117
Здравствуйте!
В один из дней в марте 2025 мне не смогли сделать перевод, где было написано, что я нахожусь в черном списке ЦБ. Я написала в ЦБ, чтобы выяснить всю ситуацию, как оказалось, меня заподозрили в обмане, якобы был перевод без добровольного согласия клиента. Но это не так. Как все было на самом деле. Я продавала USDT (валюту) на валютной бирже, биржа не запрещает принимать платежи от третьих лиц. Во избежании обмана, при получении средств от третьих лиц, я просила указывать комментарий "на подарок" или "возврат долга", чтобы в случае чего, этот комментарий смутил человека, который переводит деньги. Люди указали комментарий и отправили деньги.
Но как оказалось, это была мошенническая схема "треугольник", в который я попала. После получения денег, я отпустила СВОИ USDT на ту сумму, которую мне отправили.
Далее я получила блокировки по картам, Я обратилась в ЦБ, мне ответили, что в черный список меня отправил СБЕР, только что с этим делать мне не сказали.
Далее я поехала в МВД и рассказала все как есть, попросила помочь выяснить в чем дело, мне дали контакт сотрудников, кто ведет 2 уголовных дела, где фигурирует мой номер телефона - Тверь и Сургут, они сказали написать им обращение и все рассказать, когда они примут во внимание мое обращение, они поменяют мой статут со статуса "мошенник", ведь именно так я выгляжу в лице банков, на статус "свидетеля" и с этим документом я могу обратится в ЦБ и в банк, который меня заблокировал, чтобы меня исключили из списка.
После выяснения обстоятельств, я получила официальный ответ от органов МВД, согласно которому я не являюсь подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, а прохожу по нему в качестве свидетеля. Подтверждающий документ из МВД прилагается к этому заявлению. Таким образом, моя причастность к каким-либо противоправным действиям отсутствует, а блокировка моих счетов и потенциальное внесение в базу как "сомнительного клиента" наносит вред моей репутации, ограничивает мою возможность осуществлять финансовые операции, и нарушает мои законные права. Я не совершала мошенничества!! Прошу помочь разобраться в данной ситуации! Я отправила все данные в Центральный банк, на что получила отказ, так как это не он меня направил в черный список! БАНК написал, что надо обратиться в банки, которые отправили меня туда!!! Так вот я обращаюсь к вам!!! Я написала во все банки! Прошу исключить меня из базы данных. Скажите, что мне сделать, что мне еще нужно предоставить??? Какую информацию!??? Может еще какой-то документы запросить из МВД?? Я 3,5 месяца не могу пользоваться картами! Как и куда мне отправить все документы? Здесь написано, что надо прикрепить ссылку на документ, но куда его загрузить?
Здравствуйте!
Со стороны Сбера информация по операциям без согласия с участием ваших реквизитов не передавалась в ЦБ РФ, жалоб в Сбере нет.
Отмечу, что решение о включении клиента в ограничительные списки ЦБ РФ принимает на основании информации, полученной от всех банков.
Обратиться в ЦБ повторно с вопросом какой из банков инициатор жалобы.
Оспорить решение можно через суд
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (без пополнения, в конце срока)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (без пополнения, ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (с пополнением, в конце срока)
Сбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
СберКартаСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта Ветерана
Здравствуйте, я являюсь ветераном боевых действий от МВД РФ. Я обратился в отделение сбербанка, где приняли все нео... Читать полностью
Я напишу жалобу и уйду в другой банк ,их много ,ерундой страдайте без меня .Подло пытаетесть развести меня при помо... Читать полностью
Пользуюсь картой недавно, не совершал подозрительных действий и никому не давал данные, только в личных целях, поку... Читать полностью
Сбер пишет что паспорт недействителен хотя в МВД и гос услугах пишет что с ним все хорошо Читать полностью
Я заключила ипотечный договор с ПАО «Сбербанк России» на строительство жилого дома по программе «Молодая семья» (Д... Читать полностью
Вы специально затягиваете процесс, чтобы увеличить ставку? Читать полностью
Меня зовут Калинич Кирилл Юрьевич, я являюсь вашим клиентом и использую карту для регулярных операций, связанных с... Читать полностью
Здравствуйте , я Ковалев Даниил Алексеевич , 18.05.2007 года рождения.Я владелец карты , я часто пользуюсь услугами... Читать полностью
Выпустил 5 виртуальных карт для подписок, после попытки выпуска 6 карты огранчили доступ к переводам, позвонил на... Читать полностью
Уважаемые сотрудники банка!Меня зовут Котов Иван Александрович. Я занимаюсь продажей брендовой одежды и аксессуаров... Читать полностью
Здравствуйте, я являюсь ветераном боевых действий от МВД РФ. Я обратился в отделение сбербанка, где приняли все нео... Читать полностью
Пользуюсь картой недавно, не совершал подозрительных действий и никому не давал данные, только в личных целях, поку... Читать полностью
Выпустил 5 виртуальных карт для подписок, после попытки выпуска 6 карты огранчили доступ к переводам, позвонил на... Читать полностью
Здравствуйте. Являюсь созаемщиком сделки. все участники сделки загрузили документы 15.09!! первая сделка была сорва... Читать полностью
Прошло три дня. Ответа - нет. Читать полностью
Здравствуйте, может ли пенсионер получить сберкарту ветеран, если удостоверение бд выдано ФСБ . Читать полностью
Отправил, ждём вашего решения. Читать полностью
Добрый вечер, по своей не осторожности решил взять подписку на Valentines Moskva rus в телеграмме, отключить подпис... Читать полностью
4. Позвонили сказали колекторское агенство вроде спросили какую то девушку знаю ли я (говорил робот) сказали звонок... Читать полностью
13.09.2025 я оплатила подписку за 1 рубль на сайте slidy.ai сделала презентацию и больше входила в это приложение,... Читать полностью
Здравствуйте, я являюсь ветераном боевых действий от МВД РФ. Я обратился в отделение сбербанка, где приняли все нео... Читать полностью
Где мой полис? Читать полностью
Здравствуйте , при оформлении займа требуется именная карта но что делать если ее нету? в альфа банке не дают именн... Читать полностью
Единственным источником поступлений на мой счёт являются переводы от моего супруга, который официально работает и я... Читать полностью
Извините, случайно нажал не ту кнопку. Вопрос не закрывал.Помогите разобраться с вашими коллегами из Альфа тревел.... Читать полностью
Привет! Возникла такая проблема, что в личном кабинете отображаюсь я, это я. А если смотреть реквизиты карты, то та... Читать полностью
В ваших офисах тоже нечего некто не знает, даже управляющие ! Обращаемся уже в 7 раз Читать полностью
здравствуйте,хочу оформить рефинансирование в вашем банке Читать полностью
Я напишу жалобу и уйду в другой банк ,их много ,ерундой страдайте без меня .Подло пытаетесть развести меня при помо... Читать полностью
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой Яндекса банка. Третий месяц идёт, как завершился су... Читать полностью