42
Столкнулся с блокировкой личного кабинета и карт с просьбой пояснить две транзакции по 93 тыс. руб.
11 августа я проводил P2P-сделку по продаже криптовалюты (USDT). Деньги на мой счёт поступили не от прямого контрагента, а от третьего лица, что позже оказалось результатом мошеннической схемы «чёрный треугольник». Я выполнил свою часть сделки — отправил криптовалюту, а рубли получил от потерпевшей стороны.
Чтобы урегулировать ситуацию и избежать последствий по 161-ФЗ, я вернул потерпевшей всю сумму 04.09.2025 (186 тыс. руб двумя транзакциями, чеки приложил.). Она оформила расписку об отсутствии ко мне претензий и передала её следователю. Копии этой расписки, а также налоговую отчётность по моей предпринимательской деятельности (майнинг криптовалюты) я приложил в обращении в банк.
Я не являюсь «дропом» и никогда не предоставлял свои счета третьим лицам. Я лично продаю криптовалюту, добытую в рамках законной деятельности по майнингу. Доходы отражаются в налоговой отчётности, налоги уплачиваются в полном объёме. В дальнейшем намерен разбираться с биржей и требовать компенсацию ущерба.
Прошу банк учесть предоставленные документы, снять блокировку с личного кабинета и карт, предоставить информацию, коснется ли меня сейчас блокировка по 161-ФЗ или все решится на уровне банка, а также убрать отметку о «компрометации». Я действовал добросовестно, не участвовал в мошеннических действиях и сам оказался потерпевшим.
Подробности указал в обращении.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (в конце срока)
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (ежемесячно)
Сбербанк
СберВклад (в конце срока)
Сбербанк
СберКартаСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Сбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта Ветерана
Данная бумага мне необходима для суда. Читать полностью
Заблокировали две карты, когда попыталась переоформить, пишет что отказывают. Как решить вопрос? Читать полностью
Здравствуйте.Ваш ответ не содержит реакции на ключевые доводы из моего предыдущего обращения и является попыткой уй... Читать полностью
В 2024 году я брал очередной ипотечный кредит в Сбербанке, где мне были навязаны условия кредитного договора, котор... Читать полностью
Добрый день!Сбербанк Банк начислил неустойку по ипотечному договору в размере 62 218,70 причины никто не может на... Читать полностью
Предоставить официальное, мотивированное и юридически обоснованное объяснение причин закрытия моего счета и блокир... Читать полностью
Здравствуйте ещё раз, я запрашива выписку из банка и по всем моим счетам не проводилось не каких операций максимум... Читать полностью
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста заблокировали карту и счет. Как правильно задать вопрос. Был перевод, наследующ... Читать полностью
Здравствуйте,менеджер вашего банка затребовал у застройщика такой документ "Необходимо предоставить заверение контр... Читать полностью
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста заблокировали карту и счет. Как правильно задать вопрос. Был перевод, наследующ... Читать полностью
Здравствуйте, Мария! Подскажите пожалуйста как скоро произойдёт разблокировка счётов в банке после процедуры банкро... Читать полностью
26 августа на счёте Компании повисло инкассовое поручение на 188 508 ₽. Задолженность оплачена третьим лицом, ФССП... Читать полностью
Здравствуйте! 26 августа мне разрешили пользоваться услугами сбербанка. Зарегистрировалась в мой сервис, подключила... Читать полностью
У меня заблокирован счет и есть кредитная карта которую нужно пополнить , мне пришли деньги на дебетовую карту , ка... Читать полностью
Заблокировали карту, запрещают разблокировать и перевыпустить. Написал в поддержку составил обращение, пришел ответ... Читать полностью
Здравствуйте! Вот уже неделю не могу получить ответа от банка. У меня такая ситуация, некоторое время назад в лично... Читать полностью
Спасибо, что сняли блокировку, подскажите только, пожалуйста, за что все-таки была блокировка и каких действий в да... Читать полностью
Нет, не имеете права ЦБ Российской Федерации Читать полностью
Никакого ответа так и не последовало. Следовательно, мне просто нужно обращаться в суд и возвращать не только деньг... Читать полностью
Заблокировали две карты, когда попыталась переоформить, пишет что отказывают. Как решить вопрос? Читать полностью
1 мая 2025 года я по блогерской ссылке открыла Альфа-карту и стала новым клиентом банка. По условиям открытия были... Читать полностью
Здравствуйте.Ваш ответ не содержит реакции на ключевые доводы из моего предыдущего обращения и является попыткой уй... Читать полностью
скачайте пожалуйста мне мою кредитную историю Читать полностью
Добрый день! Сегодня обратилась в банк по адресу г. Псков ул. Яна Фабрициуса 10. Просидела в очереди 30 минут. Раб... Читать полностью
Мне важно было до перевыпуска карты чтоб я могла платить картой т-бизнес. Это не учли. Меня не услышали. меня не пр... Читать полностью
Здравствуйте, почему мой отзыв не зачли, если я написал всё что требовалось и отправлял письмо с данными Читать полностью
В 2024 году я брал очередной ипотечный кредит в Сбербанке, где мне были навязаны условия кредитного договора, котор... Читать полностью
Добрый день!Сбербанк Банк начислил неустойку по ипотечному договору в размере 62 218,70 причины никто не может на... Читать полностью
Здравствуйте, если мне по ошибке заблокировали карту по 115фз3, я не смогу зарегистрироваться в озон джобе?Даже чер... Читать полностью