17
3 сентября 2025г банк прислал сообщение о подозрительных операциях. Запросил у меня документы и пояснения куда я переводила. Выяснилось в чате, что нужно дать информацию за месяц. Ответ был дан в тот же день. Самое интересное переводы были супругу (на путевку на отдых, на оплату коммунальных платежей, кредитных обязательств), оплата занятий ребенку и переводы на рынке продавцам (вот интересно, что по ним мне нужно предоставить?! я ничего не придумала интересного и приложила фото товаров, благо они еще были с этикетками). И с этого момента началось просто... Ваши документы поданы в профильный отдел, ожидайте.. Рассмотрят в порядке очереди... Почему нет никаких регламентированных сроков?! Почему мои же деньги заморожены??! Чтоб понимали у меня на озон карте открыты вклады, повелась на хорошие проценты... И чтобы жить сейчас, мне нужно занимать денег!!! А у меня грудной ребенок на руках и ребенок, которому необходимы ежедневные занятия!
Форму заявления на закрытие карты с последующим переводом на лицевой счет другого банка они не направляют, также отписка находится в работе профильного подразделения.
Это что за беспредел такой???! Я как должна жить?! Как я должна проплачивать занятия, интенсивы ребенка?! Как я должна грудничку покупать питание??! На что мне жить???!
Здравствуйте.
Банк в соответствии с п.8 ст.7.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сообщил вам 3 сентября о внесении Центральным Банком Российской Федерации вашей организации к группе высокой степени риска совершения Подозрительных операций.
Так же сообщили о применении мер, а именно с 03.09.2025 банк:
- не проводит операции по списанию денежных средств с банковского счёта (вклада, депозита), по уменьшению остатка электронных денежных средств, не осуществляет переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платёжной системы Банка России, операции выдачи наличных денежных средств;
- не выдаёт при расторжении договора банковского счёта (вклада, депозита) остаток денежных средств на счёте либо не перечисляет его на другой счёт такого клиента или на счёт третьего лица по указанию клиента;
- прекращает обеспечение возможности использования клиентом электронного средства платежа.
Вам доступны к проведению определенные типы операций с предоставлением платёжных документов на бумажном носителе (список доступных операций предусмотрен п.6 ст.7.7 Закона №115-ФЗ).
Подробнее с информацией вы можете ознакомиться в чате интернет-банка.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Здравствуйте, если мне по ошибке заблокировали карту по 115фз3, я не смогу зарегистрироваться в озон джобе?Даже чер... Читать полностью
Поступили денежные средства от родителей. Видимо это показалось банку подозрительным. Запросили документы по опера... Читать полностью
Какие проценты по вкладу в OZON Читать полностью
Прочтите до конца. Каждый может столкнуться с этим!!!! Пришёл мне перевод на карту данного банка 5000₽. И что, мне... Читать полностью
Прилетело ограничение на карту озона,писал в поддержку что хочу заблокировать счет и перевести деньги на другой ба... Читать полностью
Я не могу прочитать ответ на сайте на мое обращение 59708227. Отправьте пожалуйста ответ на электронную пряту newwo... Читать полностью
Пришло ограничение на счет,жду ответа никто не отвечает,тишина хочу закрыть счет и перевети деньги на другой счет п... Читать полностью
Куда следует направить досудебную претензию? Как получить подтверждение о ее получении банком с указанием входящего... Читать полностью
По случайности закрыл старый счет в банке, а второго номера для открытия нового счета нет, можно ли открыть новый с... Читать полностью
Прочтите до конца. Каждый может столкнуться с этим!!!! Пришёл мне перевод на карту данного банка 5000₽. И что, мне... Читать полностью
Очень сильно надеюсь на скорую помощь, как Бы это сейчас не звучало, но это были все деньги которые имеются, не мог... Читать полностью
Добрый день!помогите пожалуйста, я вас очень прошу предоставить контакты сотрудника или помочь лично (в случае если... Читать полностью
Здравствуйте . 17.08.2024 я написал отзыв на банки ру с максимальной оценкой для Озон банка . Но сейчас я изменил... Читать полностью
Заблокировали повторно счет спустя 3 дня, и я предоставил все доказательства как вы и просите, т.к. я уже снимал у... Читать полностью
Я все объяснил в чате поддержки скинул запрашиваемые документы До горячей линии не возможно дозвониться, чат отписы... Читать полностью
Здравствуйте подскажите когда на моём счёту появятся деньги, с баланса средств. Бондарчук Сергей Васильевич +790236... Читать полностью
добрый день приостановили операции по счету(якобы подозрительные)подала заявку на закрытие счета в течение какого в... Читать полностью
Доброго времени суток!Столкнулась с такой проблемой. Ранее открывала счёт в Озоне, но не пользовалась им никогда. З... Читать полностью
Заблокировали две карты, когда попыталась переоформить, пишет что отказывают. Как решить вопрос? Читать полностью
1 мая 2025 года я по блогерской ссылке открыла Альфа-карту и стала новым клиентом банка. По условиям открытия были... Читать полностью
Здравствуйте.Ваш ответ не содержит реакции на ключевые доводы из моего предыдущего обращения и является попыткой уй... Читать полностью
скачайте пожалуйста мне мою кредитную историю Читать полностью
Добрый день! Сегодня обратилась в банк по адресу г. Псков ул. Яна Фабрициуса 10. Просидела в очереди 30 минут. Раб... Читать полностью
Мне важно было до перевыпуска карты чтоб я могла платить картой т-бизнес. Это не учли. Меня не услышали. меня не пр... Читать полностью
Здравствуйте, почему мой отзыв не зачли, если я написал всё что требовалось и отправлял письмо с данными Читать полностью
В 2024 году я брал очередной ипотечный кредит в Сбербанке, где мне были навязаны условия кредитного договора, котор... Читать полностью
Добрый день!Сбербанк Банк начислил неустойку по ипотечному договору в размере 62 218,70 причины никто не может на... Читать полностью
Здравствуйте, если мне по ошибке заблокировали карту по 115фз3, я не смогу зарегистрироваться в озон джобе?Даже чер... Читать полностью