Банк отказал в выдаче денег со счёта через кассу

Уважаемый internetional! В ответ на оставленный Вами отзыв сообщаем следующее. В отношении операций, проведенных по счету банковской карты, у Банка возникли сомнения и, в целях исполнения обязательств, определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон), Банк был вынужден установить ограничения на дистанционное проведение операций и заблокировать банковскую карту, что не противоречит п. 3.2.1. Правил дистанционного банковского обслуживания физических лиц посредством системы и п. 5.3.7. Правил выпуска и обслуживания банковских карт для физических лиц (Правил). При этом, следует отметить, что в соответствии с требованиями ст. 4 Закона Банку запрещено информировать Клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования Клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Законом. В силу указанного требования информация об основаниях, повлекших применение Банком мер пресечения, не может быть Вам предоставлена. Относительно получения денежных средств со счета банковской карты сообщаем следующее. В соответствии с п.11 ст.7 Закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Для рассмотрения вопроса о снятии установленных мер пресечения Вы можете предоставить в Банк документы, указывающие на источник происхождения денежных средств, зачисленных на счет банковской карты. В случае отсутствия возможности предоставления в Банк указанных документов денежные средства со счета банковской карты Вы можете: - перевести по внешним реквизитам, предоставив в Банк распоряжение на перевод денежных средств, с последующим закрытием банковского счета; - получить в кассе офиса после расторжения Договора в соответствии с разделом 9 Правил. Надеемся на понимание. С уважением, Промсвязьбанк.