❓ Прошу убрать меня из черного списка, прикладываю доказательства моей невиновности

Список вопросов

Ответ дан

Прошу убрать меня из черного списка, прикладываю доказательства моей невиновности

Другое

21.06.2025 20:55

Сбербанк

Автор

user-318814093351

г Нижний Новгород

Здравствуйте!

В один из дней в марте 2025 мне не смогли сделать перевод, где было написано, что я нахожусь в черном списке ЦБ. Я написала в ЦБ, чтобы выяснить всю ситуацию, как оказалось, меня заподозрили в обмане, якобы был перевод без добровольного согласия клиента. Но это не так. Как все было на самом деле. Я продавала USDT (криптовалюту) на криптовалютной бирже KuCoin, биржа не запрещает принимать платежи от третьих лиц. Во избежании обмана, при получении средств от третьих лиц, я просила указывать комментарий "на подарок" или "возврат долга", чтобы в случае чего, этот комментарий смутил человека, который переводит деньги. Люди указали комментарий и отправили деньги.

Но как оказалось, это была мошенническая схема "треугольник", в который я попала. После получения денег, я отпустила СВОИ USDT на ту сумму, которую мне отправили.

Далее я получила блокировки по картам, Я обратилась в ЦБ, мне ответили, что в черный список меня отправил СБЕР, только что с этим делать мне не сказали.

Далее я поехала в МВД и рассказала все как есть, попросила помочь выяснить в чем дело, мне дали контакт сотрудников, кто ведет 2 уголовных дела, где фигурирует мой номер телефона - Тверь и Сургут, они сказали написать им обращение и все рассказать, когда они примут во внимание мое обращение, они поменяют мой статут со статуса "мошенник", ведь именно так я выгляжу в лице банков, на статус "свидетеля" и с этим документом я могу обратится в ЦБ и в банк, который меня заблокировал, чтобы меня исключили из списка.

После выяснения обстоятельств, я получила официальный ответ от органов МВД, согласно которому я не являюсь подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, а прохожу по нему в качестве свидетеля. Подтверждающий документ из МВД прилагается к этому заявлению. Таким образом, моя причастность к каким-либо противоправным действиям отсутствует, а блокировка моих счетов и потенциальное внесение в базу как "сомнительного клиента" наносит вред моей репутации, ограничивает мою возможность осуществлять финансовые операции, и нарушает мои законные права. Я не совершала мошенничества!! Прошу помочь разобраться в данной ситуации! Я отправила все данные в Центральный банк, на что получила отказ, так как это не он меня направил в черный список! БАНК написал, что надо обратиться в банки, которые отправили меня туда!!! Так вот я обращаюсь к вам!!! Я написала во все банки! Прошу исключить меня из базы данных. Скажите, что мне сделать, что мне еще нужно предоставить??? Какую информацию!??? Может еще какой-то документы запросить из МВД?? Я 3,5 месяца не могу пользоваться картами! Как и куда мне отправить все документы? Здесь написано, что надо прикрепить ссылку на документ, но куда его загрузить?

Здравствуйте!

Всё проверю и вернусь

Эксперт банка

Александрова Мария

Эксперт службы заботы о клиентах

Задать вопрос

О банке

Сбербанк

Лицензия № 1481

ОГРН 1027700132195

Ипотечный кредит года-2022

Адрес

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Офисы в городе Москва

Банкоматов 1366 Отделений 406

Телефон

900

0321

8 800 555-55-50

8 800 555-57-77

Сайт

www.sberbank.ru

Предложения банка

Вклады
Кредиты
Дебетовые карты
Кредитные карты