Впервые столкнулся с уникальным кибермошенничеством.
В результате загуглил "Мегафон мошенничество" и нашел статьи других жертв с закономерностями:
- все списания происходят в Казани,
- получатель Билайн и Gamemoney,
- во время хищения происходит изменение IMEI устройства.
Также показательными являются отзывы на banki.ru:
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10417057/
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10415994/
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10390612/
Сейчас я уже познакомился с авторами и меня добавили в группу потерпевших, которые также столкнулись с мошенничеством.
У них и уголовные, и судебные дела. Ребята большие молодцы - объединились, собрали огромный материал собственного расследования.
Несмотря на все это, от Мегафона и банка Раунд на обращения абонентов поступают шаблонные ответы непрофильного сотрудника: "Сами совершили операцию, обращайтесь в полицию".
А теперь подробнее о моем случае.
08 октября 2020 года по счету телефонного номера, к которой привязана банковская карта Мегафон (банк Раунд), произошли списания на сумму 65 699,92 руб., из них:
00:42:48 перевод на абонентский номер 9655908232 Билайн (ПАО «ВымпелКом») 100,00 + 8,5 (8,50% - ставка комиссии)=108,50
00:45:04 перевод в пользу "gamemoney" 10841,55+2276,73 (21,00%)=13118,28
00:52:47 перевод в пользу "gamemoney" 10841,55+2276,73 (21,00%)=13118,28
00:57:27 перевод в пользу "gamemoney" 10841,55+2276,73 (21,00%)=13118,28
01:04:18 перевод в пользу "gamemoney" 10841,55+2276,73 (21,00%)=13118,28
01:08:10 перевод в пользу "gamemoney" 7589,10+1593,71 (21,00%)= 9182,81
01:12:35 перевод в пользу "gamemoney" 3252,47+ 683,02 (21,00%)= 3935,49
Всего 54307,77+11392,15 (комиссия)=65699,92 руб.
О данных списаниях мне стало известно 10 октября 2020 года после проверки остатка по счету в личном кабинете. По данному событию я незамедлительно обратился на горячую линию Мегафона, где оператор сообщил, что данные операции совершены с помощью услуги «Мобильные платежи» через банк Раунд в пользу торгово-сервисной организации «Gamemoney».
Согласно детализации на дату хищения – 8 октября 2020 года – были отправлены исходящие и получены входящие смс-сообщения с использованием телефонного устройства, имеющий идентификационный номер IMEI 017331095885270.
Существенными являются следующие факты:
• данные переводы я не совершал, согласие на их осуществление не предоставлял;
• устройство с идентификационным номером IMEI 017331095885270 мне неизвестно;
• на протяжении всего времени сим-карта находилась в кнопочном телефоне Nokia 112 с идентификационным номером IMEI 3583****;
• никаких сообщений в указанное время не отправлял и не получал, в памяти телефона данные сообщения отсутствуют;
• телефон с сим-картой находился у меня и никогда третьим лицам не передавался;
• наличие вредоносных приложений невозможно (телефон «кнопочный»);
• в рамках услуги «Мобильные платежи» максимальная сумма платежей в месяц составляет 40 000 руб., однако по моему счету за один день произошли списания на общую сумму 65 699,92 руб. (ПРЕВЫШЕНИЕ ЛИМИТА НА 64%).
С учетом вышеизложенного прошу:
• провести служебное расследование по изложенным обстоятельствам;
• при наличии признаков преступной деятельности обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к ответственности;
• осуществить возврат денежных средств в размере 65 699,92 руб.