23
15 мая 2025 года я заключил сделку на платформе Bybit (номер: 1923016210865606***) с контрагентом Никитой Р.С Условия: я перевожу 1104$ Никите, он переводит мне 95 000 рублей на мой счёт в Альфа-Банке.
Сделка прошла успешно. Однако спустя 3 дня мне пришло уведомление о блокировке счёта на основании 161-ФЗ.
Позже я выяснил, что Никита Р.С подключил к сделке третье лицо — Балашову Марину Владимировну. Именно с её счёта поступили деньги, о чём я не был предупреждён. Всё это время я находился за границей и не мог связаться с банком — ни по телефону (роуминг), ни через приложение (доступ был заблокирован).
Три месяца я пытался узнать причину блокировки. В итоге 18 июля 2025 года приехал в г. Казань и обратился в отделение на ул. Островского. Предоставил документы:
– подтверждение сделки,
– верифицированный аккаунт,
– скриншоты перевода,
– объяснение, что деньги пришли от другого лица в рамках сделки по P2P.
21 июля 2025 г. получил формальный и, по сути, издевательский ответ от банка с намёком на «дроперство» — без объяснений и без возможности что-либо оспорить.
22 июля 2025 г. подал новую жалобу.
28 июля 2025 г. мне пришёл ещё более абсурдный ответ: банк просит предоставить оригинал чека с печатью от лица, которое я даже не знаю лично (Марина Балашова), и которое мне не обязано ничего предоставлять.
Подчёркиваю: я не мошенник. Сделка была прозрачной. Никита Р.С, мой контрагент, до сих пор со мной на связи и подтверждает свою ответственность. Я стал заложником непрофессиональной работы службы безопасности, которая не провела никакой нормальной проверки, но заблокировала мои счета, испортила мне кредитную историю и полностью отрезала от банковской системы.
Прошу дать нормальный ответ и разблокировать мои счета. Готов предоставить всю переписку и подтверждения.
С уважением,
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Новые деньги
Альфа-Банк
Альфа-Счёт (на минимальный остаток)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад. Максимальный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (без пополнения и снятия)
Альфа-Банк
Альфа-Вклад Пенсионный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад (с пополнением)
Альфа-Банк
Альфа-КартаАльфа-Банк
Альфа-Карта с оформлением на Банки.руАльфа-Банк
Alfa Only TravelАльфа-Банк
Детская картаАльфа-Банк
Альфа-карта для пенсионеровАльфа-Банк
Alfa OnlyАльфа-Банк
Апельсиновая картаАльфа-Банк
АэрофлотАльфа-Банк
Alfa Only AeroflotАльфа-Банк
Alfa Travel
По работе каждый месяц приходится приходить в этот банк , сказать что обслуживание ужасное ничего не сказать . Прих... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите, когда ждать ответ? Читать полностью
Заблокировали по 161фз, сказали обратится в центральный банк, я так и сделал составил заявление, и мне пришел ответ... Читать полностью
Странный банк,который предлагает выбрать категории кэшбэка,тем самым мотивируя меня оплачивать картой банка,а после... Читать полностью
Доброе утро! Пока изучаете предыдущий вопрос, у меня возник новый. При оформлении карты специалист банка рассказала... Читать полностью
9 августа 2025 г. по моей кредитной карте закончился грейс-период, банк начислил проценты за весь период, однако, п... Читать полностью
алфа банк дают кредит для иностранцев гражданам Читать полностью
у меня карта Альфа-Банке 150.46 копейки. 0.46 копейки хотел вывести на дебетовый карту чтобы закрыть карту. За 46 к... Читать полностью
Войти получилось. Обращение не актуально. Читать полностью
Заблокировали по 161фз, сказали обратится в центральный банк, я так и сделал составил заявление, и мне пришел ответ... Читать полностью
Войти получилось. Обращение не актуально. Читать полностью
как поменять гос номер авто в осаго? Читать полностью
Как рефенансировать ипотеку в вашем банке ссылка Читать полностью
С 15 июля поставили ограничения на счета по 115ФЗ. Сначала потребовали объяснение откуда деньги и за что, все собст... Читать полностью
Оператор Читать полностью
сколько ждать ответа? Читать полностью
Здравствуйте, я открыла кредитную карту в т-банке, хотела с нее перевести деньги на свою же карту в альфа банк, но... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите, когда ждать ответ? Читать полностью
Здравствуйте, хочу направить жалобу о нарушениях банка ОТП , 14.07.2025 я получил зарплату на зарплатный банк Сберб... Читать полностью
28 августа 2023 года был заключен между мной и ПАО Сбербанк кредитный договор №119969518 на получение ипотеки по го... Читать полностью
Иванов Прокопий Владимирович 06.02.89г.р. 89142392047 Иванова Елена Александровна 13.04.91г.р. 89841172131 Читать полностью
Добрый день. Верните пожалуйста Списаные алименты 427616095469308211.08.2025Время: 8:37 Читать полностью
При написании отзыва в ФИО указаны не мои ФИО, а другого человека: Агзамов Артем Акмальевич. Строка не горит, измен... Читать полностью
Здравствуйте мне одобрили кредит в Совкомбанке мне нужно подойти в офис банка для получения кредита? Читать полностью
Почему банки ру совместно со "СВОЙ" банк со 2 августа 2025 г. удерживают мои 200.000 руб. по досрочно закрытому вкл... Читать полностью
Заблокировали по 161фз, сказали обратится в центральный банк, я так и сделал составил заявление, и мне пришел ответ... Читать полностью