115 ФЗ

06.02.2019 09:42
3505
3
Без оценки
Очень странная ситуация. Банк заблокировал счета сославшись на 115 ФЗ. Начал просить документы об источнике происхождения. На предоставленный перечень документов опять сделал запрос об источнике происхождения уже в предоставленных документах (причём просят подтверждение уплаты налогов за 2018 год хотя по закону такие Налоги оплакиваются до середины 2019 г). На мой новый ответ запросил ещё одни документы (справки из налоговых, которые налоговая уже не может предоставить). Деньги заморожены, банк в шоколаде. Не храните деньги в Райффайзенбанке если Вам дороги свои нервы и Вы не хотите чувствовать себя в униженном положении.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2019-02-10T14:08:54+03:00
Спасибо за отзыв. Банк предоставил пояснения по ситуации. Принимаем отзыв без оценки.
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
2019-02-08T13:24:34+03:00
Уважаемый Клиент! В соответствии с требованиями законодательства, Банка России и Правилами внутреннего контроля, утверждаемыми Банком России, банк обязан проводить идентификацию операций клиента и в связи с этим запрашивать у клиента дополнительную информацию и документы. Мы приняли во внимание Ваши пояснения о причине невозможности предоставления налоговой декларации за 2018 год. Тем не менее, необходимости предоставить в банк остальные запрошенные документы это не отменяет. Мы сожалеем, что данное обстоятельство доставляет Вам неудобства и просим Вас отнестись с пониманием к позиции Банка, несущего всю полноту ответственности перед контролирующими органами в вопросах идентификации клиентских операций. С уважением, Берёзкина Мария Группа по работе с претензиями и инцидентами АО "Райффайзенбанк"

О банке

Народный рейтинг

41 место
1,66
средняя оценка
-
решено проблем
375
отзыва
350
ответа

Предложения компании

  • Дебетовые карты

Отзывы о дебетовых картах Райффайзен Банка

Быстрое решение проблемы в Райффайзенбанке

Оценка 5

Я хочу оставить положительный отзыв о Райффайзенбанке. После попытки пополнить карту через банкомат Газпромбанка, он сначала принял деньги, но после того, как лоток закрылся, завис... Читать полностью

03.04.2025

Очень сильно понравился банк по условиям, кешбэку, инвестициям

Оценка 5

Ранее обращался в отдление в городе спб по адресу проспект Науки 19 корпус 2, для открытия счета, но сам не знал, что до 18 лет нужно разрешение законного представителя, тогда 24... Читать полностью

25.01.2025

Порадовали качеством обслуживания и внимательным отношением

Оценка 5

Недавно стал клиентом Филиала Банка Райффайзенбанк по адресу - г. Воронеж, ул. Свободы, дом 14. Хотя ранее обращался сюда в обмен валют – почти всегда здесь один из лучших курсов... Читать полностью

16.01.2025

Сомнительно, но окей

Оценка 4

Здравствуй, Райфф.Не устану напоминать что ты второй любимый жёлто-черный банк, хоть и не являюсь твоим активным клиентом.Сколько лет уже нашей с тобой дружбе?Когда-то давно, когда... Читать полностью

07.11.2024

Нет кэшбека за покупку айфона в МТС

Оценка 5

Добрый день! Долго использую карту Райфазен банка и был доволен по сей день. недавно, в салоне МТС купил телефон. Причём только телефон, не было в чеке больше ничего, ни... Читать полностью

31.10.2024

Самый лучший банк

Оценка 5

Пользуюсь продуктами Райффайзенбанка около 10 лет. Кроме того, являюсь премиальным клиентом ещё 2х банков (Газпромбанк и Альфабанк). Так вот, в моем личном рейтинге Райффайзенбанк... Читать полностью

07.08.2024

Отключение услуги

Оценка 5

Я не знал какие услуги подключены на мою дебетовую карту и обратился в чат,мне ответила Анастасия и попросила подождать 5-8 минут,в течении 5 минут поблагодарила за ожидание и... Читать полностью

04.07.2024