Список вопросов
Ответ дан

Заблокировали карту, мол подозрительная операция, хотя сын просто перевел деньги

21.11.2025 08:39
11
ОТП Банк
Автор
user-212923460233
г Москва

Заблокировали деньги, по теме подозрительные поступления, хотя сын перевел свою зарплату,хотели перевести за такси прилетел блок, заблокировали последние деньги Сухомлинова Эльфия Ибрагимовна 18091957

Добрый день.

Ваша карта была заблокирована в связи с сомнительным характером операций. Мы действовали в соответствии с законом 115-ФЗ и рекомендациями ЦБ.

Для снятия блокировки, пожалуйста, предоставьте источник происхождения денежных средств, пояснения по операциям зачисления/списания за последние 6 месяцев и разъяснение экономического смысла проводимых операций.

Предоставить документы можно в чат-бот из приложения банка.

counter

Предложения банка

  • Вклады
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
ОТП Банк на забирает почту, заказное письмо с объявленной ценностью адресованное в его адрес.
ОТП Банк

В адрес вашего банка было направлено заказное письмо с объявленной ценностью,на каком основании не забираете коррес... Читать полностью

Как открыть карту с 14
ОТП Банк

Здравствуйте!в вашем банке временно недоступно было оформление карт для несовершеннолетних. Подскажите, теперь дост... Читать полностью

Ваш вопрос Добрый день! Банк заблокировал мою карту и личный кабинет, все скрины и заявление я отправила на их почту Что мне делать?, взят в работу. Обычно банк отвечает в течение одного рабочего дня
ОТП Банк

Ваш вопрос Добрый день! Банк заблокировал мою карту и личный кабинет, все скрины и заявление я отправила на их поч... Читать полностью

21.11.2025 О банке
Добрый день! Банк заблокировал мою карту и личный кабинет, все скрины и заявление я отправила на их почту Что мне делать?
ОТП Банк

Добрый день! Банк заблокировал мою карту и личный кабинет, все скрины и заявление я отправила на их почту Что мне... Читать полностью

Обещанный кешбек не удвоили
ОТП Банк

Здравствуйте! У меня было персональное предложение: держать на карте в октябре не менее 15000 в течение месяца и ке... Читать полностью

Закрытие счетов в ОТП
ОТП Банк

Обратилась на горячую линию банка ОТП для закрытия всех имеющихся счетов, операторы изначально отказали мне в закры... Читать полностью

блокировка счетов 161-ФЗ из за ОТП
ОТП Банк

Дублирую комментарий к прошлому вопросу, туда не добавился.В том то и дело, что инициатор блокировки ОТП Банк, из з... Читать полностью

ОТП Банк заблокировал проведение платежей для моего аккаунта и отказывает в разблокировке!
ОТП Банк

По какой-то надуманной и не объясненой мне причине служба безопасности (далее СБ) ОТП банка заблокировала возможнос... Читать полностью

Блокировка моих счетов
ОТП Банк

Добрый день!Хочу пожаловаться. Ранее была блокировка моих счетов по 161 ФЗ по инициативе ОТП Банка, после общения к... Читать полностью

21.11.2025 Другое
Это издевательство! Дублирую вопрос
ОТП Банк

Здравствуйте. Заявление на закрытие счета я второго октября прислала в чат . 47 дней на закрытие счета-прошли. Дене... Читать полностью

Последние вопросы по теме
ОТП Банк на забирает почту, заказное письмо с объявленной ценностью адресованное в его адрес.
ОТП Банк

В адрес вашего банка было направлено заказное письмо с объявленной ценностью,на каком основании не забираете коррес... Читать полностью

Как открыть карту с 14
ОТП Банк

Здравствуйте!в вашем банке временно недоступно было оформление карт для несовершеннолетних. Подскажите, теперь дост... Читать полностью

Добрый день! Банк заблокировал мою карту и личный кабинет, все скрины и заявление я отправила на их почту Что мне делать?
ОТП Банк

Добрый день! Банк заблокировал мою карту и личный кабинет, все скрины и заявление я отправила на их почту Что мне... Читать полностью

блокировка счетов 161-ФЗ из за ОТП
ОТП Банк

Дублирую комментарий к прошлому вопросу, туда не добавился.В том то и дело, что инициатор блокировки ОТП Банк, из з... Читать полностью

Неплатежи клиентов по рассрочке банка
ОТП Банк

Здравствуйте, Ольга! Интересует такой момент, и если есть нормативные документы на этот счёт, то хотелось бы их поч... Читать полностью

не отображается кешбек по картам с начала месяца!
ОТП Банк

ранее писал - ответа не получил Читать полностью

Вопрос по кредиту
ОТП Банк

Здравствуйте, 23 сентября оформляли кредит в ОТП банке, кредит одобрили, 25 сентября пришло уведомление, что деньги... Читать полностью

Не могу оформить дебетовую карту
ОТП Банк

Не могу оформить дебетовую картуПоддержка морозится.Старый древний счет закрыть тоже не могут, предлагают проехатьс... Читать полностью

Не могу оформить дебетовую карту
ОТП Банк

Не могу оформить дебетовую картуПоддержка морозится.Старый древний счет закрыть тоже не могут, предлагают проехатьс... Читать полностью

Не могу оформить дебетовую карту
ОТП Банк

Не могу оформить дебетовую картуПоддержка морозится.Старый древний счет закрыть тоже не могут, предлагают проехатьс... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Неверные коды авторизации направляемые банком
ВТБ

Здравствуйте. Суть в следующем. Банк присылает SMS-код для входа и подтверждения операций в ВТБ-Онлайн и мобильном... Читать полностью

временно заблокировали счет
Яндекс Банк

Номер обращения 606493.в теченее какого времени мне должны дать ответ ?есть же каккие то регламенты ? Читать полностью

Отказ на взаимодействие с третьими лицами при просрочке ЖАЛОБА!
Т-Банк

При оформлении договора по кредитной карте мной было дано согласие на осуществление направленного на возврат проср... Читать полностью

Реструктуризация в Т-Банке
Т-Банк

Ввиду сложной финансовой ситуации запросила у Тбанка реструктуризацию по двум кредитам в этом же банке . Для понима... Читать полностью

Внрнуть списание 399 руб. за подписку, которую не оформляла.
Т-Банк

Хочу оспорить списание 399 руб. за подписку, которую не оформляла. Платёж списан 20.11 в 19:00. Читать полностью

Откровенный обман от ВТБ банка
ВТБ

Клюнула на телерекламу карты кредитной и оформила её через интернет...Пошла забирать,потратила уйму времени....и... Читать полностью

Снижение ставки по кредиту
Совкомбанк

Здравствуйте, оформила автокредит в ПАО ,,Совкомбанк'' . В рамках кредитного договора согласилась оформить карту ха... Читать полностью

21.11.2025 Другое
Ваши карты заблокированы на основании п.9 ст.9 №161-ФЗ, так как нарушен п.1.11

вопрос такой есть подписки сбербанк за которые платятся деньги, сестры муж перевел мне 340 тыс для так скажем покуп... Читать полностью

Промокод не получил.

Не могу получить промокод на 1000 рублей после оформления полюса ОСАГО.  Читать полностью

Оформление покупки квартиры через дом клик с помощью ипотеки
Сбербанк

Здравствуйте. Возникла спорная ситуация-покупаем квартиру через дом клик по адресу -город Колпино ул.Ижорского бата... Читать полностью