58
Уважаемые сотрудники Ozon Банка,
Я, Кретинин Иван Александрович, обращаюсь к вам в связи с полученной информацией о том, что сведения обо мне, а именно информация, касающаяся операций по моему счету, были переданы в Центральный Банк Российской Федерации и внесены в базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Согласно ответу Банка России, в удовлетворении моего заявления об исключении данных сведений отказано.
Считаю данное решение необоснованным и требую разъяснений относительно причин, побудивших Ozon Банк передать информацию обо мне в ЦБ РФ. Я категорически отрицаю факт совершения каких-либо операций без моего добровольного согласия. Все транзакции, осуществляемые мною через Ozon Банк, совершались лично мною, осознанно и добровольно.
Меня крайне беспокоит тот факт, что информация о якобы несанкционированных операциях привела к включению меня в базу данных ЦБ РФ. Как следствие, это привело к блокировке моих счетов в других банках (в частности, в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"), что существенно затрудняет мою жизнь и лишает меня возможности получать положенную мне стипендию.
Я являюсь студентом колледжа (ГБПОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ) и для получения государственной стипендии мне необходим действующий банковский счет. В связи с блокировкой счетов я не могу предоставить реквизиты ни одного банка для получения стипендии, что ставит меня в крайне затруднительное финансовое положение.
В связи с вышеизложенным, требую:
1.Предоставить мне подробное разъяснение причин, по которым Ozon Банк посчитал, что мои операции могли быть совершены без моего согласия. Опишите, какие именно транзакции вызвали подозрения и на основании каких критериев они были определены как потенциально мошеннические.
2.Направить в Центральный Банк РФ ходатайство о пересмотре решения об отказе в удовлетворении моего заявления и об исключении сведений обо мне из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.Я считаю, что включение меня в эту базу данных является ошибочным и наносит непоправимый вред моей репутации и финансовому положению.
3.Предоставить мне официальный ответ на мое заявление в письменной форме в установленные законом сроки.
Дополнительно хочу отметить, что я являюсь достаточно известным в Воронеже рэп-исполнителем (псевдоним – vanobelyy). Подобная ситуация с необоснованной блокировкой счетов и передачей информации в ЦБ РФ может нанести серьезный ущерб моей репутации, а также репутации Ozon Банка. В случае отсутствия конструктивного решения данного вопроса, я буду вынужден придать ситуацию широкой огласке в социальных сетях и средствах массовой информации, что, безусловно, негативно скажется на имидже вашего банка.
Здравствуйте.
У нас работает система мониторинга, которая проверяет действия клиентов по счёту. Если операция выглядит подозрительной или нетипичной по определённым параметрам, система мониторинга среагирует, и мы приостановим расходные операции по счёту.
Так как после проверки не готовы были снять ограничения, мы предложили закрыть карту, а деньги вывести на реквизиты в другом банке.
Это регламентировано пунктом договора 11.4.2.2., условия которого вы приняли при открытии карты: https://s.ozon.ru/h1fVFx0 Критерии, по которым принимаем решение - это внутренняя информация, не можем её разглашать.
Мотивированное решение об исключении ваших данных из базы принимает Банк России. Для получения разъяснений обратитесь повторно в их интернет-приёмную https://cbr.ru/Reception/Message/Register
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Закройте мне счет и верните деньги, больше никогда к вам не вернусь Читать полностью
Добрый день! Отправила себе перевод по СБП в Озон-банк через мобильное приложение Сбера. Деньги не пришли. Причина... Читать полностью
Здравствуйте в 2024 году я находился на СВО, и перевел средства на карту озон банка после этого обратно в другой ба... Читать полностью
Добрый день, 4 сентября двадцать пятого года операции по счёту сочли подозрительными наложили ограничения, после не... Читать полностью
Я являюсь клиентом АО «Озон Банк». На моём счёте находятся личные денежные средства.Недавно банк приостановил опера... Читать полностью
Здравствуйте! Хотелось бы пояснения по ситуации. 23.09.2025 мною был совершен перевод со счета сбер, на счёт озона.... Читать полностью
Фролов Алексей Владимирович. У меня очень не приятная ситуация. Мне чтобы сделать заказ человек дал карту. И с его... Читать полностью
отправила данные, но моя почта не была привязана к озону Читать полностью
В течении какого времени это будет?.. Читать полностью
Здравствуйте,мне с утра установили ограничение На карте. чат поддержки ответили в течение 72 часов ответят . почему... Читать полностью
Здравствуйте! Хотелось бы пояснения по ситуации. 23.09.2025 мною был совершен перевод со счета сбер, на счёт озона.... Читать полностью
Добрый день!Я клиентка банка, хотела воспользоваться рассрочкой на маркетплейсе Озон, но мне было отказано из-за у... Читать полностью
Варвара немного не понял насчет доп информации, я предоставил всё что могМне сказали всё направили дальшеА в личный... Читать полностью
Здравствуйте, спасибо что вчера быстро решили вопрос с одним возвратом. Прошу помочь ещё с одним одобренным возврат... Читать полностью
Ваш ответ считаю неудовлетворительным и уклоняющимся от решения возникшей проблемы. Предложенные вами меры – закрыт... Читать полностью
Я обращалась в банк России дважды через форму и несколько раз объясняла ситуацию поддержке, в ответ мне говорят каж... Читать полностью
Добрый день! Я работаю самозанятым дизайнером. 22.09.2025 в 19:08 после вывода выплаты по рабочему заказу Оzon-банк... Читать полностью
Здравствуйте, у меня произошла ошибка при входе в озон банк, из за того что я изменила номер, и теперь номер телефо... Читать полностью
Как отменить подписку и вернуть снятые денежки Читать полностью
Мой кредит одобрен или же пред одобрен ? Как узнать точно и не терять время на поездки а банк ? Читать полностью
наша компания кортур групп,дистрибьютер компании GOLDBASTIK.RU,нам для склада для продаж надо закупить товар на сум... Читать полностью
Добрый день , прошу обратить внимание, кредит был одобрен!и вообще этой бы ситуации не было, если бы изначально я п... Читать полностью
Мне заблокировали карту за перевод и никак не могут разобраться и решить вопрос. Я уже вторые сутки не могу дождать... Читать полностью
Вот вроде бы уже сто раз всем написано и сказано, что Альфа-Тревел не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Именн... Читать полностью
Закройте мне счет и верните деньги, больше никогда к вам не вернусь Читать полностью
Прошу предоставить сведения по поводу блокировки приложения и счетов, поход в отделение банка никакой ясности не да... Читать полностью
Кто подключил подписку ? Я этого не делал ! Я подал заявку на оформление карты . Если у меня нет подписки то укажит... Читать полностью
Здравствуйте Татьяна! Я уже обращался в поддержку по поводу разблокировки моей карты, чтобы иметь возможность воспо... Читать полностью
а что мне делать в таком случае? подавать в суд на Сбербанк? Сбербанк нарушает условия договора со мной, который бы... Читать полностью