Переводы от нерезидента резиденту

21.07.2021 14:00
3793
2
Без оценки
Здравствуйте, и снова "чудесный" ситибанк! Мой муж,  иностранец, но резидент,  имеет рвп и платит в России налоги, пытался мне перевести деньги со своей карты в банке в втб, через сбп,  на мою кредитную карту в ситибанке! Платёж был отклонен ситибанком, на мою жалобу мне ответили,что мол платёж от нерезидента резиденту через сбп запрещен по закону,причём номер закона предоставить не хотят, я спрашивала! Мол нужны какие-то дополнительные документы для контроля операций! Но в то же время, по номеру карты ,но с комиссией, о чудо,  перевести мне деньги нерезидент может и каких дополнительных документов не требуется! Служба поддержки из сбп мне ответила, что по закону никаких ограничений для перевода у нерезидентов нет! В другие банки через сбп муж переходит деньги совершенно спокойно! В итоге хочется узнать, что за чудесный закон, которым руководствуется исключительно ситибанк? И доколе он будет издеваться над клиентами?
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2021-07-30T14:17:49+03:00
Спасибо за отзыв. В соответствии с п. 3.7.2. а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url] принимаем отзыв без оценки.
Ситибанк
2021-07-22T21:22:03+03:00
Уважаемый Клиент! Благодарим за отзыв. Ваш супруг может являться налоговым резидентом, но при этом может не являться гражданином РФ и иметь статус нерезидента. АО КБ «Ситибанк», как агент валютного контроля, руководствуясь Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", а также различными подзаконными актами, обязан проверять платежи между резидентами и нерезидентами. Поскольку платежи через систему СБП мгновенные, то такую проверку осуществить невозможно, поэтому такие платежи не проходят. Надеемся, что нам удалось прояснить ситуацию. АО КБ «Ситибанк»

Предложения компании

  • Вклады

Отзывы о кредитных картах Ситибанка

Отличный банк и отличные условия

Оценка 5

Очень жаль, что Ситибанк уходит из РФ. Это единственный банк с которым у меня ни разу не было проблем. Карта всегда и везде работала. При обращении в офис вопросы решались сразу же... Читать полностью

06.12.2023

Выписки

Оценка 5

Являюсь клиентом банка порядка 8 лет, никогда проблем с обслуживанием не возникало. В текущем году решила подать налоговый вычет, для которого нужны выписки по транзакция в адрес... Читать полностью

17.03.2023

Достойный банк

Оценка 5

Более года являюсь клиентом ситибанка по высшим премиальным картам как дебетовой, так и по кредитной. Обе карты привязаны к программе аэрофлот бонус. Хочу выразить глубокую... Читать полностью

27.02.2022

Банк c приятными бонусами и спецпредложениями

Оценка 5

Люблю этот банк за многочисленные щедрые акции и спецпредложения. Без сомнения самый лучший банк в этом плане, хотя пользуюсь картами и других банков, но у них такого нет... Читать полностью

26.12.2021

Счастливый конец истории

Оценка 4

Выражаю огромную благодарность сотруднице Ситибанка г. Санкт-Петербург Ксении А-ой! История началась стандартно: в связи с рефинансированием в другом банке потребовалась закрыть... Читать полностью

03.12.2021

Лучшая презентация кредитного продукта

Оценка 5

Лучшая презентация кредитного продукта, которую я видел от менеджера К-ой Дарьи(аэропорт Шереметьево). Менеджер Дарья не только отлично презентовала кредитный продукт от СитиБанка... Читать полностью

28.10.2021

Подтверждающие документы о закрытии счёта

Оценка 4

Добрый день! Благодарю за информацию и за внимательное отношение! Как можно получить подтверждение о закрытии счета? И нужны ли какие-то действия с моей стороны (банк прекратил... Читать полностью

15.10.2021