Список вопросов
Ответ дан

Самый тупой банк в жизни, никогда не открывайте там счет

18.11.2025 20:31
12
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)
Автор
user-248622744351
г Москва

Максим, мне блокнули счет, я все документы предоставил, спустя 10 дней мне сняли блок, купил сигарет и закинул на счет, на карте 53 тысячи. Хочу сделать перевод 17 тысяч, карту блокируют, как пользоваться вашим банком, вы че там вообще конченые так делать 

Здравствуйте!

По закону банки обязаны отслеживать операции клиентов и выявлять подозрительные. Если в отношении легальности операции возникают сомнения, мы просим объяснить её экономический смысл и прислать документы, раскрывающие источники происхождения денежных средств.

counter

Предложения банка

  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Ужасный банк, не могу уже несколько месяцев выпустить карту по непонятной причине
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Несколько месяцев не могу выпустить карту МТС деньги, потому что нахожусь в черном списке, непонятно по какой причи... Читать полностью

Направление документа
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Документ был направлен лично мой в чат!!! Постановление об отмене обращения взыскания денежных средств означает, чт... Читать полностью

Разблокировка счёта.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Максим, здравствуйте. Моему отцу заблокировали счёт и приложение, он отправил документы , по второму письму ответа... Читать полностью

Арест карты и снятие ареста с денежных средств
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

На мою карту был наложен арест на сумму 82тыс.10.11 ваш банк нарушил ФЗ229 ареставал мою заработную плату в полном... Читать полностью

Сроки переводов на карту
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Когда дойдут переводы от 7.11 с МТС счета на карту МТС Деньги? Читать полностью

не добавляются комментарии. вопрос по флекс
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Вы дали вообще не ответ на мой вопрос. в приложении одобренный лимит не меняется. И в МТС деньги, и в мой МТС отобр... Читать полностью

18.11.2025 Другое
BNPL-сервис Флекс работает через раз
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Уважаемый Максим! Вопрос по использованию сервиса флекс. Время от времени он отваливается и предлагает оплатить всю... Читать полностью

18.11.2025 Другое
Блокировка счёта.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Добрый день. Ситуация: 5.10.25 заблокировали счёт и мобильный банк по 115-фз, с просьбой явиться в банк для уточнен... Читать полностью

Мне не переводят мои деньги после закрытия счета
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

17 сентября 2025.г отправил документы нотариально заверенны Почтой России, о закрытии счета и переводе остатка сре... Читать полностью

18.11.2025 О банке
Заблокировали по 115-ФЗ все необходимые документы предоставил
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Что дальше делать? Читать полностью

Последние вопросы по теме
Сроки переводов на карту
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Когда дойдут переводы от 7.11 с МТС счета на карту МТС Деньги? Читать полностью

Заблокировали по 115-ФЗ все необходимые документы предоставил
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Что дальше делать? Читать полностью

Перевод повис с 7 ноября
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Здравствуйте, Максим. Прошу помочь в решении проблемы. Уже устал писать в техподдержку банка. 7 ноября делал перево... Читать полностью

Пропали деньги при переводе со счета на карту 7 ноября по ВАШЕЙ технической ошибке!
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Я просто в ШОКЕ! Ни в одном банке с такой ситуацией не сталкивался, чтобы при переводе денежных средств со своего ж... Читать полностью

Продолжение к теме о закрытие счета.
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Я писала ранее жалобу, мое обращение под номером 82153823 от 29.09.2025г.На бездействие банка мной уже была подана... Читать полностью

Продолжение к теме о закрытие счета!
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

На бездействие банка мной уже была подана жалоба. После этого от представителя банка поступил ответ, в котором они,... Читать полностью

Не прошли переводы со счета на карту с 7 ноября по вашей технической ошибке, деньги просто пропали и никто их не возвращает ни на счет ни на карту
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

При попытке перевода с накопительного счета 2 раза не прошли операции по 3300. Время отправки со счета 7 ноября 202... Читать полностью

Не поступили деньги на дебетовую карту МТС деньги
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

7.11.25 делала перевод с накопительного счёта МТС банк на дебетовую карту МТС деньги. До сих пор денег на карте нет... Читать полностью

Возврат денежных средств
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Вы, видимо, очень невнимательно читаете запросы. Повторю еще раз для особо одаренных. Обращение от 22.09.2025г. зар... Читать полностью

Не могу вывести деньги с виртуальной карты
МТС Деньги (ЭКСИ-Банк)

Добрый день! Являюсь клиентом МТС деньги, столкнулся с невозможностью распоряжения собственными денежными средствам... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Берегитесь обмана при пользовании услугами Яндекс банка и Маркета
Яндекс Банк

Имел неосторожность совершить две покупки с использованием Яндекса банка на Яндекс-Маркете.1.Заказ 49855286787, 16-... Читать полностью

Заблокирована учетная запись
ВТБ

Как позвонить на горячую линию вашего банка ВТБ из Египта? Заблокировали учетную запись- что делать гражданину Росс... Читать полностью

18.11.2025 Другое
получить договор или узнать номер расчетного счета
Яндекс Банк

Добрый день! Мне нужно узнать номер расчетного счета, открытый в Яндекс Банке. Свою личность я подтвердил через гос... Читать полностью

Снять ограничение по счету
Яндекс Банк

заблокировали доступ в банк. Уже больше недели прошло с момента ограничения, в течение всех дней пишу в поддержку н... Читать полностью

Продолжение истории с блокировками
Совкомбанк

Предысторию можно посмотреть тут:https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/894610/https://www.banki.... Читать полностью

18.11.2025 Другое
Снять УКБО или перевести средства на реквизиты другого банка
Т-Банк

Здравствуйте! В мае заблокировали личный кабинет без объяснения причин, что меня очень разочаровало, ведь считаю ва... Читать полностью

Не закрыт кредит после банкротства
Яндекс Банк

Алексей, добрый вечер.Ранее оставлял отзыв."В 2024 году прошел процедуру банкротства. По сей день Яндекс банк не за... Читать полностью

Возможен ли арест совместного счета?
Т-Банк

Добрый день, возможен ли арест совместного счета, если у одного из подключенных к нему клиентов (не владельца счета... Читать полностью

Блокируют карты по 115фз
Сбербанк

Здравствуйте меня заблокировали по 115фз и запросил документы я предоставил вам а блокировку не снялиПрошу дать... Читать полностью

Блокировка карт пункта укбо 7.3.6.
Т-Банк

пополнил карту через банкомат, все карты заблокировали с непонятной формулировкой пункта 7.3.6. по этому пункту заб... Читать полностью