Киви снова работает с high-риск и помогает им

01.06.2021 00:31
4501
4
Без оценки
Доброго времени суток. Помимо того, что киви блокирует кошельки простых людей, а затем гоняет их по всяким инстанциям, лишь бы сделать так, чтобы пользователь забил уже на свои деньги и оставил им , они еще и теперь снова занимаются пособничеством в приеме платежей на High-риск ресурсах (рулетки, азартные сайты и тому победное) Как это происходит: одна из касс , которой еще принадлежит сервис D-pay успешным образом зарегистрировала кассу на свое юридическое лицо в системе QIWI, тем самым получила возможность принимать платежи через магазин QIWI. Далее данный метод пополнения они выводили в своей кассе, к которой подключена вся чернуха интернета. То, что данный сервис работает напрямую от киви, указывает отсутствие надписи «Перевод физическому лицу» , то есть это официально оформленная компания в системе киви, которая успешно прошла проверка и успешно с помощью киви (уверен, не без их поддержки) снова помогает казино и другим сайтам принимать платежи киви. Как вы понимаете, если киви банит даже минимальная переводы и отправляет тонны кошельков в бан и на проверке, то не увидеть странный поток денежным средств просто не возможно, но хотят ли они его видеть? Правильно - нет. Зачем его видеть, если они с этого как раз и зарабатывают. А между прочим это нарушение пункта 3.3.9 ( [url=https://b2b.qiwi.com/requirements/]https://b2b.qiwi.com/requirements/[/url] ) Теперь обращение к тем, кому не справедливо забанили кошельки с деньгами киви и не хотят отдавать их, Вы можете смело с данной информацией обращаться в ЦБ и другие инстанции. Давайте поможем ЦБ снова ввести санкции к Киви, так как товарищи совершенно не понимают и не исполняют предписания.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2021-06-05T18:50:01+03:00
Спасибо за отзыв! Мотивы и действия финмониторинга не относятся к компетенции Народного рейтинга, поэтому отзыв принимаем без оценки.
КИВИ Банк
2021-06-04T09:57:10+03:00
Здравствуйте, a*******@mail.ru. Мы не блокируем кошельки просто так, без причин. Автоматическая система безопасности QIWI постоянно отслеживает все операции. Если возникают подозрения, что кошелек используется в незаконных целях или к нему получили доступ третьи лица, то он блокируется до выяснения всех обстоятельств. Документы на проверку запрашиваем на основании правил сервиса (https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_lk.pdf). Отметим, что наш сервис не работает с запрещенными в интернете площадками, в том числе и с нелегальными онлайн-казино. Как писали выше, мы ежедневно анализируем все транзакции, выявляем возможные схемы проведения незаконных операций и блокируем кошельки, которые участвуют в подозрительных платежах. В ближайшее время наши специалисты проведует дополнительную проверку на основании вашего отзыва. Спасибо за сигнал.

Отзывы о продуктах КИВИ Банка

Разблокировали кошелёк

Оценка 4

Такая интересная история, что любой может купить себе кошелёк за 20 рублей, закинуть на него ещё 10 руб, скинуть кому угодно с провокационной подписью. И все, вам снесут киви через... Читать полностью

02.02.2023

Разблокировка карты и кошелька

Оценка 5

Была проблема с блокировкой кошелька и карты, причина вообще была не ясна, просто открываю приложение и всё красное. Звонил по номеру с сайта 88007077759 Просидел в очереди 5... Читать полностью

06.08.2022

Спасибо сотрудникам саппорта

Оценка 5

Хочу выразить благодарность сотрудникам поддержки за оперативное оказание помощи в решении моего вопроса с смс долгое время сообщения не приходили, но помогли банальные... Читать полностью

02.08.2022

Спасибо онлайн-чату за ответы

Оценка 5

Здравствуйте. Хочу оставить благодарность оператору Ксении, я уже пожилой человек и есть определенные трудности по началу использования каких-то банковских сервисов, сотрудник... Читать полностью

27.05.2022

Заблокировали Киви кошелек

Оценка 5

Всем здравствуйте. Случилось так что мой кошелек заблокировали,  меня так же накрыло облаком массовой блокировкой кошелька и расторжением последующего договора. Это думаю ладно... Читать полностью

26.05.2022

Заблокировали профессиональный Qiwi кошелек

Оценка 5

В связи с некоторыми событиями встал вопрос о смене банка и выбор сразу пал на киви, потом у что давно уже имел там профессиональный кошелек и активно пользовался им. 11 апреля... Читать полностью

14.04.2022

Регистрация кошелька

Оценка 5

Очень не советую никому пользоваться данным сервисом. Зарегистрируете себе кошелёк, переведете деньги и больше с ними не увидитесь. Абсолютное бездействие службы поддержки. Я... Читать полностью

25.03.2022