Список вопросов
Требуется уточнение

П2П арбитраж криптовалюты

29.10.2024 22:32
149
Банк ДОМ.РФ
Автор
user-688119835762
г Москва

Здравствуйте , что будеть если заниматься п2п арбитражом? Если принимать и перевести только подтвержденным первым лицам, без 3-х лиц и треуголов.

Добрый день!

Спасибо, что написали мне.

Мы на постоянной основе осуществляем внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для подтверждения и проверки перевода Банк вправе запросить необходимые документы. 

С уважением, Екатерина Марченко

Эксперт банка

Марченко Екатерина
Марченко Екатерина
Руководитель направления подразделения «Работа с обращениями» АО «Банк ДОМ.РФ»
counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Отказываются разблокировать карту
Банк ДОМ.РФ

в офисе банка представитель мой на основании натариальной доверенности где все прописано. написал заявление и предо... Читать полностью

24.09.2025 О банке
Расторжение кредитного договора
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте! 18.09.2025г заключен договор ипотеки, денежные средства выданы и идет начисление процентов. ДДУ на об... Читать полностью

Справка для госслужбы
Банк ДОМ.РФ

Очень плохо работаете с людьми! Письмо с запрашиваемыми данными и темой направил по адресу. Пошевелитесь наконец! Читать полностью

Статус скроу счета.
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. У нас прошла регистрация ДДУ в Росреестре. Но в приложении банка в Скроу счёте стоит статус "ожидает р... Читать полностью

Где и как открыть вклад в вашем банке я нахожусь в Севастополе?
Банк ДОМ.РФ

Где и как открыть вклад в вашем банке я находуст в Крыму? Читать полностью

23.09.2025 О банке
Справка для госслужбы
Банк ДОМ.РФ

С 16.09.2025 не могу добиться от вашего офиса в Пензе справки для госслужбы. Совсем плохо с квалификацией у сотрудн... Читать полностью

Заблокировали карту и счета без объяснений
Банк ДОМ.РФ

оформили Кредит в банке Дом.РФ. При переводе денег заблокировали карту и счета, и при этои ни горячая линия банка и... Читать полностью

23.09.2025 О банке
Отказываются разблокировать карту
Банк ДОМ.РФ

оформили Кредит в банке Дом.ру. При переводе денег заблокировали карту и счета, и при этои ни горячая линия банка и... Читать полностью

23.09.2025 О банке
Почему просрочен платёж по ипотеке, если я все оплачивала вовремя?
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте, в июле 2025 г ваш банк показывает, что у меня просрочен платёж по ипотеке. Я 3.07.2025 через систему... Читать полностью

Где мои проценты по вкладу?
Банк ДОМ.РФ

У меня закончился срок вклада в вашем банке, где мне найти мои проценты по вкладу? Читать полностью

Последние вопросы по теме
Банк не перевёл денежные средства на счёт эскроу
Банк ДОМ.РФ

А как быть с обязательствам по договору перевести деньги на эскроу в течении 7 дней с 1.09, если на ответ на просто... Читать полностью

Банк не перевёл денежные средства на счёт эскроу
Банк ДОМ.РФ

Денежные средства по дду банком зачислены не на эскроу, а на аккредитив. Сотрудники банка утверждали, что после про... Читать полностью

Начислили кэшбэк 1% вместо 5%
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте,В мобильном приложении банка есть реклама о размере кэшбэка на текущий квартал. Сейчас 3-й квартал, ДО... Читать полностью

не могу внести платеж за ипотечный кредит через СБП по номеру телефона
Банк ДОМ.РФ

Переводы по СБП по номеру телефона невозможны- уточните реквизиты.Так пишет сбербанк онлайн. Читать полностью

Мой пост о пользовании услугой сбора средств в Сбере.
Банк ДОМ.РФ

Добрый день, по ссылке находиться мой пост, в котором я описал все неудобства, с которыми столкнулся при использова... Читать полностью

В какой банк ушёл перевод?
Банк ДОМ.РФ

Понятно. Подскажите, пожалуйста, как с ними связаться. Может есть адрес электронной почты или телефон. На сайте это... Читать полностью

В какой банк ушёл перевод?
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте!05 августа 2024 у меня закрылся депозит в вашем банке, который я открывал через маркетплейс Банки.ру. ... Читать полностью

Как перевести деньги на свой счет на Банки.ру по СБП без QR-кода
Банк ДОМ.РФ

Как перевести деньги на свой счет на Банки.ру по СБП без QR-кода, через интернет-банк. Мой телефон не поддерживает... Читать полностью

Не работают переводы из банка по СБП на свои счета в других банках! Получается Дом РФ арестовал мои деньги?
Банк ДОМ.РФ

Сегодня стал клиентом банка Дом РФ. Открыл накопительный счет и перевел туда все свои средства. Так как у меня теле... Читать полностью

Заблокированная карта
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте, как мне снять деньги с заблокированной карты , если нет доступа в офис Читать полностью

Последние вопросы организациям
Блокировка счетов и карт!
Яндекс Банк

как я уже сказал - не надо заниматься пи...ей, как бы вы не называли - я не могу пользоваться своими деньгами от сл... Читать полностью

Навязчивые звонки от кол центра
Совкомбанк

Вот уже какой день сотрудники вашего банка звонят в 5 утра , вы считаете это нормальным ???У вас вообще нет пониман... Читать полностью

Возврат денежных средств
Альфа-Банк

12 сентября обратилась в банк, открыть вклад на 1 млн рублей. Меня так тепло встретили,общались со мной и т.д. Я вн... Читать полностью

24.09.2025 Другое
Сколько можно глумиться над клиентом?
Яндекс Банк

Моя мать, пожилая пенсионерка с инвалидностью, вдова участника Великой Отечественной войны, доведена до ухудшения с... Читать полностью

Заблокировали счёт, отвратительное отношение.
Ozon Банк

Доброго день! Хочу пожаловаться на отвратительное обслуживание в Ozon bank. Мои операции по счёту сочли подозритель... Читать полностью

Как пользоваться зарплатной картой
Сбербанк

Здравствуйте, у меня реструктуризация, как я могу пользоваться зарплатной картой, могу ли я открыть специальный счё... Читать полностью

Когда вы решите проблему с двойным списанием
Россельхозбанк

Добрый день, в конце июля 2025 года я обратилась в офис Россельхозбанка, который находится на Валовой улице в Москв... Читать полностью

Пропала карта из кабинета
Сбербанк

Здравствуйте! Меня зовут **У меня не так давно заблокировалась карта и сейчас я не могу ни оплатить, ни получать де... Читать полностью

Здравствуйте! Заблокирована карта , по не известным причинам
Сбербанк

Доброе утро есть что то новое ?Очень надеюсь что вернётесь с лучшими новостями, очень трудно без  Читать полностью

Отказываются разблокировать карту
Банк ДОМ.РФ

в офисе банка представитель мой на основании натариальной доверенности где все прописано. написал заявление и предо... Читать полностью

24.09.2025 О банке