюсь оплатой товаров клиентам на различных китайских площадках через криптовалюту.
Начал заниматься где-то в марте. Деятельность велась в т.ч по дебетовой карте Сбербанка.
В июле упал запрос документов по вопросу 115 ФЗ вместе с ограничением ДБО(доступ в Сберонлайн)
Ввиду малого опыта в этом вопросе, были даны минимальные документы, на что банк повторно запросил документы.
Дальше были попытки связаться с отделом Комплаенс Сбербанка, что бы получить разъяснения что именно и в каком формате устроит Банк. Почти через месяц вышел на связь с отделом(сотрудники офиса говорили, что нет никаких способов с ними связаться, хотя на самом деле это не так), где девушка выслушав и отметив все мои объяснения сказала, что в письменном виде надо обосновать приход/расход средств от всех ФИО в запросе.
10.09.2024 были отправлены все запрошенные документы. До 28 сентября не было ответа. 29.09.2024 после разговоров с Комплаенс отделом было сказано, что подтвердить получение документов не могут, ответа по ним нет.
30.09.2024 были повторно отправлены документы.
12.10.2024 ответа не было, сотрудники опять не смогли подтвердить получение и рассмотрение документов.
Было составлено обращение №241012-7001-177110 от 12.10.2024. Спустя ровно 15 секунд пришел ответ, что заявление рассмотрено и Банк не может снять ограничения(серьезно, в 9 вечера?).
На запрос официального ответа банка по данному вопросу не было дано никаких разъяснений, кроме тех, что банк не может снять ограничения. Официальный ответ нужен для обращения в МВК при ЦБ. Банк нарушает рекомендации Банка России 22.02.2019 N 5-МР.
Здравствуйте!
Официальный ответ по обращению 241012-7001-177110 вы можете получить в любом офисе банка с паспортом
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Молодёжный
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (в конце срока)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (ежемесячно)
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
СберКартаСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта ВетеранаОпределение о завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от исполнения обязательств от 08... Читать полностью
День добрый!Вопрос следующий. Платёж по кредитной карте ** за июнь 2025, рассчитанный Банком и обозначенный как, ци... Читать полностью
Нормальные банки вопросы оперативно решают. У вас же сначала сказали ждите 30 дней, потом 40 дней. Сейчас уже срок... Читать полностью
Здравствуйте!Я сегодня сделала заказ H04730798193 (12 июля → 13:00–15:00).Заказ был собран - мне звонил сборщик, с... Читать полностью
Почему вы просто так спесали с карты деньги пожалуйста верните средства буду ждать какойто ум сан рент москов списа... Читать полностью
Здравствуйте. Необходимые данные отправлены. Жду разрешения данной ситуации. Читать полностью
Сломался кассовый аппарат, не включается, меняла гнезда для розетки безрезультатно. Пол дня уже не могу дозвониться... Читать полностью
Здравствуйте.Ипотечная сделка: 106051122Офис: г. Москва, у. Никулинская , д. 25Менеджер: Малашенкова Анастасия Вале... Читать полностью
Когда банк начнет работать,долг за кредитную карту списан по всем кредитным историям и службам объединенной кредитн... Читать полностью
Добрый день, Мария! По ошибке банка, моей маме была поставлена отметка о смерти, после чего было прекращено обслужи... Читать полностью
День добрый!Вопрос следующий. Платёж по кредитной карте ** за июнь 2025, рассчитанный Банком и обозначенный как, ци... Читать полностью
Потерял карту, на другой день у меня заблокировали Сбербанк онлайн, мне туда приходит пенсия, могу ли я в банке её... Читать полностью
Я отправила вам пояснения на почту Читать полностью
Здравствуйте! Около 8 месяцев назад мне заблокировали счет и доступ к Сбербанк онлайн. Подскажите пожалуйста как я... Читать полностью
Добрый день, есть ответ или какая либо информация, мне нужны деньги для жизни, почти месяц прошел Читать полностью
Почему-то отобразилось не всё описание проблемы. Дополняю:Но как выяснилось, 200 000 - это лимит на любые переводы... Читать полностью
Я понимаю, но можно причину, почему мне отказали, я предоставила пояснение как вы и говорили Читать полностью
Здравствуйте.Благодарю за ответ. Вы пишете:1. "По результатам проверки было выявлено, что банк предоставлял ответ п... Читать полностью
как убрать долговую нагрузку с погашенного кредита Читать полностью
Все необходимые судбеные документы получены банком 11.07.2025 г. (РПО 35002204087661), но денег до сих пор нет!! хо... Читать полностью
Добрый день!В чем заключались подозрительные действия? В переводе в Сбербанк, ваш конкурент и он не должен получить... Читать полностью
Но до сих пор, так ничего и не сделали. Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации? Читать полностью
вы можете 1.000 руб на тинько мне срочно нужно это деньги Читать полностью
Т-Банк периодически неверно начисляет кешбэк по предложенным акциям. В предлоджениях предлагают 30%, по факиту нечи... Читать полностью
Здравствуйте! Уже несколько дней звонят с номера 1000. Ранее я подавала запрос в службу поддержки банка для прекращ... Читать полностью
Через сбербанк оплачен ОСАГО ,однако его нет! 3 июля 2025 г. ХХХ № 0423325427 Читать полностью
Как узнать где задолженность Читать полностью