69
Здравствуйте! 02.09.2025г. Мой расчетный счет ИП был заблокирован службой фин. мониторинга банка с большой суммой денежных средств ( более 6ти млн. рублей ) без объяснения причин, ссылаясь на общу. информацию 115-ФЗ и 161-ФЗ, без каких либо объяснений. В общедоступных источниках нет информации о том, что я состою в списке террористов и экстремистов, на что я посчитал запрос документов необоснованным, т.к. все денежные средства находящиеся на моём расчетном счету получены законным путем. Банк предложил мне закрыть расчетный счет и перевести остаток денежных средств на свой счет ИП в другом банке. 02.09.2025г. Я, не имея таковых принял решение подать отчентость в ФНС и ликвидировать ИП, после чего в чате банка мне написали что переведут остаток денежных средств в течение 7ми рабочих дней на счет физического лица после соглласования реквизитов которые я приложил к заявлению, а именно 11.09.2025г. Информация из налоговой о ликвидации ИП поступила 03.09.2025г. что подтверждает выписка из ЕГРИП, которую я приложил в чате для подтверждения ликвидации ИП и ускорения процесса по закрытию счета. 11.09.2025г. счет так и не закрыли , и каждый день вкл. 19.09.2025г. я писал в чат и задавал вопрос когда будет закрыт мой расчетный счет и переведён остаток денежных средств, на что получал отписку о том , что заявление в работе, и сотрудники профильного отдела занимаются решением данного вопроса и в скором времени все решат.И я писал каждый день в чат и каждый день получал ответ что вопросом занимаются. Но мой вопрос так никто и не решил , а в ночь с 18.09.2025 на 19.09.2025г. пришло сообщение о том , что я могу в течение суток перевести остаток на свой счет ИП//ООО открытый в стороннем банке, на мое сообщение о том, что ИП ликвидировано и деятельность больше не ведется, и я не имею счетов ИП, сотрудник просто продублировал мне предидущее соощение о том, что "я могу в течение суток перевести остаток на свой счет ИП//ООО открытый в стороннем банке". С чего я делаю выводы что сотрудники более двух недель не занимались моим вопросом, а просто затягивали время, чтобы удерживать мои денежные средства, тем самым нарушая ГК РФ. Прошу СРОЧНО разобраться в данной ситуации и перевести остаток денежных средств в кратчайшие сроки, либо предоставить мне мотивированный отказ в письменном виде, для дальнейшего обращения в суд и высшие инстанции для проверки законности действий банка
Здравствуйте.
Мне жаль, что в поддержке не помогли решить вопрос. Я всё проверю и как можно скорее вернусь к вам с результатами.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
У меня уже была блокировка дней 5 назад, когда заблокировали возможность переводов по СБП, но оставили возможность... Читать полностью
На каком основании заблокировали счёт? (+79826446523) Я предоставил все данные по операциям. Я это так не оставлю,... Читать полностью
Озон заблокировал балансный счёт. Деньги на нём есть, а оплатить товары я не могу. Неоднократно обращался в службу... Читать полностью
Номер обращения 68604970 Читать полностью
Здравствуйте! Письмо с данными отправила! Читать полностью
Арест наложен на достаточно большую сумму, и закрывать её я буду, скорее всего, несколько лет... Всё это время мне,... Читать полностью
Здравствуйте, только что пришло оповещение подключен озон премиум, я ничего в приложении не делал. Читать полностью
Просто так повесили блокировку счета по 115ФЗ, отправил все доказательства что я не занимаюсь чем-то нелегальным ,... Читать полностью
Являюсь участником сво, хочу решить проблему как можно быстрее, а именно блокировка по 115 ф.з, т.к. нет времени жд... Читать полностью
Платеж удалось совершить только из приложения Озон! Хотя раньше без проблем я преводил из приложения ВТБ! Самое инт... Читать полностью
У меня уже была блокировка дней 5 назад, когда заблокировали возможность переводов по СБП, но оставили возможность... Читать полностью
На каком основании заблокировали счёт? (+79826446523) Я предоставил все данные по операциям. Я это так не оставлю,... Читать полностью
В любом банке, если приостановили операции, то в чате поддержка отвечает в теч 5 минут, оператор на горячей линии т... Читать полностью
Добрый день. Хочу сообщить про грубейшее нарушение сроков перевода денежных средств при закрытии расчетного счета.... Читать полностью
Добрый день.У меня была вируальная и пластиковая карта Озон банка. Около 10 дней назад обнаружила что потеряла плас... Читать полностью
Почему с меня списали за озон премиум 199 рублей Читать полностью
Можно пожалуйста в оффициальной форме отправить мне по какой причине или по какому именно переводу наложены огранич... Читать полностью
Самый ужасный банк в мире, мало того что просто посчитав перевод подозрительным сами заблокировали так ещё по их ин... Читать полностью
В течении какого времени вы будете проверять информацию?? Читать полностью
Добрый день, предоставленные Вами документы и пояснения были рассмотрены. С сожалением сообщаем, что после проведен... Читать полностью
Перевела деньги между своими счетами 23.09.25 и мне заблокировали все счета и перевод на ту сумму денег не видно н... Читать полностью
Здравствуйте, пытаюсь оставить вопрос, ощущение, что его специально блокируют. Открываю страничку со своим вопросом... Читать полностью
У меня уже была блокировка дней 5 назад, когда заблокировали возможность переводов по СБП, но оставили возможность... Читать полностью
Банк ответил стандартной отпиской. Причину отказа в рефинансировании не предоставояют, так как имеют право не указы... Читать полностью
волею случая пришлось опять вернуться в эту втб временно. и на бумаге в офичсе вылазит чот оказывается в моём личка... Читать полностью
Думал, что ничего хуже сбербанка не существует, но тут снизу постучали...Заказал бесплатную дебетовую именную карту... Читать полностью
Я, Фоменко Елизавета Анатольевна, занималась перепродажей телефонов на Авито, пыталась заработать свои первые деньг... Читать полностью
Добрый день! Для возможности включения данных затрат на медицинские услуги в расходы по налогу на прибыль необходим... Читать полностью
По подписке "Халва" взяла рассрочку и пользуюсь ею уже давно. Два года назад взяла кредит на 300 000,00 руб. В дого... Читать полностью
Я купил авиабилеты из Калининграда до Красноярска со стыковкой и пересадкой в Москве 27.08.2025 на альфа-тревел. дл... Читать полностью