126
Здравствуйте, Варвара! Прошу разобраться в данной проблеме! На моём р/с ИП поставили блокировку по ЭСП начиная с 14.08.2025г, ссылаясь на п.9 ст.9 №ФЗ-161. В чате поддержки попросили прислать обосновывающие документы этих переводов, и подтверждения о происхождении поступления средств, и дать дополнительные пояснения в свободной форме. Я прислал все подтверждающие документы о законности операций (договора с смз, с ООО, подписанные спец-ии с 2х сторон, акты-приёмки выполненных работ, чеки и счета от смз, фотографии, скриншоты, копии удостоверений, свидетельства об атт-ции, об образовании- естественно только свои). Такую проверку может инициировать только ИФНС или СК, и направил все эти документы в чат в приложении, с подтверждением о том что все мои транзакции прозрачны! Номера моих обращений: №56165139, №56714204,№56943485,№57294952,№58269293,№58493796,№58701801, (могу приложить скриншот экрана) на всю переписку из чата. Ответа и решения моего вопроса жду больше 15 дней.Сотрудники чата сообщили о том что мой вопрос в приоритете, это означает, что коллеги его будут рассматривать в первую очередь! За это время со мной уже пообщалось в чате 18 сотрудников, я постоянно слышу от них один и тот же ответ, каждый день: Ваше обращение находится в работе. Пожалуйста, ожидайте ответ в этом чате! Допол-но запросил инф-цию об ограничениях и предписаниях от БР и их нет, в ЧС списках меня тоже нет, жалоб на меня не поступало! инф-ция об этом поступила от оператора Эльвира 28.08.2025г (могу приложить скриншот экрана) 19.08.2025 в 17:11 №4173 от на мой счёт, который банк ранее заблокировал, поступили денежные средства в размере 525 000,00 руб. Платёж является законным, подтверждён квитанцией и выпиской по счёту, документы предоставлены в чат банка. Платёж предназначен для выплаты вознаграждений по договору с СМЗ. Не смотря на это OБ продолжает удерживать мои денежные средства. 1)ст. 845 и 859 ГК РФ — банк обязан выдавать средства по распоряжению клиента! 2) ст. 310 ГК РФ — запрещён односторонний отказ от исполнения обязательства. Мне не ясно почему нет внятных объяснений о причине блокировке? Банк обязан рассмотреть обращение в течении 15 дней, где обоснование таких сроков проверки? Я вышел на связь с банком в течение 2-3х минут после получения сообщения от банка, и по сей день нахожусь на связи с банком!
• ч. 9 ст. 9 ФЗ № 161 — ограничение операций не должно препятствовать возврату средств.
- Все необходимые документы по запросу были предоставлены;
- В чате OБ Бизнес вопросы о предоставлении сроков проверки игнорируются операторами.
- Ответ с правовым обоснованием о причинах блокировке не предоставлен.
Требую от OБ:
- Разблокировать мой р/с ИП и вернуть 525 000 руб. без закрытия счёта, по моему распоряжению;
- Предоставить письменный мотивированный ответ по существу.
В случае дальнейшего отказа оставляю за собой право обратиться в БР, Роспотребнадзор и в суд.
Здравствуйте.
Мы провели проверку по счёту. У нас возникли вопросы по вашей хозяйственной деятельности, поэтому 14 августа доступ к использованию электронного средства платежа временно приостановили из-за нарушения порядка его использования. Мы попросили прислать документы и пояснения в срок до 21 августа.
14 августа вы предоставили часть документов в чат банка и мы направили дополнительный запрос. 18 августа вы направили ещё документы, но этого было недостаточно для снятия ограничений. Так как вам было необходимо время для подготовки остальных, мы сообщили, что вы можете направить их в удобное для вас время. Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации доходов» (статья 14, пункт 7, часть 115-ФЗ от 07.08.2001) и внутренним правилам, банк имеет право запрашивать дополнительные документы для проверки операций.
21 августа вы направили информацию. Мы её рассмотрели и запросили дополнительные пояснения, но не получили ответа. Вы предоставили информацию только 26 августа. Мы связались с вами в чате и сообщили, что направленные документы находятся на рассмотрении, это займёт до трёх рабочих дней.
По итогам проверки мы сняли ограничения со счёта 28 августа, не нарушив сроки рассмотрения. С вами связались и предоставили рекомендации по использованию счёта. В будущем банк может повторно запросить документы для подтверждения входящих операций и вашей деятельности. Это стандартная процедура, направленная на соблюдение требований законодательства и обеспечение безопасности ваших операций.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
В вопросе вы не указали данные, по которым можно найти ваш счёт. Пришлите, пожалуйста, на почту: bank_network@ozon.... Читать полностью
Ужасно.Сначала "потеряли" У себя мои 14 тысячТри месяца их якобы искали и кормили завтраками, а сегодня списали ещё... Читать полностью
Здравствуйте. Меня зовут Тимур. Уважаемый представители и работники ОЗОН банка, 13.08.25 вы наложили ограничения на... Читать полностью
Добрый день!Озон банк заблокировал карту при возврате денежных средств другу. До этого были поступления от физлиц н... Читать полностью
Где я получу ответ? Читать полностью
Компенсацию вы не предложили. Карта товар, так как вы ее продаете, а не предоставляете как все банки бесплатно. Я п... Читать полностью
Абсолютно некомпетентная служба поддержки. Участвовала в акции от озон банк, пришел промокод на 500 руб при заказе... Читать полностью
Здравствуйте, мой аккаунт******, я ошибочно ввел реквизиты не того счета, и хочу отменить операцию по закрытию счет... Читать полностью
Не получается добавить карту озон банка в приложение «без наличных»? МТС пэй тэг Читать полностью
у меня заблокировали озон банк по 115 и я закрыла счёт 24 августа но до сих пор деньги не пришли Читать полностью
При переводе 1 млн.руб Продавцу гаража по сбп на его карту в СБ, требуется какое-то подтверждение основания перевод... Читать полностью
Добрый день. Наложили ограничения на карту , документы предоставить я не смогла , хотя никаких вау переводов там не... Читать полностью
Как вы проверите если вы даже данные не попросили? Отправила реквизиты повторно 26.08.25 каждый раз мне говорили в... Читать полностью
Какие нарушения??То что деньги поступают это уже нарушения ааа??Согласия на закрытие я не давал,какого фига в чате... Читать полностью
Здравствуйте, приостановили операции по карте,якобы подозрительная активность по счёту, написал в чат, объяснил что... Читать полностью
Я никогда не офомлялась в банке Озон. Он мне не нужен. На маркетплейсе Озон иногда покупала с баланса профиля, пере... Читать полностью
OZON банк не хочет возвращать деньги после закрытия счета. Каждый раз слушаю о том что " ваш запрос в об... Читать полностью
Здравствуйте можно ли как нибудь скрыть историю операций ? Читать полностью
Сегодня дадите ответ? Просто я работаю как индивидуальный предприниматель, у меня заблокировали расчет счет как юр... Читать полностью
я оформил карту т банка. Хочу выбрать повышенный кешбек в месяце, не показывает его. не могу выбрать Читать полностью
Я готов оплатить штрафы или коммиссию , но прошу вас разблокировать мою карту. Читать полностью
я несколько раз предоставил вам документы через офис тоже, одноко один раз отказ был , это было 2024 году. Потом ещ... Читать полностью
18,01,2025 число напрвил и ответ от банка не пришел , потом 28,08,25 году я еще раз направил, Прошу посмотреть и да... Читать полностью
Я еще раз направил документы с доп .. Прошу посмотреть Читать полностью
Хорошо, я жду Читать полностью
В вопросе вы не указали данные, по которым можно найти ваш счёт. Пришлите, пожалуйста, на почту: bank_network@ozon.... Читать полностью
Здравствуйте, Мария. Я направил документы на finmon@sberbank.ru прошу посмотреть что мои документы получили или нет... Читать полностью
Ужасно.Сначала "потеряли" У себя мои 14 тысячТри месяца их якобы искали и кормили завтраками, а сегодня списали ещё... Читать полностью