Райффайзен Банк

Комплаенс-контроль закрыл ДБО без запроса документов

15.05.2022 12:22
2267
12
Без оценки
Есть у Райфа Комплаенс-контроль. И какими полномочиями обладает эта структура ? Каким регламентом руководствуется ? Неужели может [b][u]без запроса подтверждающих документов по операциям [/u][/b]в один клик приостановить ДБО у ЮЛ с блокировкой наших сумм более 1 млн. руб. ? И что примечательно: дождались срока списания очередной комиссии за год до апреля 23 г.-это 04.05.22, а 12.05.22 прислали сообщение и отключили ДБО.  Банк не запрашивал у нас никаких документов по проводимым операциям, а просто уведомил что закрыл, т.к. ему захотелось.  В нашем личном кабинете Банка есть сервис "Навигатор риска" и он  декларирует "Всё чисто, продолжайте пользоваться счетами".  Я приехал в белгородское отделение Банка, но там было заявлено: "Вы интернет-клиент" и мы не можем принять от вас документы. Шлите их через ЛК и звоните на горячую линию".  Я так понимаю, что офис под брендом Райф- не обладает всей полнотой функций "отделения". Директор отделения недоступен для записи на приём граждан в рабочее время. Видимо всё-таки уходит Банк из РФ, а убытки покроет за счёт клиентов МБ, путём различных комиссий
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2022-05-18T12:56:32+03:00
По правилам Народного рейтинга (п.3.10.2) мы перенесли ваш новый отзыв к предыдущему. Если возникает необходимость дополнить свою историю, пожалуйста, пользуйтесь комментариями к отзыву. Давайте подождем ответ банка относительно обращений. 10.06.2022 Оставляем отзыв без оценки согласно п.3.7.2. а) [url=https://www.banki.ru/services/responses/rules/]Правил Народного рейтинга[/url].
Райффайзен Банк
Райффайзен Банк
2022-07-04T11:58:19+03:00
Добрый день. Банк обязан проводить процедуры контроля операций клиентов в соответствии с требованиями федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Было принято решение о невозможности приема распоряжений с использованием системы Банк-Клиент, о чем 12.05.2022 вам было направлено уведомление. Также сообщаем, что банк не ограничивает в возможности предоставления необходимых пояснений, информации и документов о характере и особенностей бизнеса, источниках происхождения денежных средств и иных документов. Елена Ковалева Команда по работе с претензиями Райффайзен Банк

О банке

Народный рейтинг

41 место
из 313 банка
1,66
средняя оценка
-
решено проблем
375
отзыва
348
ответа
Написать отзыв

Предложения компании

  • Дебетовые карты

Райффайзен Банк

Мир
нет
бонусы
бесплатно
годовое обслуживание

Райффайзен Банк

Кэшбэк-карта
есть
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Райффайзен Банк

Премиальная карта Мир Supreme
есть
кэшбэк
0 - 30 000 ₽
годовое обслуживание

Отзывы об РКО Райффайзен Банка

Быстро все решили

Оценка 4

Открыли рко в Райффайзенбанк. Первый платеж и висит, при чем, себе на карту с ИП... Начали проверять не мошенники ли, ли с моего счет ИП на мой же счет физлица деньги переводят... Читать полностью

15.12.2020

Замечательное обслуживание, но есть вопрос

Оценка 4

Являюсь с 2014 года ИП на УСН "Доходы" и на ПСН по отдельному виду деятельности. Обслуживание проходит в отделении на Ленинском проспекте, 148 с самого начала. Очень нравится... Читать полностью

29.03.2019

Чуткость и отзывчивость

Оценка 5

Хотим своим отзывом выразить благодарность старшему менеджеру по обслуживанию юридических лиц З-вой Елене С-вне. Очень чутко и профессионально подошла к решению наших вопросов. Все... Читать полностью

01.03.2019

Отзыв о работе сотрудников Райффайзенбанка и о банке в целом

Оценка 5

Я, как Генеральный директор ООО "Мегаполис-Принт", долго выбирала и рассматривала предложения об открытии р/счета. В итоге остановилась на этом банке и нисколько не пожалела. Счет... Читать полностью

31.01.2019

Достойное обслуживание расчетного счета ИП

Оценка 5

В 2017 году решил открыть ИП для оптового магазина и занялся подбором банков с приемлемым РКО. У меня также есть действующее ООО с расчетным счетом в ПАО" Московский кредитный банк... Читать полностью

28.01.2019

Современное обслуживание

Оценка 5

Я редко довольна работой банков, но данное подразделение уже год меня радует! В этом отделении работают настоящие профессионалы своего дела! Особую благодарность хочу выразить... Читать полностью

01.11.2018
Все отзывы

Отзывы о продуктах банка