19
БАНК ОБЯЗАН ИНФОРМИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ.
Это следует из:
Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22 февраля 2019 г. N 5-МР
Информационное письмо Банка России от 5 июня 2024 г. N ИН-08-12/35 "Об информировании клиентов о применяемых ограничениях"
Информационное письмо Банка России от 26.08.25 № ИН-01-59/98 «об информировании клиентов при ограничении операций и дистанционных способов распоряжения счетом».
ПРОШУ:
1. ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКОННОСТЬ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ;
2. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ И ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ ИНФОРМАЦИЮ О ВСЕХ СЛУЧАЯХ И (ИЛИ) ПОПЫТКАХ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С МОИМ УЧАСТИЕМ, ПО КОТОРЫМ КЛИЕНТЫ ЗАЯВИЛИ СВОЕ НЕСОГЛАСИЕ С ИХ СОВЕРШЕНИЕМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ С МОШЕННИЧЕСКОЙ ИЛИ ДРУГОЙ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ;
3. ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ, КАКИЕ ИМЕННО ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ ПО СЧЕТУ ПОДПАДАЛИ ПОД ПРИЗНАКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ БАНКА РОССИИ ОТ 21.07.2017 N 18-МР "О ПОДХОДАХ К УПРАВЛЕНИЮ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РИСКОМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА" И СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ ОБ УЧАСТИИ В СХЕМАХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СОМНИТЕЛЬНЫХ ТРАНЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ;
4. ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СОБЛЮДЕНИЕ БАНКОМ ТРЕБОВАНИЯ П. 3 СТ. 7 ЗАКОНА N 115-ФЗ;
5. ИСКЛЮЧИТЬ ДАННЫЕ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ БАНКА РОССИИ О СЛУЧАЯХ И ПОПЫТКАХ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ БЕЗ СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА.
В случае отказа в предоставлении информации я обращусь в РОСПОТРЕБНАДЗОР РФ И МВД РФ с заявлением о привлечении Банк к ответственности, в котором буду требовать:
1. ВОЗБУДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ПО СТ. 15.27 КоАП РФ В ОТНОШЕНИИ БАНКА ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ;
2. ВОЗБУДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ПО СТ. 14.8 КОАП РФ В ОТНОШЕНИИ БАНКА ЗА ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО МОИМ ЗАПРОСАМ.
21.10.25 г. я отправил запрос в адрес эл. почты банка
help@finance.ozon.ru, zakupki@ozon.ru
С эл.почты: getonniaymilina@gmail.com
21.10.25 г. я отправил запрос в адрес эл. почты банка
help@finance.ozon.ru, zakupki@ozon.ru
С эл.почты: getonniaymilina@gmail.com
п. 7.3.1. Обращения Клиента, направленные в Банк:
• посредством Электронной почты.
Здравствуйте.
Я все проверю и как можно скорее вернусь к вам с результатами.
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Здравствуйте, через чат поддержуи запросила закрытие счета. Был закрыт аккаунт, но не уверена, что закрыт и счёт, М... Читать полностью
Почти 15 лет я являюсь активным пользователем маркетлюплейса Озон Есть открытая дебетовая карта Озон и кредитная ка... Читать полностью
Горячая Линия не помогает а в приложении банка чат уже давно молчит!!!Запрашивали у меня справку 2НДФЛ и я высылал... Читать полностью
В Озон банке заблокировали счёт карты Озон из за того что были частые переводы 6-7 в день, и платежи в 2 -3 количес... Читать полностью
Столкнулся с проблемой, открыл ozon карту, пополнил её, заказал приставку из-за рубежа. Таможенные данные можно доб... Читать полностью
Столкнулся с проблемой, открыл ozon карту, пополнил её, заказал приставку из-за рубежа. Таможенные данные можно доб... Читать полностью
Сегодня перевела 2000.руб. клиенту Озон Банка на недействующую карту ,карта заблокирована банком. Как вернуть ден... Читать полностью
Добрый день, на горячей линии сказали предоставить на почту help@finance.ozon.ru предоставить1. ФИО2. БИК3. НОМЕР С... Читать полностью
Длительное время являюсь клиентом маркетплейса Ozon и клиент Ozon Банка. Давно уже была выпущена банковская карта б... Читать полностью
Заблокировали Анонимный счет в Ozon банке без объяснения причин. Совершал только покупки на маркетплейсе. На баланс... Читать полностью
Недопонимание! Критическое! Сотрудник в чате вместо того, чтобы ответить на вопрос, самовольно отменил закрытие кре... Читать полностью
Заблокировали карту после поступления нескольких платежей при продаже криптовалюты, после блокировки предоставил вс... Читать полностью
Доброе утро. Прилетело сообщение Здравствуйте, Леонид!Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счёту и време... Читать полностью
Мой банковский счёт был заблокирован по 115-ФЗ.Мне предложили выбрать: объяснить операции или закрыть счёт.Я выбрал... Читать полностью
Здравствуйте. 17 сентября было направлено заявление на исключение моих данных из базы ЦБ которое я написал на бумаг... Читать полностью
Уважаемые представители Банка,Прошу рассмотреть возможность направления запроса в Банк России о выходе из базы данн... Читать полностью
Уважаемые господа,Настоящим уведомляю, что в 2025 году мои персональные данные и реквизиты ошибочно попали в федера... Читать полностью
Я купила номер телефона и не привязывала его к аккаунту банка. Когда захотела открыть аккаунт - меня послали на вос... Читать полностью
У меня по какойто причине, заблокировали операции, все объяснил банку, потом смирился что они уже нечего не сделают... Читать полностью
Вы написали, что сформировали выпискуна моей почте ничего нет, а так же нет ничего в папке "спам"https://www.banki.... Читать полностью
пользуюсь с 22 года, никогда не являлся мощенником и приблеженным к этому, а так как я несоршеннолетний мне отец пл... Читать полностью
Здравствуйте, через чат поддержуи запросила закрытие счета. Был закрыт аккаунт, но не уверена, что закрыт и счёт, М... Читать полностью
Здравствуйте, мне сняли фз 115 со сбера , спустя 4 года , но в банке сотрудник не смог выдать карту , без объяснени... Читать полностью
Здравствуйте. 19.10.2025 при оформлении автокредита мне было также навязано добровольно-принудительное страхование... Читать полностью
Как отключить страховку, почему меня списали страховку за 1999 я не чего не подписывал по закону! Читать полностью
Почти 15 лет я являюсь активным пользователем маркетлюплейса Озон Есть открытая дебетовая карта Озон и кредитная ка... Читать полностью
Вам вообще плевать? Почему у Вас на конструкторе Т-банка сделан сайт, который обналичивается пушкинские карты? Прик... Читать полностью
Начиная с марта систематически раз в несколько месяцев блокируют доступ в онлайн банк. Каждый раз говорят, что толь... Читать полностью
оплатил квитанцию по ЖКХ по QR и в итоге чеки не пришли. Деньги списали и сейчас не известно оплачено или нет. Читать полностью
В среду 5-го марта мне на телефон начали поступать сообщения от Ябанка с кодами подтверждения - видимо кто-то пытал... Читать полностью